上海普天邮通科技股份有限公司

公司代码：600680 900930      公司简称：*ST上普 *ST沪普B

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配、不转增。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）产业发展方面

轨道交通：完成了哈尔滨地铁3号线一期机电总承包工程，AFC项目分别于2017年1月26日开通3个车站，2017年6月20日开通1个车站。完成了长春地铁一号线一期工程自动售检票系统线路中心、维修中心、车站系统、软件系统工程，AFC项目已于2017年6月30日开通。

商业自动化：截止2017年6月，二代证产品累计销量一万余台。商用闸机业务与多家旅游景点及影院签约。在技术方面，完成了二代证产品对外籍公民居住证的兼容工作，配合运营商完成了相关识读软件的升级工作。

安防监控：完成“上海普天信息产业园二期技术防范工程项目”、“园区智能化停车服务系统项目”、“园区无线对讲系统项目”。实施了“上海耀皮玻璃生产管控项目”常熟、天津、重庆等子系统接入、第二会场集中会议系统等项目，中标上海耀皮弱电整体维保合同。

能源集成：做好现有项目收尾工作，完成了海事大学照明改造项目的实施、竣工验收。配合精工完成卓达文登光伏项目的施工。完成普天大厦空气净化项目工程9-17楼的设备安装、调试工作，目前等待业主的确认及验收。

奉贤工业园区：经济指标相比去年同期有新突破，园区出租率达到89.1%，与去年同期和年底相比分别上升了0.7%和5.1%。上半年新增出租面积 6470.64平方米，新增客户数7家，2017年上半年园区企业税收贡献达到1.36亿元。

（二）应收账款方面

2017年，公司将催收应收账款作为重点工作，一是将逾期应收账款的回收作为各经营单位目标责任制内容之一，加大考核权重。二是全面、定期排查梳理细化各单位的两金明细清单，明确责任人员。三是认真分析应收账款账龄结构，评估欠款客户经营情况和还款能力。四是盘点清查存货结构和各类存货状态，确定压减应收账款和清理无效库存的工作重点。五是加强销售人员管理，试点实行逾期应收账款与个人绩效考核挂钩。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

经公司2016年年度股东大会审议通过《公司关于会计估计变更的议案》，自2017年6月16日起开始执行。

1、会计估计变更原因

综合公司近年来应收账款回收的实际情况，为更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对公司“应收款项坏账的计提比例”进行会计估计变更。公司于2017年4月20日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过。

2、本次会计政策变更的具体内容

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备：

变更后应收款项坏账计提比例及相关情况：

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3、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。经公司财务部门测算，本次会计估计变更对本报告期净利润影响为7955万元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海普天邮通科技股份有限公司

2017年8月12日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2017-053

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知，并于2017年8月9日至11日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司2017年半年度报告及报告摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-055）。

3、《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于向关联方普天东方通信集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2017-056）。

4、《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

2017年8月12日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2017-054

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二十一次会议的通知，并于2017年8月9日至11日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司2017年半年度报告及报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事审议，认为董事会提供的公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2017年上半年的经营成果和财务状况、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定的行为。

2、《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-055）。

3、《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于向关联方普天东方通信集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2017-056）。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第二十五次会议，讨论审议有关议案和决议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议

2017年8月12日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2017-055

上海普天邮通科技股份有限公司

2017年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）申请非公开发行A 股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]310号），核准公司非公开发行A 股股票不超过8,000万股。本次非公开发行股份数量为7,730万股，发行价格9.05元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.50万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38,222.5337万股。

截至2017年6月30日，公司已使用募集资金57,731.04万元，其中，根据公司“2007年第一次临时股东大会决议”通过“募集资金中铺底流动资金12,000万元”，2008年9月11日转出3,000万元，2008年9月19日转出1,000万元补充流动资金。2008年11月21日经公司“第五届董事会第三十五次会议决议”通过，转出8,160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日经公司“2008年第三次临时股东大会决议”通过，转出20,222.099万元变更部分募集资金的使用方式，将募投项目中原计划用于A3地块的建筑工程及相应的其他预算资金，变更为收购中国普天信息产业上海工业园发展公司（以下简称“普天工业园”）100%股权（股权收购完成后，更名为上海普天信息科技有限公司，以下简称“信息科技公司”），直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009年7月6日购固定资产59.08万元，2009年7月16日转出补充流动资金3,000万元， 2009年8月12至18日购生产线资金559.27万元。2009年9月、2010年4月、2010年10月、2011年5月根据公司相关董事会会议决议，使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期公司都如数将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，公司将剩余募投资金中32,233.54万元增资信息科技公司，其中第一期增资20,719.72万元已实施完毕。剩余募投资金中的2,269.58万元永久性补充公司流动资金。根据2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将增资信息科技公司的二期投资款11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年5月，根据公司六届三十四次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年12月，根据公司七届八次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2013年6月，根据公司七届十三次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2014年6月，根据公司七届二十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2015年6月，根据公司七届三十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2016年1月20日购买固定资产57.10万元。2016年6月，根据公司八届九次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期公司将归还该笔募集资金至公司募集资金专户。2016年8月5日，购买固定资产7.23万元。2016年12月2日，公司下属子公司上海普天能源科技有限公司因资金紧张导致逾期未能及时归还招商银行贷款，从招商银行募集资金账户使用996万元临时用于归还招商银行贷款，并于2016年12月29日归还996万元及利息10084.50元至募集资金账户。上述事项，公司已于2017年4月14日，经公司八届十九次董事会补充审议通过。2017年6月，根据公司八届二十四次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期公司将归还该笔募集资金至公司募集资金专户。

