安正时尚集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-047

安正时尚集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日

(二) 股东大会召开的地点：海宁市海宁经济开发区谷水路298号安正时尚集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，陈克川先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席2人,其中:郑安政、郑安坤、王朝阳、张慧德、张庆辉因出差在外未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书谭才年先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《<安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于董事会换届选举的议案

■

5、 关于监事会换届选举的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-3为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过；议案1-3关联股东金俊、谭才年、王正宇、曾云榜、王齐斌、葛国平回避表决；议案4-5已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事和非职工监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、魏伟强

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 安正时尚集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、 北京大成（上海）律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、 本所要求的其他文件。

安正时尚集团股份有限公司

2017年8月17日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－048

安正时尚集团股份有限公司

关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

本公司于2017年7月31日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《<安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并于8月1日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即上市首日2017年2月14日至2017年7月31日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果。

根据被激励对象自查以及向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询结果，本激励计划内幕信息知情人在2017年2月14日至2017年7月31日不存在买卖公司股票的情况。

三、结论

经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东股份变更明细清单》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年8月17日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－049

安正时尚集团股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2017年8月31日届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于2017年8月15日召开了职工代表大会，选举吴春梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（吴春梅女士简历附后）。

本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会决议生效之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2017年8月17日

附件：

吴春梅女士简历

吴春梅，女，1983年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任安正时尚集团股份有限公司外联高级专员，并担任公司党总支部委员会委员、支部副书记。曾任宁波市亚洲华园宾馆大堂主管；浙江威奇电器有限公司销售专员。

证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2017－050

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017年8月16日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年8月11日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由陈克川先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举郑安政先生为公司第四届董事会董事长；选举陈克川先生为公司第四届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于选举公司第四届董事会专业委员会成员的议案

经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：

（1）选举郑安政先生、陈克川先生、张庆辉先生为董事会战略委员会委员；

（2）选举张慧德女士、陈克川先生、张庆辉先生为董事会审计委员会委员；

（3）选举魏林先生、郑安政先生、张庆辉先生为董事会提名委员会委员；

（4）选举张庆辉先生、张慧德女士、郑安坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于选举公司第四届董事会专业委员会主任委员的议案

经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

（1）同意由郑安政先生担任董事会战略委员会主任委员；

（2）同意由张慧德女士担任董事会审计委员会主任委员；

（3）同意由魏林先生担任董事会提名委员会主任委员；

（4）同意由张庆辉先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事会提名，同意聘任郑安政先生兼任公司总经理；根据总经理提名，同意聘任郑秀萍女士、谭才年先生、金俊先生、赵颖女士、葛国平先生为公司副总经理；同时，聘任谭才年先生兼任公司财务负责人及公司董事会秘书。

以上各位高管任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任杜元佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（上述五项议案人员简历见附件）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年8月17日

附件

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会

董事长、副董事长、高管人员、专业委员会成员、证券事务代表简历

郑安政：上届董事，男，1963年出生，本科学历，厦门大学EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职，为嘉兴市第七届人大代表。现任安正时尚集团股份有限公司董事长及总经理，同时任中国服装协会第六届理事会副会长。

陈克川：上届董事，男，1967年出生，经济师，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任玖姿服饰监事及经理等职，为海宁市第十二届政协委员、乐清市第十五届人大代表。现任安正时尚集团股份有限公司副董事长、上海安正投资发展有限公司执行董事及总经理、辽宁翠兮华都商业发展有限公司董事、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、浙江中科招盈创业投资有限公司董事长、浙江琳轩亲和源投资有限公司董事、海宁琳轩生态农业有限公司董事、浙江上城科技有限公司董事、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁金诺投资有限公司董事、海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司副董事长、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理。

郑安坤：上届董事，男，1972年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。曾任玖姿服饰监事。现任安正时尚集团股份有限公司董事、上海安正投资发展有限公司监事。

王朝阳：上届董事，男，1965年出生，纺织管理学博士，英国国籍。曾任英国Crosrol 公司中国区总经理、克罗斯罗尔机械（上海）有限公司董事总经理等职。现担任江苏美亚投资有限公司总经理、江苏美亚链条有限公司董事及总经理、上海凤凰自行车有限公司董事及总经理、上海凤凰电动车有限公司董事长、上海凤凰进出口有限公司董事长、上海凤凰医疗设备有限公司董事长、视悦光学有限公司董事、江苏雷盟电动科技有限公司执行董事及总经理、安正时尚集团股份有限公司董事等职。

魏林：上届独立董事，男，1953年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家纺织工业部政策法规司副处长、中国纺织报社副总编、中国服饰报社总编、中国服装协会副会长等职。现任中国纺织工业联合会传媒中心主任、中国服装协会顾问、北京丝路经纬传媒文化有限公司董事长、安正时尚集团股份有限公司独立董事、山东舒朗服装服饰股份有限公司独立董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事等职。

张庆辉：上届独立董事，男，1974年出生，工学博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长，中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。现任中国服装设计师协会主席兼任中国服装协会副会长、安正时尚集团股份有限公司独立董事。

张慧德：上届独立董事，女，1964年出生，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。现任中南财经政法大学副教授、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北沙隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。

郑秀萍：女，1970年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理，同时任上海坤维实业有限公司监事。

谭才年：男，1964年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南富兴集团有限公司财务总监、湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监、长沙力元新材料股份有限公司财务部长、湖南科力远新能源股份有限公司财务总监、湖南欧力科技开发有限责任公司董事长、常德力元新材料有限责任公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事等职。现任公司副总经理，兼任财务总监及董事会秘书，同时任江苏中核利柏特股份有限公司独立董事、FIRST GROWTH HOLDINGS LTD.董事。

金俊：男，1974年出生，本科学历，厦门大学EMBA，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任海宁桑达丝绸有限公司财务部副经理，海宁团市委干事，海宁市委组织部副科长，海宁市体改委科长、副主任，海宁市发改局副局长，海宁市上市办、金融办主任，海宁市委办公室副主任，安正时尚集团股份有限公司董事会秘书等职。现任公司副总经理。

赵颖：女，1977年出生，本科学历，厦门大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任北京汉博时装服饰有限公司市场部副总经理兼西南区总经理等职。现任公司副总经理。

葛国平：男，1968年出生，硕士学位，厦门大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任安正时尚集团股份有限公司玖姿品牌事业部总经理，现任公司玖姿摩萨克品牌事业部总经理。

杜元佳：女，1989年出生，本科学历，MBA(在读)，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江敦奴联合实业股份有限公司财务专员、浙江晶科能源有限公司成本主管、上海摩萨克服饰有限公司财务主管等职。现任安正时尚集团股份有限公司董事会办公室主管。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－051

安正时尚集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2017年8月16日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2017年8月11日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告!

安正时尚集团股份有限公司监事会

2017年8月17日