江苏立霸实业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603519 公司简称：立霸股份

一 重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，我国经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，经济增速连续八个季度保持在6.7%-6.9%的区间，全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长8.8%，内需在经济增长当中的作用进一步增强，最终消费支出对经济增长的贡献率为63.4%。受房地产装修需求及家电产品更新换代需求提升、消费者消费结构调整、家电行业原材料价格上涨等因素综合影响，上半年家电行业总体运行平稳，根据国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月家用电冰箱累计生产3,949.6万台，同比增长10.5%；家用洗衣机累计生产3,143.6万台，同比增长4.4%。2017年1-5月，家电行业产销率95.5%，同比增长0.5%；家用电器行业主营业务收入6,429.8亿元，累计同比增长15.9%；利润总额390.2亿元，累计同比增长9.6%。根据《国际商报》引自海关总署的数据显示，2017年1-6月，我国冰箱出口数量2,545万台，比去年同期增长13.5%；累计出口金额223.56亿元，比去年同期增长23.7%。我国洗衣机出口数量1,123万台，比去年同期增长3.2%。

公司作为国内家电外观用复合材料主要生产厂商之一，按照年初制定的经营目标结合公司发展战略，进一步加强海外产品销售及原材料采购管理，加快产品研发进度，实现了公司健康稳定发展。报告期内，公司实现营业收入571,306,563.03元，同比增长44.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,108,216.65元，同比增长37.34%。报告期内公司VCM/PCM产品量价齐升，实现收入同比增长了47.49%，公司VCM/PCM产品销量同比增加了16.19%。公司通过加强产品价格管理及成本控制等，VCM/PCM产品综合毛利率一直维持在15%以上。公司上半年加大研发投入，申请实用新型及发明专利共计5项，开发PCM新产品37项，量产5项，开发VCM新产品35项，量产1项，产品竞争优势进一步提升；公司开发的电视机背板产品向部分客户批量供货，公司将积极加快电视机背板产品等新产品的开发，争取早日实现规模化量产，形成公司新的业绩增长点。

公司经营情况的讨论与分析详细情况可参阅公司2017年半年度报告全文。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年5月发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定，公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司需将 “营业外收入”项目中符合条件的政府补助重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不影响公司当期损益、总资产、净资产，不涉及以前年度追溯调整。

公司已于2017年8月20日召开第八届董事会第四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2017年8月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-021

江苏立霸实业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2017年8月10日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年8月20日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案》

公司根据经营发展需求，拟将信息披露报刊由原来的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》3家调整为《中国证券报》、《上海证券报》2家，同时修改《公司章程》中涉及该部分的内容。该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于调整公司指定信息披露报刊暨修订公司章程的公告》。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于补选公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周斌先生（个人简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于补选董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年5月发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不影响公司当期损益、总资产、净资产，不涉及以前年度追溯调整。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月13日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年8月22日

附：候选董事简介

周斌，男，中国国籍，1968年1月出生，曾就职于青岛海尔集团，先后担任旗下子公司的模具维修科长、预装车间主任、塑印厂厂长、中试彩板部质量部长、制造部长、合肥海尔特钢公司经理人、特钢事业部部长等职务，2016年8月加入公司，2017年2月至今担任公司副总经理。

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-022

江苏立霸实业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2017年8月10日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年8月20日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年5月发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2017年8月22日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-024

江苏立霸实业股份有限公司

关于调整公司指定信息披露报刊

暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需求，拟将信息披露报刊由原来的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》3家调整为《中国证券报》、《上海证券报》2家，同时修改《公司章程》中涉及该部分的内容，具体修订情况如下表：

■

该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2017-025

江苏立霸实业股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘洁女士因个人原因已于2017年7月19日离职，详情请见公司于2017年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离职的公告》（公告编号：2017-020）。现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周斌先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司已于2017年8月20日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议通过。候选董事任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年8月22日

附：候选董事简介

周斌，男，中国国籍，1968年1月出生，曾就职于青岛海尔集团，先后担任旗下子公司的模具维修科长、预装车间主任、塑印厂厂长、中试彩板部质量部长、制造部长、合肥海尔特钢公司经理人、特钢事业部部长等职务，2016年8月加入公司，2017年2月至今担任公司副总经理。

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-026

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更不影响公司当期损益、总资产、净资产，不涉及以前年度追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年5月发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

2017年8月20日，公司召开第八届董事会第四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的意见。该议案无需股东大会审议。

二、变更前公司所采用的会计政策

财政部 2006 年 2 月 15 日印发的《财务部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

三、变更后公司所采用的会计政策

上述于2017年5月修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

四、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司需将“营业外收入”项目中符合要求的政府补助重分类至“其他收益”项目。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不影响公司当期损益、总资产、净资产，不涉及以前年度追溯调整。

五、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事、监事会均认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

六、上网公告附件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议公告；

（二）公司第六届监事会第十三次会议决议公告；

（三）董事会关于会计政策变更的说明；

（四）监事会关于会计政策变更的说明；

（五）独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2017-023

江苏立霸实业股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会将公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311号文《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股13.69元，募集资金总额为人民币273,800,000.00元，扣除发行费用人民币52,253,625.00元后，实际募集资金净额为人民币221,546,375.00元。上述资金于2015年3月16日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第111129号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2017年1-6月公司实际使用募集资金金额为735.09万元，已累计使用募集资金14,604.31万元，截止2017年6月30日，公司未使用的募集资金本金余额为7,550.33万元（不含利息收入、支付的手续费及到期收回的现金管理收益等）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，并经公司第七届董事会第九次会议、2014年年度股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。除已使用的募投项目募集资金、支付的手续费、使用闲置募集资金购买的未到期保本理财产品、结构性存款产品外（具体详见下述三、（三）募集资金进行现金管理情况），截止2017年6月30日，募集资金专户存储金额情况如下：

■

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于首次公开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至2015年3月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,310.25万元。公司于2015年4月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金6,310.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应鉴证报告。公司以募集资金置换预先已投入自筹资金董事会审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体内容详见公司于2015年4月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。

（三）募集资金进行现金管理情况

2015年4月10日公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资期限为自董事会审议通过后一年内有效，资金可在投资期限内滚动使用。该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。拟使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2015年4月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-006）。

2016年4月10日、2016年5月3日公司分别召开第七届董事会第十四次会议、2015年年度股东大会，会议决定使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自2015年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。拟使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2016年4月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-014）。

2017年4月15日、2017年5月9日公司分别召开第八届董事会第二次会议、2016年年度股东大会，会议决定使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。拟使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2017年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

截止到报告期末，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品及进行结构性存款的余额情况见下表：

单位：元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。募集资金总额比募集资金承诺投资总额差10.37万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2017-027

江苏立霸实业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月13日13点30分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月13日至2017年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2017 年8月 22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会

议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证

明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2017年9月8日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联系人：阮志东

联系电话（传真）：0510-87061738

邮政编码：214205

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第八届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。