华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-085

华映科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于2017年7月27日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2017年8月7日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会8人（其中，独立董事罗妙成、吴怡分别委托独立董事郑学军、郑新芝出席并行使表决权），会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林盛昌主持，并形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》，详见公司2017-087号公告。

具体内容详见同日公告的《2017年半年度报告》全文。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，详见公司2017-088号公告。

2017年上半年，公司实现合并归属于母公司所有者的净利润为人民币70,740,911.23元。截至2017年6月30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

■

本次利润分配预案为：以截止2017年6月30日的总股本2,766,032,803股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元，剩余未分配利润人民币438,507,642.97元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2017-089号公告。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的全文详见同日公告。

2017年5月31日，公司实施了2016年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,728,770,502股增至2,766,032,803股，注册资本相应增至人民币2,766,032,803元。

公司根据实际情况对《公司章程》相关条款作出如下修订（修订部分以“下划线”标示）：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，详见公司2017-090号公告。

2016年4月11日，华映科技召开2016年第一次临时股东大会，审议通过调整公司非公开发行A股股票相关事宜（修订稿）的议案。根据调整后的非公开发行股票的方案，本次募集资金将用于“投资建设第6代TFT-LCD生产线项目”、“对科立视材料科技有限公司（下称“科立视”）增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”和“补充流动资金”。现因科立视二期项目市场环境发生变化，为实现收益最大化，公司拟对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，将“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”。公司独立董事已事前认可本次募投项目变更涉及的关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司处置可供出售金融资产的议案》，详见公司2017-091号公告。

公司全资子公司华映科技（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映科技纳闽”）持有可供出售金融资产台湾上市公司敦泰电子股份有限公司（股票代码：3545）无限售流通股787,521股。为规避证券市场投资风险，收回投资资金，华映科技纳闽拟择机对上述金融资产进行处置。公司董事会同意授权公司经营团队根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况在40-50元新台币/股间择机对上述金融资产进行处置，授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。

七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，详见公司2017-092号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2017年8月7日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-086

华映科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2017年7月27日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年8月7日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》，并出具了如下审核意见：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2017年半年度的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，详见公司2017-088号公告。

本次利润分配预案为：以截止2017年6月30日的总股本2,766,032,803股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元，剩余未分配利润人民币438,507,642.97元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司监事认为本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2017-089号公告。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，详见公司2017-090号公告。

公司监事认为公司本次募投项目变更是出于公司未来发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要。本次募投项目变更没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意公司本次募投项目的变更。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司监事会

2017年8月7日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-0 88

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司2017年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》。现将公司2017年半年度利润分配预案相关内容公告如下：

2017年上半年，公司实现合并归属于母公司所有者的净利润为人民币70,740,911.23元。截至2017年6月30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

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注：根据深交所《主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东，公司拟以截止2017年6月30日的总股本2,766,032,803股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元，剩余未分配利润人民币438,507,642.97元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2017年8月7日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-090

华映科技（集团）股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月11日，华映科技召开2016年第一次临时股东大会，审议通过调整公司非公开发行A股股票相关事宜（修订稿）的议案。根据调整后的非公开发行股票的方案，本次募集资金将用于“投资建设第6代TFT-LCD生产线项目”、“对科立视材料科技有限公司（下称“科立视”）增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”和“补充流动资金”。现因科立视二期项目市场环境发生变化，为实现收益最大化，公司拟对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，具体如下：

一、部分募投项目变更的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，每股面值1元，每股发行价格为10.53元。本次募集资金总额为人民币9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入123,843.06元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币9,912,201,422.27元。上述募集资金已于2016年9月14日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字G-019号”《验资报告》验证。

公司原募集资金使用计划如下：

■

（二）部分募投项目变更的基本情况

根据募投项目所在市场情况及实际生产经营情况，公司拟变更“对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”：

科立视原计划建设3条触控显示屏盖板（母板玻璃）生产线，目前，已建设1条触控显示屏盖板生产线,为提高募集资金使用效率，实现收益最大化，在投资总额基本不变的情况下，科立视拟将“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”。预计变更后的项目投资总额约人民币181,753万元，其中募集资金投入金额人民币130,000万元。

截至2017年6月30日，公司已利用募集资金向科立视增资130,000万元，科立视已投入募集资金人民币66,442.74万元，尚未使用的募集资金余额（含利息）人民币63,799.93万元。

（三）部分募投项目变更涉及的关联交易事项

根据本次变更募投项目的方案，公司募集资金总额中的130,000万元仍将用于向科立视增资，科立视其他股东，GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金丰亚太有限公司）（以下简称“金丰亚太”）及公司控股子公司华映光电股份有限公司不参与本次增资。公司与金丰亚太实际控制人均为大同股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次募投项目变更事项涉及关联交易。

关联方情况：

企业名称：GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金丰亚太有限公司）

注册地址：Office E, 25/F., King Palace Plaza, No. 55 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

