浙商证券股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-005

浙商证券股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年7月27日以书面方式通知全体董事，于2017年8月7日下午16点30分在浙商证券11楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中姚慧亮、蒋洪、王宝桐三位董事因公务出差，以通讯方式出席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员、法律顾问列席会议。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

各位董事一致同意詹小张先生辞去董事长、董事、董事会战略发展委员会主席职务，选举吴承根先生担任公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

各位董事一致同意吴承根先生辞去总裁职务，同意聘任王青山先生担任总裁。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提名王青山先生为非独立董事候选人的议案》。

各位董事一致同意提名王青山先生为公司非独立董事候选人，提交股东大会选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

各位董事一致同意公司《关于修改公司章程的议案》的各项内容，同意提交股东大会审议。章程修正案见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

各位董事一致同意召开公司2017年第三次临时股东大会，同意组织召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于选举王青山先生为非独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2017年8月8日

附件：浙商证券股份有限公司章程修正案

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证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-006

浙商证券股份有限公司

关于董事长、总裁变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长詹小张先生、总裁吴承根先生辞职的通知。詹小张先生因工作原因辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会主席职务，在公司不再担任任何职务；吴承根先生因工作原因辞去公司总裁职务。

2017年8?月?7日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，选举吴承根先生为董事长，聘任王青山先生为公司总裁。吴承根先生、王青山先生均具有监管部门批准的任职资格。

詹小张先生担任董事、董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司优化体制机制、创新发展模式、完善业务格局、建立人才队伍付出了长期辛勤努力，为公司成功上市做出了重要贡献，为公司规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对詹小张先生表示衷心感谢！

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2017年8?月8?日