河南平高电气股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600312   公司简称：平高电气

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

今年以来，面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕工作大局，坚持以提质增效为中心，不断加快改革发展步伐，持续强化生产经营管理，扎实推进“两学一做”学习教育，各项工作取得新成效。公司上半年实现营业收入41.13亿元，利润总额4.42亿元，归属于母公司的净利润3.50亿元。

生产质量形势稳定

明确计划、履约、存货等8项生产管理职能，搭建信息共享平台，实现生产统一管控。实施“战略预投+定额储备按需领取+准时化零库存”物资供应模式，实现产供销联动。固化三级计划管理标准模板，推广采用“1+2”主排产模式，推进物料精准投制。细化产能分析，预判生产供需状况，完善应急预案，准确把控产品交货期。完成安全风险预控系统上线运行。全面落实“四个一”质量管理理念，零缺陷管理有序推进。坚持质量标杆引领，开展“两排查一整治”专项行动，强化典型经验推广。加大监督深度力度，实施责任追究，倒逼主体责任落实。公司及平芝公司获评“2017年河南省工业企业质量标杆”。上海天灵获评“全国品牌培育示范企业”。

市场拓展成绩显著

以核心业绩、市场运营、协同管理为重点，建立完善考评监督体系。开展重点客户走访，两网集招、协议库存、整站招标、苏通管廊等项目策划效果显著。加强运维检修营销组织模式，按照“一省一情一策”，实施差异化检修营销，签订陕西框架合作协议、山东特高压精益运检框架协议、山西超特高压检修协议，南方电网框架协议达成意向，与浙江就代维、精品化隔离开关改造达成合作共识，制定特高压备品备件营销计划，国网开关设备全寿命周期运营服务中心稳步推进。

科技创新取得新突破

持续发挥创新引领、市场适应的体系作用。完成技术、工艺体系调研诊断，开展研发体系建设。全面启动技术标准实施评价。联合研制的±500千伏高压直流断路器、±500千伏柔性直流换流阀通过国家级鉴定，分别获评国际领先、国际先进。±200千伏直流断路器通过型式试验。研制世界首支±1100千伏直流纯六氟化硫气体绝缘穿墙套管，填补国际空白。研制国内首台126千伏电机驱动断路器，打破国外技术垄断。大容量、模块化金属封闭开关设备通过公司验收。1100千伏切滤波器组断路器通过5轮C2级裕度试验，创造世界最高记录。超高压等级断路器用CT□-6型弹簧操动机构通过机械寿命试验。

发挥党建核心作用

制定落实党建责任计划书，有序推进“两学一做”学习教育常态化制度化，发挥党组织在形势任务教育、提质增效等活动中的主体作用。强化“两个责任”落实，加强“党建+”专项活动。推进“家文化”建设，构筑家企命运共同体。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月，财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，适用于2017年1月1日起发生的相关交易，公司执行该规定的主要影响如下：

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3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2017-033

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年7月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年8月10日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、李涛八人，独立董事王天也因工作原因未能参加现场会议，委托独立董事李涛代为参加并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及报告摘要》

与会董事认为公司2017年半年度报告客观地反映了公司2017年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司2017年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年上半年经营情况报告》

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2017年上半年，公司共使用募集资金投入募投项目3,822,941.88元，截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金3,501,133,844.99元。

具体内容详见公司2017年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2017年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

修订后的《公司董事会议事规则》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

修订后的《公司总经理工作细则》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

修订后的《公司独立董事制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司治理纲要>的议案》

修订后的《公司治理纲要》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》

修订后的《公司独立董事年报工作制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

修订后的《公司信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《公司投资者关系管理制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理31亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

议案五、议案七、议案八尚需股东大会审议批准，股东大会大会召开日期另行通知。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年8月11日

股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2017-034

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年7月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年8月10日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2017年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

1、公司2017年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

3、公司2017年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2017年1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。

4、在公司2017年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2017年上半年，公司共投入募投项目3,822,941.88元，截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金3,501,133,844.99元。募集资金产生的利息扣减手续费后的余额86.55万元补充公司流动资金，募集资金使用完毕后，公司募集资金专用账户已于2017年3月注销。

三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2017年8月11日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2017-035

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司2017年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1346号）的核准，公司以非公开发行方式向广州金控资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司共八家合格投资者发行人民币普通股219,435,736 股。发行价格为每股人民币16.05 元，共计募集资金3,521,943,562.80元,扣除承销费和保荐费等直接费用20,809,717.81元后的募集资金净额为3,501,133,844.99元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第210027号《验资报告》验证。

因公司本次发行实际募集资金净额不足原计划金额，为保证各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案》，资金缺口部分将由公司以自有资金补足，对各募投项目资金使用进行如下安排：

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（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度募集资金使用情况

公司募集资金净额为3,501,133,844.99元，2016年使用募集资金3,497,310,903.11元，截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金3,497,310,903.11元。

2、2017年半年度募集资金使用情况

2017年上半年，公司共使用募集资金投入募投项目3,822,941.88元，截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金3,501,133,844.99元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定和要求，公司分别与中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、交通银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，本公司在履行协议进程中不存在违约行为。

(二) 截至2017年6 月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

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注1：中信银行股份有限公司郑州分行授权中信银行股份有限公司平顶山分行开设募集资金专项账户存储。

注2：募集资金产生的利息扣减手续费后的余额86.55万元补充公司流动资金，募集资金使用完毕后，公司募集资金专用账户已于2017年3月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币3,822,941.88元，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）结余募集资金使用情况

无。

（六）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年8月11日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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注1：截止2016年12月31日，公司已完成收购上海天灵开关厂有限公司90%股权，平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司100%股权，平高东芝（廊坊）避雷器有限公司50%股权。

注2：截止2016年12月31日，公司已完成向上海天灵开关厂有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、天津平高智能电气有限公司增资。

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2017-036

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年5月,财政部印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年8月10日，公司召开第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更的影响

根据修订的《企业会计准则第16 号—政府补助》规定，与日常活动有关且与收益相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司在编制2017年半年度报告时开始执行新准则，将营业外收入中符合要求的3,048,760.11元调入其他收益。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年8月11日