法定代表人：彭文桀

注册资本：12,900,000美元

成立时间：2011年3月24日

主营业务：投资业务

与本公司关联关系：金丰亚太的控股股东是Chih Sheng holding Co., Ltd.，其持有金丰亚太46.51%的股权，Chih Sheng holding Co.,Ltd.及金丰亚太均系本公司实际控制人大同股份有限公司（在中国台湾地区注册）实际控制的公司。

（四）相关决策审批程序

2017年8月7日，公司第七届董事会第三十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司独立董事已事前认可本次募投项目变更涉及的关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次募投项目变更不构成重大资产重组，但尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司将回避表决。

截至本公告日，变更后的项目可行性研究报告已编制完毕，尚需进行相关立项备案等工作。

二、部分募投项目变更的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目

项目实施主体：

公司名称：科立视材料科技有限公司

成立日期：2011年8月4日

注册地点：福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号

法定代表人：陈伟

注册资本：39,708.70万美元

主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、

销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取

得相关部门的许可后方可经营）

项目概况：建设3条触控显示屏盖板生产线生产铝硅酸盐类盖板玻璃，投资总额181,753.20万元，计划投入募集资金人民币130,000万元。项目建设完成并全部达产后，预计实现销售收入141,526.70万元，年利润63,390.52万元，年税后利润53,881.94万元，投资回收期4.48年（税后）。截至2017年6月30日，科立视二期项目已建设1条触控显示屏盖板生产线，投入募集资金人民币66,442.74万元，目前生产线调试中，暂未进入批量生产。

项目涉及的报批事项情况：本项目已经取得福州市马尾区发展和改革局出具的核准批复文件（榕开发改[2014]56号）、福州经济技术开发区环境保护局出具的环境影响报告书批复（榕马开环[2014]监37号）和中国（福建）自由贸易试验区福州片区管委会出具的《中国（福建）自由贸易试验区福州片区外商投资企业备案证明》（闽自贸榕资备201500096）。

（二）变更募投项目的原因

2014年10月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项。公司原定非公开发行股票募集资金总额不超过人民币160,000万元，其中130,000万元向科立视公司增资，用于触控显示屏材料器件二期项目。2015年6月，公司修订了发行预案，在原募投项目的基础上，新增投资建设第6代TFT-LCD生产线项目。公司非公开发行股票事项最终于2016年7月收到中国证券监督管理委员会的批复，相关募集资金于2016年9月到位。

2014年至2016年期间，虽然铝硅酸盐类盖板玻璃毛利率较高，但国内市场已出现部分制造厂商试产铝硅酸盐类盖板玻璃，与美国康宁的大猩猩玻璃，日本旭硝子的龙迹玻璃一起充斥着整个显示屏产业。鉴于未来竞争对手可能增多，价格将比拼激烈，为保持科立视市场竞争力，科立视需完善产业链布局，提高产品附加值及公司抵御风险的能力。

智能手机的发展从软硬件升级到外观设计的突破，不断寻找差异化的新趋势。从平面2D到单曲面2.5D，再到轻量化的3D曲面，智能手机触控显示行业对3D盖板玻璃的市场需求越来越大，对3D盖板玻璃的品质要求也越来越高。随着柔性显示屏的上量，3D盖板玻璃的产能稀缺加速了终端品牌竞争的白热化。

3D盖板玻璃在手机上的应用逐渐增多也对3D盖板玻璃材质配方、玻璃生产工艺方法、玻璃加工工艺方法等技术突破提出了新的要求。科立视作为公司旗下的新型材料公司，主要的研发方向包括提供新型的电子玻璃基板及加工品，其中研发最新的多功能3D高铝玻璃系列产品正是科立视近几年的首要任务。

在上述市场背景下，同时结合科立视自身有利的现有条件，科立视拟将募投项目由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”，利用自有玻璃基础配方优势往下游整合至3D玻璃加工，提高产品附加值。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

项目名称：对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目（变更）

项目实施主体：科立视材料科技有限公司

项目概况：建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线，项目建设完成并全部达产后，预计年产366万㎡触控显示屏盖板和1,932万片（以5.5”计）3D显示屏盖板。本项目总投资估算为人民币181,753万元(130,000万元为公司募集资金投入，51,753万元自筹)，其中：工程费用126,827.62万元，其他费用6,165.01万元，基本预备费6,529.28万元，流动资金42,231.10万元。项目的投资计划以实际工程进度为准。

（二）项目可行性分析

1、项目的背景情况

科立视产品主要为高端化强品质盖板玻璃，其具有压应力高，压应层深、表面品质高、并可快速达到理想化学强度的特点，主要应用于智能手机、笔记本电脑及平板电脑、汽车触控平板、移动设备等。

根据市调机构IHS数据显示，全球平板显示市场需求呈稳步增长态势。预计2014 - 2022年面板年复合增长率达4%，手机呈现一定幅度上升，年复合增长率达7%，为目标市场发展的主要动力。预计2020年AMOLED市场出货量将达到8亿的规模，其中手机仍居主导地位。此外，预计车载AMOLED市场将于2018年达到2,200万，较之2017年上扬4.5倍。

