浙江康盛股份有限公司
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2017-078
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，全球经济复苏状况仍较疲弱，家电行业市场增长动力不足。但全球白电产业整合正在进一步加速。规模增长不再的大环境下，产品升级依然是行业发展的主线，高端智能化、健康时尚化将成产品升级的主要方向。
公司另一主导产品新能源汽车零部件受国家新能源汽车补贴政策以及执行措施的影响，2017年上半年新能源汽车行业的产销量与上年同期相比形成较大幅度下滑，公司新能源汽车零部件产销也随之下降。预计新能源汽车行业年市场需求量将在下半年集中体现。
公司涉足的融资租赁行业目前面临国内经济下行压力加大，金融市场竞争激烈的局面。富嘉租赁在复杂多变的市场中拓展业务，严控经营风险，2017年上半年完成了预定的经营目标。
报告期内，公司在董事会领导下围绕年度经营方针，严控管理费用，积极开拓新市场新客户，挖掘新的利润增长点，稳定原有主业，使公司在较为严峻的市场中仍维持一定业绩。2017年上半年，公司实现营业收入149,310.03万元，同比增长16.67%，实现营业利润11,086.63万元，同比下降26.69%；归属于母公司净利润7,228.29万元，同比下降36.41%。报告期末，公司资产总额为734,211.77万元，比上年度末增长48.40%，归属于母公司的净资产为214,702.51万元，比上年度末增长3.48%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司新设立了一家全资子公司湖州鼎通嘉银资产管理有限公司，自设立之日起并入公司合并报表范围。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-076
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会2017年
第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月13日向全体董事发出召开第四届董事会2017年第五次临时会议的书面通知，并于2017年8月18日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
公司2017年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年半年度报告》；公司2017年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、 审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
公司2017年半年度计提资产减值准备金额为3,640,445.68元，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2017年半年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对公司2017年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、 审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》
公司控股子公司拟向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》。
独立董事对公司控股子公司发行定向融资工具事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司2017年度审计机构的公告》。
独立董事对公司拟聘任公司2017年度审计机构事项进行了事前认可并发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-077
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会2017年
第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月13日向全体监事发出召开第四届监事会2017年第二次临时会议的书面通知，并于2017年8月18日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
公司2017年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年半年度报告》；公司2017年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2017年半年度报告摘要》。
监事会认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2017年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
公司2017年半年度计提资产减值准备金额为3,640,445.68元，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2017年半年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对公司2017年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》
公司控股子公司拟向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》。
独立董事对公司控股子公司发行定向融资工具事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司2017年度审计机构的公告》。
独立董事对公司拟聘任公司2017年度审计机构事项进行了事前认可并发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。
监事会认为：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保证公司审计工作的顺利进行，一致同意公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过的《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会2017年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份公告编号:2017-079
浙江康盛股份有限公司
关于2017年半年度计提资产减值
准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第四届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》，2017年半年度公司计提资产减值准备金额为3,640,445.68元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关会计准则及《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定，公司对应收款项、固定资产、在建工程、长期投资、短期投资、无形资产、委托贷款、存货八项资产计提资产减值准备。根据2017年经营的实际情况，本会计期间资产减值准备的计提情况如下：
■
一.坏账准备计提
（一）计提政策
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
■
2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法
■
(2) 账龄分析法
■
(3) 风险等级分类法
■
3．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
■
（二）坏账准备期末余额
1．采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
■
2. 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
■
3. 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
■
4.采用风险等级分类法计提坏账准备的一年内到期非流动资产
■
二.存货跌价准备计提
（一）计提政策
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（二）存货跌价准备期末余额
■
二、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2017年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
三、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
2017年半年度公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会对本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议；
2、公司第四届监事会2017年第二次临时会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-080
浙江康盛股份有限公司
关于控股子公司发行定向融资工具的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 融资担保情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”），因业务发展需要，拟向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下简称“招银前海金融”）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具。
公司于2017年8月18日召开第四届董事会2017年第五次临时会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权富嘉租赁董事长或其授权代表与相关方签署融资项目下的有关法律文件等相关事宜。
二、发行定向融资工具事项具体内容
1、 定向融资工具名称：富嘉融资租赁有限公司2017年非公开发行定向融资工具（富嘉锦融、富嘉锦盈、富嘉锦嘉、富嘉锦富、富嘉锦金、富嘉锦盛、富嘉锦泰、富嘉锦利、富嘉锦乾、富嘉锦诚、富嘉锦宝、富嘉锦惠、富嘉锦添、富嘉锦通、富嘉锦元）
2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币20,000万元（含），整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）（以实际发生的融资金额为准）
3、 发行对象：本定向融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
4、 发行方式：本定向融资工具采取向合格投资者非公开发行的方式
