九州通医药集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2017-087

九州通医药集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年7月19日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团1号楼4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于公司发行公司债券方案的议案》

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：挂牌场所

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：赎回或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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2.13议案名称：债券的承销方式

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于公司增加2017年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于公司2017年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：陈静、穆曼怡

2、 律师鉴证结论意见：

九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司

2017年7月20日