海航投资集团股份有限公司
关于补选职工监事的公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-056
海航投资集团股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事李刚先生因个人原因，不再担任公司第七届监事会职工监事及监事会召集人职务。经核实，截至本公告披露日，李刚先生未持有公司股权。
公司对李刚先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》规定，公司监事会职工代表监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，因此，为保证监事会正常运作，公司于2017年7月21日召开职工代表大会。经投票，会议选举姜杰先生为公司职工代表监事。选举程序合法有效。其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
姜杰先生简历详见附件。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一七年七月二十二日
附件：
姜杰先生简历
1964年出生，汉族，工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海航商业控股有限公司副总裁、财务总监，海航实业集团有限公司副总裁、财务总监，海南供销大集控股有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司董事，供销大集集团股份有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司董事长、总裁。现于海航投资集团股份有限公司任职。
姜杰先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-057
海航投资集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2017年7月17日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于2017年7月21日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室召开，公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事姜杰主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》。
经公司第七届监事会成员记名投票选举，姜杰先生（简历见附件）当选为公司第七届监事会召集人。
三、备查文件
第七届监事会第十次会议决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一七年七月二十二日
附件：
姜杰先生简历
1964年出生，汉族，工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海航商业控股有限公司副总裁、财务总监，海航实业集团有限公司副总裁、财务总监，海南供销大集控股有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司董事，供销大集集团股份有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司董事长、总裁。现任海航投资集团股份有限公司监事。
姜杰先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
