金杯电工股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议
决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-060

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年7月26日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年7月21日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于收购控股子公司金杯塔牌电缆有限公司5%股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于收购控股子公司金杯塔牌电缆有限公司5%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年7月27日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-062

金杯电工股份有限公司

关于收购控股子公司金杯塔牌

电缆有限公司5%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况及长远规划，拟以自有资金544.57万元受让成都三电电缆厂（以下简称“三电电缆厂”）持有的控股子公司金杯塔牌电缆有限公司（原名成都三电电缆有限公司，以下简称“金杯塔牌”）5%股权。本次股权转让完成后，公司持有金杯塔牌股权由51%增加至56%。

公司于2017年7月26日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司金杯塔牌电缆有限公司5%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次收购事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：成都三电电缆厂

2、统一社会信用代码：915101076331930175

3、住所：成都市武侯区凉水井工业区25号

4、企业类型：集体所有制

5、法定代表人：蒋敏龙

6、注册资本：600万元

7、经营范围：电线电缆电工器材、国家允许上市的金属材料、机械加工、五金工具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、三电电缆厂与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为金杯塔牌5%股权。该股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。

1、标的公司基本情况

（1）公司名称：金杯塔牌电缆有限公司

（2）统一社会信用代码：91510114077687971Y

（3）住所：成都市新都区工业东区金泰路39号

（4）法定代表人：周祖勤

（5）注册资本：7,750万元

（6）成立日期：2013年9月22日

（7）经营范围：研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、标的公司股权转让前的股权结构：

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3、标的公司主要财务数据：

单位：人民币元

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四、交易协议的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与三电电缆厂（以下简称“乙方”）拟签订《金杯塔牌股权转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

1、本次股权转让的对象：乙方持有的金杯塔牌387.50万股股权（占金杯塔牌总股本的5%）。

2、股权转让的价格及支付：

2.1标的资产作价：甲、乙双方确认以金杯塔牌截止2017年6月30日账面净资产作为股权转让价格依据，确定乙方所持股权转让价格为人民币544.57万元。

2.2支付方式和时间：在本协议生效后，甲方应于五个工作日内将全部股权转让款支付给乙方，如逾期不支付，则乙方有权向甲方收取每日5％。的滞纳金。

3、双方义务：协议签署后，甲方有义务按本协议约定及时支付转让款项。股权转让后，乙方应协助甲方办理有关股权转让的工商变更登记等手续。

4、生效及终止条件：本协议经双方签字盖章后生效。至双方完全履行本协议规定之义务后终止。

五、交易目的和对公司的影响

本次股权收购完成后，公司合计持有金杯塔牌56%的股权，金杯塔牌仍为公司控股子公司。本次收购将进一步整合资源，有利于公司的长远发展。

本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

六、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年7月27日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-063

金杯电工股份有限公司

关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开的第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司的议案》、《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》，公司拟终止参与九安在线人寿保险股份有限公司（以下简称“九安人寿”）、九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”）的发起设立，其中《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》尚需公司股东大会审议批准。具体情况公告如下：

一、项目概述

1、九安在线人寿保险股份有限公司发起设立项目

2015年7月10日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》，拟联合同创九鼎投资管理集团股份有限公司（曾用名：北京同创九鼎投资管理股份有限公司）等发起人设立九安在线人寿保险股份有限公司（以下简称“九安人寿”）。九安人寿注册资本为10亿元人民币，公司以自有资金出资15,000万元，占注册资本的15%。具体详见公司于2015年7月11日披露的《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的提示性公告》（公告编号：2015-039）。

2、九信人寿保险股份有限公司发起设立项目

2016年12月5日公司召开第四届董事会第三十二次临时会议、2016年12月23日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》，拟联合青海省国有资产投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司等发起人设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”）。九信人寿注册资本为10亿元人民币，公司以自有资金出资17,000万元，占九信人寿总股本的17%。具体详见公司于2016年12月6日披露的《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：2016-085）。

二、项目进展情况及终止原因

鉴于九安人寿、九信人寿尚处于筹建初期，其设立尚未获得中国保监会的核准。公司经综合考虑未来发展战略及项目实际情况，在与各方发起人友好协商、充分沟通的基础上，决定终止参与九安人寿、九信人寿的发起设立事宜。

三、项目终止对公司的影响

截至目前，九安人寿、九信人寿尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九安人寿、九信人寿不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司前期参与发起设立的九安在线人寿保险股份有限公司、九信人寿保险股份有限公司尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司、九信人寿保险股份有限公司不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司、九信人寿保险股份有限公司事宜。

五、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年7月27日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-064

金杯电工股份有限公司

关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开的第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的议案》，同意注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司（以下简称“鑫富祥”）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、全资子公司基本情况

1、公司名称：湖南鑫富祥投资有限公司

2、注册号：430000000077814

3、注册地址：长沙市高新区麓谷大道662号

4、法定代表人：黄喜华

5、注册资本：4,600万元

6、成立日期：2010年7月30日

7、经营范围：法律法规允许的投资业务、投资咨询、商务信息咨询服务；企业形象策划。

8、股东名称及出资额、出资比例：

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9、最近一年一期财务情况：

单位：人民币元

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二、注销全资子公司的原因及影响

鑫富祥于2015年8月转让其持有的控股子公司金杯电磁线有限公司15%股权后，未开展其他经营活动。根据公司实际经营情况及后续发展规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，拟注销鑫富祥。

鑫富祥注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。鑫富祥的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、其他事项

1、公司董事会授权公司经营层负责办理鑫富祥的清算、注销相关工作；

2、本次注销鑫富祥不涉及关联交易、不构成重大资产重组；

3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年7月27日