广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十四次
决议公告
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-023
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十四次
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年8月1日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年7月26日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，部分公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
本次部分募集资金投资项目实施地点变更，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案
根据目前公司经营发展需要，结合募集资金投资项目的实际情况，同意变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会表决。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2017年8月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-024
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月1日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2017年7月26日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了议案如下：
一、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案
经认真审议，监事会认为：公司将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，目的是合理有效配置资源，尽快、充分发挥募集资金作用，有利于发挥募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，符合公司和全体股东利益。
因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇一七年八月二日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-025
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于变更部分募集资金
投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
■
二、变更部分募集资金投资项目实施地点的具体情况
本次公司拟变更实施具体地点的募投项目为：不锈钢建筑构配件扩产项目。该项目原实施地点为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园，已取得该项目用地的土地使用证（龙府国用〈2013〉第13240800004号）。截止2017年6月30日，该项目计划总投资金额9,453.86万元，已投入金额377.62万元。
本项目拟变更后的实施地点为：东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部，目前，公司已取得项目用地的土地使用证（东府集用（2011）第1900210710621号和东府集用（2011）第1900210710622号），该用地已具备开工建设条件。
公司尚需根据相关部门及规定要求办理因项目变更涉及的相关程序及后续事宜，提请授权公司管理层负责办理，并根据法律法规及公司章程的规定履行审议披露义务（如涉及）。
三、部分募投项目变更实施地点的原因和影响
本次公司拟变更实施地点的募投项目位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。面对客观实际情况,公司本着对股东负责的精神，经公司慎重研究，决定变更实施地点。
本次实施地点变更后，公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能，降低管理成本，利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势，加快募投项目实施。本次部分募集资金投资项目实施地点变更，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次变更未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司等关于上市公司募集资金使用的相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
四、保荐机构对变更募集资金投资项目实施地点的意见
本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项已由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，安信证券对公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
五、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2．安信证券股份有限公司的核查意见。
特此公告！
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
2017年8月2日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-026
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途
暨永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
■
二、变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的具体情况
本次公司拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的募投项目为：高性能门窗及门控五金系统扩产项目，该项目建设地点为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园。截止2017年6月30日，该项目计划总投资金额37,977.74万元，已投入金额1,404.46万元，剩余募集资金36,573.28万元。公司拟终止实施该项目，并将该项目的募集资金用途变更为永久补充本公司流动资金。本次募集资金用途变更不涉及关联交易。
公司尚需根据相关部门及规定要求办理因项目变更涉及的相关程序及后续事宜，提请授权公司管理层负责办理，并根据法律法规及公司章程的规定履行审议披露义务（如涉及）。
三、变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的原因和影响
本次公司拟变更募投项目位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。同时，公司募集资金2016年3月底到位后,公司经营规划和市场需求也发生了部分变化。
近年来，通过以客户需求为导向，通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的共享，公司逐渐形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的多品种产品体系，并延伸至门控五金系统、不锈钢护栏构配件、智能家居及其他建筑五金产品。尤其在公司上市完成后，加大选择与公司现有模式存在互补和高度协同的品类进行关联产业的并购及合作，加快实施多品牌战略。在原有“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”品牌的基础上，新增加“新安东”、“秦泰”、“坚朗·君和”等品牌，新品牌的加入，将更加丰富产品线，拓宽盈利空间，进一步奠定建筑五金集成供应商的领导地位。这一发展战略的实施，需要更多的资金运作支撑。
根据公司经营发展规划及客观实际情况,公司本着对股东负责的精神,经公司慎重研究，决定终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将该项目募集资金用途变更为永久补充流动资金。本次变更不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害股东利益的情形。
四、补充流动资金说明
上述用于永久补充流动资金的募集资金主要用于与主营业务相关的生产经营以及完善公司建筑五金产业链等方面使用，能有效缓解公司生产经营规模不断扩大、公司快速发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构；有利于公司实施收购兼并战略，提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
公司在最近十二个月内未进行风险投资、不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目用途用于永久补充流动资金，是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。本次变更不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金使用的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
独立董事一致同意公司本次拟变更部分募集资金投资项目用途用于永久补充流动资金事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2017年8月1日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，目的是合理有效配置资源，尽快、充分发挥募集资金作用，有利于发挥募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，符合公司和全体股东利益。
因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、保荐机构意见
本次拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项已由公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，同时公司董事会已将该事项提交2017年第一次临时股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本次拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项，有利于提高资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
综上所述，安信证券对公司本次拟变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2．第二届监事会第十三次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4．安信证券股份有限公司的核查意见。
特此公告！
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
2017年8月2日
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-027
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，兹定于2017年8月17日（星期四）下午14:45召开2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年8月17日下午14:45
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月16日15:00至2017年8月17日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年8月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年8月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案
该议案已经2017年8月1日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议并通过，具体内容详见2017年8月2日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年8月14日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：董事会办公室
地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“2017年第一次临时股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东大会授权委托书；
附件三：参会登记表。
特此通知。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
2017年8月2日
附件一：
广东坚朗五金制品股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362791
2、投票简称：“坚朗投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月17日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东坚朗五金制品股份有限公司
授 权 委 托 书
致：广东坚朗五金制品股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
■
说明：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
广东坚朗五金制品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会登记表
■
备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
