东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议
公 告
2017-08-15
来源：上海证券报
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-17
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年8月3日以邮件的方式通知董事，于2017年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司2017年半年度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一七年八月十五日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-18
东阿阿胶股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年8月3日以邮件的方式通知监事，于2017年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司2017年半年度报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月十五日