5、 产品期限：本次发行的定向融资工具期限为12个月
6、 发行利率：本定向融资工具的票面利率为不高于10%/年（依据市场情况安排具体利率）
7、 资金用途：用于补充富嘉租赁的流动资金
三、发行人基本情况
1、公司名称：富嘉融资租赁有限公司
2、企业地址：江苏省南通市经济技术开发区海德路2号1幢综保区大厦100206室
3、法定代表人：田媛
4、注册资本：5,000万美元
5、成立日期：2015年3月11日
6、营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理。
7、股权情况：公司持有富嘉租赁75%的股权。
8、经营情况：截至2016年12月31日，富嘉租赁的资产总额为371,976.91万元，净资产为50,027.22万元；2016年度营业收入为36,481.77万元，净利润为11,643.42万元（以上数据经审计）。
四、董事会意见
本次融资事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次融资事项是公司控股子公司富嘉租赁经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，有利于其减少对关联方的资金依赖，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意富嘉租赁发行本次定向融资工具。
六、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-081
浙江康盛股份有限公司
关于聘任公司2017年度审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第四届董事会2017年第五次临时会议、第四届监事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、聘任年度审计机构的情况说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构的聘任期已满。2017年度，公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构，聘期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供客观、公正、专业的审计服务，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！
公司上述事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、新聘任年度审计机构情况
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)始创于1986年，总部设在天津市，并依托于天津作为环渤海经济中心的独特区域优势和强劲的发展势头，在北京、福建、安徽、河北、山东、山西、江苏、浙江等地设有分支机构。该所拥有健全的执业资格和资质，包括经财政部、中国证监会批准的证券、期货相关业务资格、中国银行间市场交易商协会会员资格等资格和资质，并多次承担大型专项审计，具有丰富的专业经验。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审议通过，拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。
三、聘任审计机构履行的程序
本次聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构已经公司审计委员会审议通过，并已经公司第四届董事会2017年第五次临时会议、第四届监事会2017年第二次临时会议，独立董事对该事项进行了事前认可并发表同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作量和市场价格等因素确定审计费用、签署相关协议。
四、独立董事发表的事前认可及独立意见
公司独立董事对公司聘任2017年度审计机构的议案进行的事前认可，认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富行业经验，具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意将《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)有较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，独立董事一致同意聘任其为公司2017年度审计机构，聘期一年。
五、监事会意见
监事会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议；
2、公司第四届监事会2017年第二次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会2017年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-082
浙江康盛股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司于2017年8月18日召开的第四届董事会2017年第五次临时会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月4日召开公司2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年9月4日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年8月29日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2017年8月29日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号行政楼展厅会议室）
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》；
2、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
上述议案已经2017年8月18日召开的公司第四届董事会2017年第五次临时会议和第四届监事会2017年第二次临时会议审议通过，详见2017年8月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2017年第五次临时会议决议公告》、《第四届监事会2017年第二次临时会议决议公告》、《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》、《关于聘任公司2017年度审计机构的公告》等相关公告。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2017年第二次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记方法
1、登记方式：出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件二），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年8月31日上午8:30-11:00，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部，邮政编码：311700。
4、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
5、联系方式
（1）联系人：毛泽璋、王丽娜
（2）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
（3）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）
6、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
7、授权委托书、2017年第二次临时股东大会回执、参会路线见附件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2017年第五次临时会议决议；
2、公司第四届监事会2017年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362418”，投票简称：“康盛投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间2017年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江康盛股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、 表决指示：
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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
浙江康盛股份有限公司
2017年第二次临时股东大会回执
致：浙江康盛股份有限公司
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附注：
1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2017年8月31日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0571-64836953）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号（邮政编码：311700）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件四：
浙江康盛股份有限公司
2017年第二次临时股东大会地址及路线
会议地址：
浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
参会路线：
1、自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行50米路口右拐直行400米即可到达。
2、乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行50米路口右拐直行400米即可到达。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-083
浙江康盛股份有限公司
关于举行2017年半年度报告
网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年半年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈汉康先生、副董事长兼总经理周景春先生、董事兼财务总监高翔先生、董事兼董事会秘书毛泽璋先生、独立董事潘孝娜女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
