江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于发起设立风电产业基金的进展公告
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-019
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于发起设立风电产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、发起设立风电产业基金基本情况
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月12日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟发起设立风电产业基金的议案》，决定与上海舟领投资管理有限公司（以下简称“上海舟领”）共同发起设立风电产业基金（以下简称为“产业基金”）及基金管理公司上海鑫炫投资管理有限公司（以下简称“鑫炫投资”）。产业基金将委托鑫炫投资作为基金管理人，负责基金的日常业务，总规模不超过10亿元（以实际投资需求为准）。
有关详情请参见公司于2016年11月14日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
二、进展情况说明
公司于2016年12月完成了鑫炫投资的设立工商登记手续，取得了《营业执照》，并发布了进展公告（2016-027）；公司于2017年3月完成了产业基金合伙企业上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫炫合伙”）的设立工商登记手续，并发布了进展公告（2017-008）。
经各合伙人商谈同意，鑫炫合伙的合伙人发生变更，并完成了工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》，具体情况如下：
上海舟长股权投资基金管理有限公司（以下简称“舟长投资”）受让原合伙人包士金持有的鑫炫合伙0.0033%的财产份额，并经合伙人商讨确定以及鑫炫投资和鑫炫合伙委托，舟长投资担任执行事务合伙人。转让后的合伙人及其出资情况如下：
1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（有限合伙人）
住址：江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
证件名称：统一社会信用代码
证件号码：91320200756412355F
认缴出资额：10000万元
2、上海舟领投资管理有限公司（有限合伙人）
住址：中国（上海）自由贸易试验区崮山路648号7幢427室
证件名称：统一社会信用代码
证件号码：91310000MA1K33U88D
与公司关系：与公司无关联关系
认缴出资额：20000万元
3、上海鑫炫投资管理有限公司（普通合伙人）
住址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3FB22室
证件名称：统一社会信用代码
证件号码：91310115MA1K3KURXG
与公司关系：公司持有51%股权，上海舟领持有49%股权
认缴出资额：300万元
4、上海舟长股权投资基金管理有限公司（普通合伙人）
住址：普陀区云岭东路89号1701室
证件名称：统一社会信用代码
证件号码：91310000MA1FL1UX05
与公司关系：与公司无关联关系
认缴出资额：1万元
根据上述出资情况，鑫炫合伙的出资架构表示如下：
公司将积极跟进产业基金项目的进展情况并根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-020
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会第二十次会议于2017年7月21日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集，会议通知于2017年7月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6名，6名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于购买并质押银行理财产品的议案》。
议案主要内容：为推进风电场建设进程，上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）拟引入鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资产”）作为优先级有限合伙人，约定由鑫沅资产向合伙企业出资2亿元，并在达成一定条件后由公司按约定价款回购该部分出资对应的财产。同时，公司拟向南京银行股份有限公司购买暂作价壹亿元整的保本理财产品，并同意将该理财产品质押给鑫沅资产。公司董事会授权公司经营层签署有关法律文件并办理相关质押手续。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十二日
