杭州星帅尔电器股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-028
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来经营发展需要，拟在经营范围内增加“变频控制器、密封接线插座”的生产与销售等内容。公司已于2017年8月3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，决议内容详见2017年8月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《杭州星帅尔电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
一、公司经营范围变更情况
变更前：生产：继电器、厨房电子设备，片式元器件，敏感元器件。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：生产：继电器、厨房电子设备，片式元器件，敏感元器件，变频控制器，密封接线插座。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上修改最终以浙江省工商行政管理局核准登记为准。
《关于变更公司经营范围的议案》尚需公司股东大会审议。
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容对照如下：
■
以上修改最终以浙江省工商行政管理局核准登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
公司增加经营范围及《公司章程》的变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2017年8月3日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-029
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，公司对其多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。因公司未来发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2017年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所情况
中汇会计师事务所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。在全国近20个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过2500人，能为国内外各行业客户提供资本市场财务鉴证、审计、税务、评估、会计服务、内部控制与风险咨询等全方面的专业服务。
公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前同立信会计师事务所和拟聘任的中汇会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。
2、公司于2017年8月3日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司2017年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益。同意聘任中汇会计师事务所为公司2017年度审计机构。
4、公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司2017年度审计机构。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
4、公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2017年8月3日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-030
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）于2017年8月3日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，即购买安全性高的银行保本型理财产品，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年4月12日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”验资报告。
（二）募集资金使用情况及闲置原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
截止2017年6月30日，募集资金累积支出61,198,600元,余额为人民币167,394,571.21元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：银行定期存款155,000,000.00元，活期存款余额12,394,571.21元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
（三）募集资金存放和管理情况
根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设募集资金专项账户，并于2017年4月21日与保荐机构安信证券股份有限公司、上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。授权公司董事长楼月根先生签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
六、独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品。
八、保荐机构的核查意见
安信证券保荐代表人通过与星帅尔董事长、董秘、财务部人员访谈，查阅了公司《公司章程》，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查。
经核查后认为：星帅尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，保荐机构同意星帅尔使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、公司监事会关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见；
5、《安信证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2017年8月3日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-031
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于募集资金上半年存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年4月12日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”验资报告。
（二）2017年半年度募集资金使用金额及当前余额
截止2017年6月30日，公司对募集资金项目累计投入61,198,600元，上半年使用募集资金61,198,600元，募集资金余额为人民币167,394,571.21 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中定期存款155,000,000元，其余为活期存款。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，经第一届董事会第九次会议审议通过，并经2011年第四次临时股东大会审议通过，制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。对该《管理制度》的修订于2017年8月3日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州星帅尔电器股份有限公司关于修改〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2017-032），该《管理制度》的修订尚须提交2017年第二次临时股东大会审议。
根据《管理制度》的要求，，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设募集资金专项账户，并于2017年4月21日与保荐机构安信证券股份有限公司、上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的5%的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知安信证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单方式存放。本公司承诺上述定期存单到期后该账户内的资金将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知保荐机构安信证券股份有限公司，存单不得质押。
截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
■
三、上半年募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况。
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币61,198,600元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5．节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
6.超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的建设。截止2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币167,394,571.21 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中定期存款155,000,000元，其余为活期存款。
8．募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2017年8月3日
附表1：募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
■■■
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-032
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月21日（星期一）14：00。
（2）网络投票时间：2017年8月20日-2017年8月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日下午15:00至2017年8月21日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2017年8月16日。
7．会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼2号会议室）。
二、本次股东大会审议事项
1.关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
2.关于修改《信息披露管理制度》的议案
3.关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.关于修改《董事会议事规则》的议案
5.关于修改《累积投票制实施细则》的议案
6.关于修改《募集资金管理制度》的议案
7.关于修改《对外投资管理制度》的议案
8.关于修改《关联交易决策制度》的议案
9.关于修改《内部控制制度》的议案
10.关于修改《监事会议事规则》的议案
11.关于拟变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
12.关于更换会计师事务所的议案
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议审议通过，内容详见2017年8月4日刊登于《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记办法
1. 登记时间：2017年8月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
2. 登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
3.会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号）
4.会议联系方式
联系人：陆群峰
联系电话：0571-63413898
传真号码：0571-63413898/63410816
邮箱：zq@hzstarshuaier.com
5.与会股东食宿和交通自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1．公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2017年8月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362860”，投票简称为“星帅尔投票”。
2.议案表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年8月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
杭州星帅尔电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州星帅尔电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
■■
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：
持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-033
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年7月24日以书面送达方式发出通知，并于8月3日在公司2号会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、部分监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定，本公司对《2017年半年度报告全文及其摘要》进行审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2017年半年度报告全文》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-026），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-027）。
2、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。
3、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、《国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特对《信息披露管理制度》做出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《信息披露管理制度修订对照表》、修改后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
为提高股东大会议事效率，保障公司股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特对《股东大会议事规则》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《股东大会议事规则修订对照表》、修改后的《股东大会议事规则》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
为规范公司董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特对《董事会议事规则》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《董事会议事规则修订对照表》、修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、《规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，特对《累积投票制实施细则》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《累积投票制实施细则修订对照表》、修改后的《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特对《募集资金管理制度》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《募集资金管理制度修订对照表》、修改后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及有关法规，结合公司的实际情况，特对《董事会秘书工作细则》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《董事会秘书工作细则修订对照表》、修改后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际情况，特对《总经理工作细则》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《总经理工作细则修订对照表》、修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及相关法律法规，结合公司的实际情况，特对《董事会审计委员会议事规则》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《董事会审计委员会议事规则修订对照表》、修改后的《董事会审计委员会议事规则》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规，结合公司的实际情况，特对《董事会提名委员会议事规则》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《董事会提名委员会议事规则修订对照表》、修改后的《董事会提名委员会议事规则》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，结合公司的实际情况，特对《董事会战略委员会议事规则》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《董事会战略委员会议事规则修订对照表》、修改后的《董事会战略委员会议事规则》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规，结合公司的实际情况，特对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表》、修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
为了规范公司对外投资运作和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司的实际情况，特对《对外投资管理制度》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《对外投资管理制度修订对照表》、修改后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
为了规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障公司及全体股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特对《关联交易决策制度》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关联交易决策制度修订对照表》、修改后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修改〈内部控制制度〉的议案》
为加强公司内部控制建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特对《内部控制制度》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《内部控制制度修订对照表》、修改后的《内部控制制度》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》
为加强对公司财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展，依据国家《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特对《内部审计制度》作出修改。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《内部审计制度修订对照表》、修改后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
根据公司未来经营发展需要，拟对经营范围及《公司章程》进行变更。公司经营范围及《公司章程》的变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-028）。
19、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因公司未来发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事出具了关于本次更换会计师事务所的事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司未来发展需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司更换2017年度财务会计报告审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；公司更换2017年度财务会计报告审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。综上，我们同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务会计报告审计机构，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-029）。
20、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品。
独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-030）。
21、审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》
公司根据《规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况出具专项报告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031）。
22、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年8月21日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2017年 8月3日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-034
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2017年7月24日以书面送达方式向全体监事发出通知，于2017年8月3日以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》 ；
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-026），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-027）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 ；
为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，特对《监事会议事规则》作出修改。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《监事会议事规则修订对照表》、修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监督检查公司日常经营情况的议案》 ；
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,检查公司日常经营情况。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 ；
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因公司未来发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-029）。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ；
监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品。
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-030）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议；
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2017年8月3日
