深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-039

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议 2017年 8 月4日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2017年8月16日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议公司应出席董事九名，实际出席董事七名，张玉良、王朝晖董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陈南辉、胡作寰董事代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。出席会议董事以现场举手表决结合通讯表决的方式，审议通过如下决议：

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

经董事会审议，同意将公司编制的《2017年半年度报告全文》于2017年8月17日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告；将《2017年半年度报告摘要》于 2017年8月17日在公司指定信息披露媒体《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告。

（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会审议，同意将《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2017 年8月17日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）予以公告；独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表独立意见。

二、备查文件

1.《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

2.《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年8月16日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2017-040

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议 2017年8月4日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2017年8月16日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体监事以举手表决方式，审议通过如下决议：

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，我们认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了 2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

2.《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告!

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2017年8月16日