西藏珠峰资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-44
西藏珠峰资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事聂巧明因工作原因，未能出席本次股东大会；董事唐海燕因工作原因，未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、财务总监张树祥列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.01发行规模及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.02债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.03债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.04发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.05担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.06赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.07募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.08发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.09承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.10偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.11决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：议案一、《关于发行公司债券的议案》-1.12授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：议案二、《公司2017年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：议案三、《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：议案四、《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：议案五、《关于增加公司2017年度融资计划额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案一涉及逐项表决的议案，所有子议案均获得表决通过，议案一通过。
2、因议案三、议案四涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司及中国环球新技术进出口有限公司在现场表决时，对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、王珍
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2017年8月12日