截至2017年6月30日，公司合计实际已使用募集资金57,731.04万元，尚未实际投入使用的募集资金总额 13,711.35万元（包括利息收入），具体包括：公司用于暂时补充流动资金11,513.82万元；募集资金专用账户存款余额2,197.53万元（包括利息收入）（其中，公司募集资金专用账户余额165.34万元，上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）募集资金专用账户余额2,032.19万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司董事会已于2007年9月制订了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》，2008年8月，公司对《公司募集资金管理办法》进行了修订。2013年5月，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订），公司再次对《公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司七届十二次董事会审议通过并实施。

公司于2008年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008年9月11日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

公司使用募集资金增资全资子公司上海普天能源科技有限公司（原名上海普天信息科技有限公司），2012年1月，普天能源分别与上海银行浦西支行、招商银行上海分行宜山支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见2012 年1月10日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2012-001《上海普天关于公司全资子公司上海普天信息科技有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》）

三、本期募集资金的实际使用情况

附表一： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

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说明：

■

第一期资金主要用于配套一期建设和充电终端系统集成产品的生产设备以及研发投入和项目流动资金。目前第一期已累计投入19,321.12万元。

第二期资金主要用于配套建设二期投入。产业基地地处上海市工业综合开发区，受地区规划调整和交通等因素影响，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司将延后产业基地配套二期建设的规划设计，实际增资时间待定。在保证本次变更募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司将全部二期资金11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限12个月，到期归还至募集资金专户。

附表二： 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

1、收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权项目情况。

2008年12月底，公司收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权，收购价款为20222.1万元。

公司五届三十六次董事会审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18,960万元加上部分的设备安装工程费用1,263万元，共计20,223万元，用以收购普天上海工业园100％股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。

收购完成后，中国普天信息产业上海工业园发展公司于2009年6月更名为上海普天信息科技有限公司。

本次变更部分募集资金的使用方式，将原在项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和持续稳定的投资回报，将对公司经营产生积极影响。

此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。

2、变更剩余募集资金用途情况

2011年11月，经公司六届二十八次（临时）董事会会议审议、2011年第一次临时股东大会审批通过《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，本次变更用途的募集资金金额为34503.12万元（包含利息收入2185.2万元），其中大部分用于增资上海普天信息科技有限公司，变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途发生实质性改变。新项目的总投资为32233.54万元，其中用于上述新能源充电终端系统集成项目设备投资及配套建设以为23272.98万元，项目流动资金需求为8960.56万元。剩余的募集资金（包括利息收入）2269.58万元将变更用于永久性补充公司流动资金。

一期增资完成后，上海普天信息科技有限公司于2012年4月更名为上海普天能源科技有限公司。

通过本次变更用途募集资金项目的实施，公司期望进一步改变目前产品多、规模小、资源较分散的现状，增强公司产品的市场竞争力以及改善公司的盈利水平；同时，期望公司能发挥新能源产业的技术及资源优势，并不断向产业链横向及纵向进行拓展，进而不断增强企业的效益和股东回报。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、监事会意见

监事会认为：董事会提供的《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2017年8月12日

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2017-056

上海普天邮通科技股份有限公司

关于向关联方普天东方通信集团有限公司

申请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，本次委托贷款用于补充公司生产经营流动资金，同时有效降低公司财务费用。公司拟向关联方普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）申请委托贷款。因公司与东信集团为同一控股股东，本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审批。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司与东信集团为同一控股股东，中国普天信息产业股份有限公司。

（二）关联人基本情况

东信集团是中国普天信息产业集团下的一家控股型集团公司。注册资本：90000万人民币；法定代表人：周忠国；注册地址：杭州市西湖区文三路398号。经营范围：制造、加工：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；技术开发、服务、批发、零售：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件，金属材料；承包：通信设备工程；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经济信息咨询，泊位停车，自有房屋租赁，物业管理等。

截至2016年12月31日，东信集团总资产为86.27亿元，所有者权益为59.70亿元。2016年营业收入为40.52亿元，净利润为2.57亿元。

三、关联交易的主要内容

公司向关联方东信集团申请新增委托贷款，贷款额度为人民币壹亿捌仟万元整，期限不超过壹年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次委托贷款用于补充公司生产经营流动资金，同时有效降低公司财务费用。

五、关联交易审议程序

（一）独立董事事前认可

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议表决情况

公司于 2017年8月11日召开的第八届董事会第二十五次会议审议《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

1、同意公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》。

2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易条件公平、合理。公司拟向关联方普天东方通信集团有限公司申请新增委托贷款，贷款额度为人民币壹亿捌仟万元整，期限为壹年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

4、本议案须提交公司股东大会审批。

六、备查文件：

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议审议关联交易事项的事前认可函 ；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议审议关联交易事项的独立意见函。

上述备查文件均可在公司所在地查询。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2017年8月12日

证券代码：600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 公告编号：2017-057

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月28日 13点30分

召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月28日

至2017年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2017年8月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日的《上海证券报》、《香港商报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以8月27日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2017年8月25日（星期五）

上午9：00-11：30、下午13：00-15：30

3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼403室

六、 其他事项

1、特别提示

根据中国证监会、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市宜山路700号A3楼403室

邮政编码：200233

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

联系人：詹佳敏

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2017年8月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议

公司第八届监事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。