近年来，鉴于手机厂商对产品差异化追求，3D盖板玻璃随着曲面手机的兴起呈上扬趋势。根据IHS预测，2018年3D盖板玻璃将持续增长63%至1.63亿片，市场份额达8%，产值将超过2D盖板，达12.4亿美金。同时手机后背盖板需求量的日渐加大也为3D盖板玻璃市场成长打开新的空间。

公司募投项目由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”，虽然触控显示屏盖板生产线减少，但科立视在近2年研发了较为优异的玻璃配方，目标定位于更高档次的高铝玻璃。此外，科立视从2014年开始生产3D保护贴，到2016年生产3D盖板，已经累计了2年的曲面成型的制作工艺，可有效提升项目获利速度。较其他正打算转型的2D,2.5D厂商，科立视已经拥有多台成型机，熟练的技术工，完整的生产体系，同时具备从最前端的母板玻璃制作，到成型后段加工，到最终完成品的全制程能力。科立视可利用在同一厂区进行母板玻璃生产及3D玻璃加工,减少运费包装费及运输过程中造成的良率损失，创造成本低，反应快速，产品丰富的优势。科立视的母板玻璃和3D玻璃加工搭配公司其他子公司的显示面板及模组，可打造公司真正的一条龙产品服务，此外，公司可利用产业技术创新研究院在显示技术方面，从LCD提升至AMOLED，甚至柔性AMOLED/QLED；在智能系统研发方面，扩及工业4.0制造，LCM与系统整合代工，同时扩大玻璃的运用等。这些均有利于保持公司技术的先进性，促进公司产业转型升级，提升公司在市场的整体竞争优势。

2、项目实施可能面临的风险及应对措施

溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大、行业技术壁垒高、技术攻关时间长，科立视公司触控显示屏材料器件二期项目作为公司未来重点建设项目，面临项目是否如期投产、项目投产能否尽快达到预期技术要求等风险，公司经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力。

随着行业内制造厂商不断加大对玻璃配方及制程的研发投入，产品更新换代可能导致现有产品价格面临下跌风险，同时未来市场竞争将越发激烈，公司可能面临技术人员流失等情况，此外不排除未来出现颠覆性的新技术替代盖板玻璃在手机等产品上的应用。公司将加快关键性和前瞻性的技术研究和突破，强化先端技术及人员储备，积极探讨员工激励及留才生根措施。

（三）项目经济效益分析

本项目达产年销售收入人民币143,481万元，年利润总额人民币54,813.40万元，年税后利润人民币46,591.40万元，投资回收期5.39年（税后）。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事事前认可及独立意见：

事前认可：

1、公司将募投项目“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”是基于项目市场背景及公司生产经营实际情况做出的适当调整，有利于提高项目公司抗风险能力，符合公司发展战略。

2、根据本次变更募投项目的方案，公司募集资金总额中的130,000万元仍将用于向科立视增资，公司关联方金丰亚太有限公司放弃增资行为不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、同意本次募投项目变更事项提交公司董事会审议，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批及信息披露程序。

独立意见：

1、本次募投项目变更符合行业发展趋势，也符合公司实际生产经营需求；有利于完善公司产业链布局，提高募集资金使用效率及收益，符合公司全体股东的利益。

2、本次募投项目变更符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次公司对部分募投项目进行变更。

3、考虑到电子类产品变化速度较快，且受各种经济因素的影响，未来产品技术趋势、销售单价和原料价格走势、市场状况、投资环境等具有复杂性和较大的不确定性，建议公司继续密切关注市场情况，尽可能控制相关风险。

（二）监事会意见

2017年8月7日，公司召开的第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，监事会认为：公司本次募投项目变更是出于公司未来发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要。本次募投项目变更没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意公司本次募投项目的变更。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目变更符合行业发展趋势，符合公司实际生产经营需要，预计能够提高募集资金使用效率，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，监事会发表明确同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定。

保荐机构对华映科技变更部分募集资金投资项目事项无异议。该事项待公司股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

（三）独立董事事前认可及独立意见

（四）保荐机构意见

（五）项目可行性研究报告

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2017年8月7日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017- 092

华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017年第四次临时股东大会；

2、 召集人：公司董事会；

3、 召开公司2017年第四次临时股东大会议案经第七届董事会第三十一次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

4、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2017年8月24日（星期四）14:50；

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月24日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日15∶00至2017年8月24日15∶00的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日：2017年8月18日（星期五）

7、 出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2017年8月18日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

1、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；

2、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

3、《关于部分募投项目变更的议案》。

特别提示：

1、公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

2、议案3属于属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。

（二）披露情况：以上提案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，提案相关内容已于2017年8月9日刊登在巨潮资讯网上。

巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记方法

（一）登记时间

2017年8月22日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1） 联系人：陈伟、吴艳菱

（2） 电话：0591－88022590

（3） 传真：0591－88022061

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议公告（2017-085）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2017年8月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月24日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2017年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。