中节能风力发电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-032
中节能风力发电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由李书升董事长主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张东辉出席了本次会议，公司高管罗锦辉列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于为河北万全洗马林100MW风电场项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司独立董事的议案
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2、 关于选举公司监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、王莹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中节能风力发电股份有限公司
2017年7月25日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-033
中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2017年7月24日以现场方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举秦海岩为公司第三届董事会战略委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于选举公司董事会审计委员会主席的议案》。
选举姜军为公司第三届董事会审计委员会主席。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员的议案》。
选举秦海岩为公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2017年7月25日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-034
中节能风力发电股份有限公司
第三届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于2017年7月24日以现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举沈坚为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
2017年7月25日
