浙江正裕工业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603089     公司简称：正裕工业

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 本半年度报告未经审计。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司积极开拓创新，不断加大研发投入、完善工艺改进、优化产品结构，开发新客户、开拓海外市场，公司的生产经营继续保持良好的态势。2017年1-6月，公司实现营业收入41,786.29万元，同比增长32.81%。

（一）稳步推进募投项目建设，提高产能。

报告期内，公司顺利完成首次公开发行股票，并于2017年1月26日在上海证券交易所上市，为公司可持续发展提供了充足的资金支持。公司将利用资本市场的优势，加快公司产品优化升级，进一步推进公司技术达到国际先进水平。

公司募投项目“年产650万支汽车减震器项目”和“汽车减震器研发、检测中心项目”正在稳步推进。募投项目的实施有效提高了公司研发能力、生产效率和生产产能，为公司业务拓展提供基础。

（二）加大研发投入，积极开发新产品。

报告期内，公司持续增加研发投入，推进产品优化升级，提升产品使用的安全性、舒适度和使用寿命，上半年研发支出 1,960.26万元，同比增加49.15%。上半年，公司在研发电控减震器、阻尼可调减震器项目共计10项，新产品的开发和技术储备为公司后续持续发展奠定了夯实的基础。此外，全资子公司宁波鸿裕工业有限公司再获得发明专利1项

（三）完成年度利润分配，注重股东回报。

报告期内，公司2016年度利润分配方案实施完毕。本次利润分配以方案实施前的公司总股本106,670,000股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利32,001,000.00元。现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.28%，注重投资者现金分红回报。

2017年下半年，公司将继续推进募投项目建设，大力拓展新产品、开拓新客户、新业务领域，促进公司稳步、健康、持续发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”项目增加203,168.06元，“营业外收入”项目减少203,168.06元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

浙江正裕工业股份有限公司

董事长：郑念辉

2017年8月21日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-035

浙江正裕工业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2017年8月11日以邮件和电话方式通知全体董事，会议于2017年8月21日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长郑念辉主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（2017-037）。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（二）审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》

报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（三）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定提名郑念辉为公司第三届董事会董事候选人。

2.提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定提名郑连平为公司第三届董事会董事候选人。

3.提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定提名陈灵辉为公司第三届董事会董事候选人。

4.提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定提名刘勇为公司第三届董事会董事候选人。

5.提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定提名曲亮为公司第三届董事会独立董事候选人。

6.提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定提名周岳江为公司第三届董事会独立董事候选人。

7.提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人。

（五）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

独立董事对议案（一）、（三）、（四）发表了独立意见。独立董事意见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案（四）需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年8月21日

附件：

浙江正裕工业股份有限公司

换届选举董事候选人简历

一、董事候选人简历如下

郑念辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。1998年8月至2010年10月任公司监事；现任公司董事长兼总经理、元豪投资执行董事、浙江嘉裕执行董事、宁波鸿裕董事长兼总经理、嘉裕进出口执行董事兼经理。

郑连平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。1998年8月至2010年10月任公司监事；现任公司董事、正裕投资执行董事、浙江嘉裕经理、宁波鸿裕董事。

陈灵辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，会计师。2003年1月至今历任公司辅助会计、成本会计、主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监、元豪投资监事。

刘勇先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士。2011年10月至今任职公司采购中心、信息中心经理。

二、独立董事候选人简历如下

曲亮先生

中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，博士、副教授，汉族，中共党员，2005年9月至2008年7月，浙江工商大学企业管理专业，攻读管理学博士；2009年12月至2012年6月进入西安交通大学经济与金融学院应用经济学博士后流动站，从事博士后研究；2005年3月至今于浙江工商大学任教，2011年7月起担任工商管理学院企业管理系主任，硕士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。现任浙江东音泵业股份有限公司独立董事、浙江康盛股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

周岳江

中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，硕士，汉族，中共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书，荣获浙江省优秀注册会计师，中国注册税务师协会高端人才，台州学院经贸管理学院兼职教授。1999年9月至今任担任台州中天会计师事务所董事、总经理助理，2003年至2015年兼任台州中天税务师事务所所长。现任万邦德制药集团股份有限公司独立董事。

王勇

中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，博士，教授，博士生导师，汉族，中共党员。1996年9月至2006年6月分别在华东政法大学国际法专业获得本科、硕士和博士学历及学位。2007年3月至2009年3月，复旦大学政治学博士后流动站从事博士后研究工作，并且顺利出站。2003年6月至今在华东政法大学国际法学院任教，2011年3月至2012年3月挂职任上海市杨浦区政府法制办副主任。2013年12月担任华东政法大学军事法研究中心副主任。2016年9月在中共中央党校第72期哲学社会科学骨干班结业。被聘为华东政法大学“韬奋学者”和上海市“曙光学者”。

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-036

浙江正裕工业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议的会议通知于2017年8月11日以书面方式通知全体监事，会议于2017年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

本次会议由杨华珍召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（2017-037）。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（二）审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（三）审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.提名张劢为公司第三届监事会监事候选人。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会决定提名张劢为公司第三届监事会监事候选人。

2.提名郑元豪为公司第三届监事会监事候选人。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会决定提名郑元豪为公司第三届监事会监事候选人。

上述议案中，议案（四）需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2017 年8月21日

附件：

浙江正裕工业股份有限公司

换届选举监事候选人简历

监事候选人简历如下：

张劢先生

中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科。2001年5月起任职于公司，现任公司董事。

郑元豪先生

中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，本科。毕业于美国圣路易斯大学（St. Louis University），2017年5月任职公司。

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-037

浙江正裕工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业

会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期及衔接

《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日开始执行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。

3、变更审议程序

公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司影响

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年8月21日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-038

浙江正裕工业股份有限公司2017年上半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3209号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金31,017.21万元，坐扣承销和保荐费用3,300万元后的募集资金为27,717.21万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,460.57万元后，公司本次募集资金净额为26,256.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕22号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称鸿裕公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年1月23日分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2017年2月21日，与鸿裕公司、中国银行股份有限公司北仑分行以及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

截止2017年6月30日，使用募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募 集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表（募集资金使用情况对照表）

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注2]：项目处于建设期，故本年度尚未实现收益。