苏州华源控股股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-070

苏州华源控股股份有限公司关于

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。

根据上述重大事项的进展情况，公司分别于2017年3月29日、2017年4月06日、2017年4月13日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月5日、2017年6月10日、2017年6月17日、2017年6月21日、2017年6月28日、2017年7月5日、2017年7月12日、2017年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-047）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-066）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-068）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-069）。

由于本次重组标的公司股东众多，与标的公司股东的联系及沟通协商工作较为复杂，准备阶段的沟通、评估、审计、尽职调查等工作的工作量较大，各中介机构全面开展了针对瑞杰科技的尽职调查、审计、评估等各项工作，对本次重组的具体方案进行了商讨、论证以及进一步完善。

截至本公告披露日，已与标的公司大部分股东就本次交易达成一致意见，目前正在积极与其余股东联系沟通；各中介尽职调查、底稿搜集、审计、评估等工作以及标的公司审计报告的初稿已基本完成，评估报告书的初稿正在完善中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年07月26日