北京金隅股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2017-062

北京金隅股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月15日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议无否决或修改提案情形，无变更前次股东大会决议情形。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书郑宝金先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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选举曾劲先生、郑宝金先生出任第四届董事会股东代表董事。任期与第四届董事会任期一致。股东代表董事曾劲先生简历参见公司于2016年8月6日披露的《北京金隅股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2016-064）。股东代表董事郑宝金先生简历参见公司于2017年6月29日披露的《北京金隅股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2017-053）。

2、 关于选举监事的议案

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选举徐风女士、王志成先生出任第四届监事会非职工监事，任期与第四届监事会任期一致。上述非职工监事简历参见公司于2017年6月29日披露的《北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2017-054）。

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2项议案均为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、薄春杰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 北京金隅股份有限公司《2017年第一次临时股东大会决议》；

2、 北京观韬中茂律师事务所《关于北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京金隅股份有限公司

2017年8月16日

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2017－063

北京金隅股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日下午在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第四届董事会第二十一次会议。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事9名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举曾劲先生、郑宝金先生出任第四届董事会执行董事。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举曾劲先生、郑宝金先生为第四届董事会战略与投融资委员会委员；选举郭燕明先生为第四届董事会审计委员会委员。

上述专业委员会委员任期与公司第四届董事会专业委员会委员任期一致。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2016－064

北京金隅股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2017年8月15日下午在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开。应出席本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席徐风女士主持，审议通过了以下议案：

关于选举监事会主席的议案

选举徐风女士出任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一七年八月十六日