广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-08

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2017年8月4日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年8月8日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决；

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的议案》；

根据2017年8月4日召开的第九届第六次董事会会议审议通过的《关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的议案》，董事会完成了对上市后生效的《公司章程》中有关公司注册资本、股份数等相应条款的修改。《广东凌霄泵业股份有限公司关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-07）、修订后的《公司章程》已于2017年8月7日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

根据公司生产经营的需要，现对《公司章程》（2017年8月4日修改后上市适用版）修订如下：

■

《广东凌霄泵业股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2017-09）、修订后的《公司章程》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了 《关于〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》；

为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《股东大会网络投票管理制度》。

《广东凌霄泵业股份有限公司股东大会网络投票管理制度》详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据2016年11月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会于2016年9月30日公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）及公司发展的需要，现拟对公司《股东大会议事规则》修订如下：

■

《广东凌霄泵业股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号： 2017-09）、《广东凌霄泵业股份有限公司股东大会议事规则》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）及公司发展的需要，现拟对公司《董事会议事规则》修订如下：

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《广东凌霄泵业股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2017-09）、《广东凌霄泵业股份有限公司董事会议事规则》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于修改〈重大投资、重大经营及财务决策程序与规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）及公司发展的需要，现拟对公司《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》修订如下：

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《广东凌霄泵业股份有限公司关于修改〈重大投资、重大经营及财务决策程序与规则〉、〈对外担保制度〉的公告》（公告编号： 2017-10）、《广东凌霄泵业股份有限公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）及公司发展的需要，现拟对公司《对外担保制度》修订如下：

■

《广东凌霄泵业股份有限公司关于修改〈重大投资、重大经营及财务决策程序与规则〉、〈对外担保制度〉的公告》（公告编号： 2017-10）、《广东凌霄泵业股份有限公司对外担保制度》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的有关规定，对公司使用闲置募集资金购买理财产品发表了如下独立意见：

1、同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买的保本型理财产品，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

国都证券股份有限公司保荐机构对公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、凌霄泵业本次使用闲置募集资金购买理财产品事项符合相关的法律法规并应履行了必要的程序。该事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会表决通过。

2、凌霄泵业本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

《广东凌霄泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2017-11）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意于2017年8月25日召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

3、国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2017年8月8日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-09

广东凌霄泵业股份有限公司

关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2017年8月8日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉条款及办理工商变更登记的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。上述议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体修订内容如下：

一、对《公司章程》的修改

根据2017年8月4日召开的第九届第六次董事会会议审议通过的《关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的议案》，董事会完成了对上市后生效的《公司章程》中有关公司注册资本、股份数等相应条款的修改。《广东凌霄泵业股份有限公司关于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-07）、修订后的《公司章程》已于2017年8月7日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

根据公司生产经营的需要，现对《公司章程》（2017年8月4日修改后上市适用版）修订如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》（2017年8月4日修改后上市适用版）的其他条款不变。

修订后的《公司章程》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2017年8月8日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的议案》，此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、对《股东大会议事规则》的修改

根据2016年11月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会于2016年9月30日公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）及公司发展的需要，现拟对公司《股东大会议事规则》修订如下：

■

《广东凌霄泵业股份有限公司股东大会议事规则》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上《股东大会议事规则》的修订条款已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

三、对《董事会议事规则》的修改

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）及公司发展的需要，现拟对公司《董事会议事规则》修订如下：

■

《广东凌霄泵业股份有限公司董事会议事规则》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上《董事会议事规则》的修订条款已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2017年8月8日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-10

广东凌霄泵业股份有限公司

关于修改《重大投资、重大经营及财务决策

程序与规则》、《对外担保制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2017年8月8日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈重大投资、重大经营及财务决策程序与规则〉的议案》、《关于修改〈对外担保制度〉的议案》。上述议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体修订内容如下：

一、对《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》的修改

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）及公司发展的需要，现拟对公司《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》修订如下：

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《广东凌霄泵业股份有限公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》的修订条款已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、对《对外担保制度》修改

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年 10 月修订）及公司发展的需要，现拟对公司《对外担保制度》修订如下：

■

《广东凌霄泵业股份有限公司对外担保制度》（2017年第一次临时股东大会通过后启用）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上《对外担保制度》的修订条款已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2017年8月8日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-11

广东凌霄泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2017年8月8日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】885号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,937万股，发行价为每股人民币29.11元，公司共募集资金总额为人民币56,386.07万元，扣除与发行有关的费用人民币5,693.92万元后，实际募集资金净额为人民币50,692.15万元。上述募集资金已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字于2017年7月5日出具的 【2017】00094号验资报告审验确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

单位：人民币 万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

上述拟用来购买保本型理财产品的资金为公司人民币35,000万元的闲置募集资金。

（五）决议有效期

自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

（七）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

六、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买的保本型理财产品，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

本次公司计划使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建设和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构国都证券股份有限公司意见

1、凌霄泵业本次使用闲置募集资金购买理财产品事项符合相关的法律法规并应履行了必要的程序。该事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会表决通过。

2、凌霄泵业本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议；

3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

4、国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2017年8月8日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-12

广东凌霄泵业股份有限公司

关于监事辞职补选股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事林谦先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，林谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

鉴于林谦先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，林谦先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，林谦先生仍将履行监事职务。公司监事会对林谦先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。公司于2017年8月8日召开的第九届监事会第三次会议审议通过了《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》，同意补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自股东大会批准选举柯远东先生为公司监事之日起至本届监事会任期届满。

柯远东先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。

公司第九届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

柯远东先生简历详见附件。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司监事会

2017年8月8日

附件：

柯远东先生：中国国籍，无其他国家永久居留权，1975年生，大专学历。1997年9月至2006年6月任广东凌霄泵业股份有限公司会计文员，2006年7月至2014年8月任物控中心副主任，2014年8月至今任内审部部长。

截止至公告日，柯远东先生未持有本公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-13

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2017年8月4日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2017年8月8日以现场的方式举行，采取书面记名投票方式进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》；

公司监事林谦先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，林谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举柯远东先生为公司监事之日起至本届监事会任期届满，监事候选人简历见附件。柯远东先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。公司第九届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《广东凌霄泵业股份有限公司关于监事辞职补选股东代表监事的公告》（公告编号： 2017-12）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

本次公司计划使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响公司募投项目建设和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《广东凌霄泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第三次会议决议

2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见

3、国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司监事会

2017年8月8日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-14

广东凌霄泵业股份有限公司

召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议作出决议，定于2017年8月25日下午14:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2017年8月25日（星期五）下午14:00开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月24日下午15:00至2017年8月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2017年8月18日（星期五）

（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（八）会议出席对象：

1、截至2017年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于修改〈公司章程〉条款及办理变更工商登记的议案》；

2、《关于〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》；

3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

5、《关于修改〈重大投资、重大经营及财务决策程序与规则〉的议案》；

6、《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；

7、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

8、《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》；

议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2017年8月10日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2017年8月24日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2017年8月24日下午17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘子庚

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第七次会议决议

2、第九届监事会第三次会议决议

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2017年8月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“002884”，投票简称为“凌霄泵业”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月25日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月24日（现场股东大会召

开前一日）下午15:00，结束时间为2017年8月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄泵业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：  年  月  日

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代 表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。