道道全粮油股份有限公司
关于公司董事会换届的更正公告

2017-08-22 来源：上海证券报

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2017-【058】

道道全粮油股份有限公司

关于公司董事会换届的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《道道全粮油股份有限公司关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2017-040），因未对候选董事进行相关法律程序的身份披露，现对董事候选人简历部分进行补充更正：

更正前：

1、刘建军先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 1 月至 1988 年 6 月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988 年 7 月至1993 年 3 月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993 年 4 月至 1995 年6 月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995 年 7 月至 1999 年 6 月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999 年 7 月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000 年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005 年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009 年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011 年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011 年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号。2012 年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015 年至今，担任岳阳市人大代表。

2、包李林先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 8 月至 1994 年 9 月，历任长岭炼油化工厂、巴陵石化技开部助理工程师、工程师；1994 年 10 月至 1997 年 12 月，任巴陵石化四联公司总经理；1997年 12 月至 1999 年 3 月，任巴陵石化进出口公司实业部经理；1999 年 3 月至 2000年 6 月，任湖南金石石油化工有限公司资产部主任；2000 年 7 月至 2001 年 9 月，任昌德化工实业有限公司副总经理；2001 年至今任道道全副总经理、董事。

3、徐丹娣女士，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 9 月至 1996 年 4 月，任岳阳针织印染总厂统计员、会计；1996 年 5月至1999年 6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部经理；1999年 7 月至2008年 12 月，任湖南巴陵油脂有限公司财务部经理、监事；2009 年 1 月至今任道道全财务总监、董事。

4、姚锦婷女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7月至1996年 6 月，岳阳职工医院从事护理、医院团委书记工作，1996年7月至2001年9月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室主任；2003年至今，任岳阳市簕杜鹃幼教集团总团长。

5、殷宇飞先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990 年 9 月至 1992 年 11 月，任岳阳市房地产局地产局科员；1992 年 12 月至 1995 年 6 月，任岳阳市房地产开发公司开发部经理；1996 年 7 月至 1998 年12 月，任岳房股份有限公司副总经理；1999 年 1 月至 2006 年 7 月，任岳阳市昌虹置业有限公司总经理，2006年7月起至今任岳阳市诚瑞投资有限公司董事长。

6、张军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996年2月至1997年10月巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委任干事；1997年9月至2000年10月巴陵石化岳化总厂化工二厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000年10月至2003年5月巴陵石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003年5月2012年5月湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2012年6月至今道道全重庆粮油有限公司任总经理；2016年5月至今任道道全粮油股份有限公司运营中心总监。

7、何东平先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1976年7月至1978年1月，任汉川市杨林公社组长；1984年7月至1986年7月，任武汉粮食工业学院团委书记、系党总支副书记；1992年4月至1995年6月，任湖北省恩施市科技副市长；1995年7月至1997年3月，任武汉食品工业学院系副主任；1997年4月至2002年1月，任武汉工业学院科研处处长、食品学院院长；2008年7月至今，任武汉轻工大学教授。2014年3月起任公司独立董事

8、左恩南先生，1944年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968年至1979年，任吉林省吉林市油脂厂技术员；1979年至1982年，任湖南省油脂公司工程师；1983年至1984年，任湖南省粮科所副所长；1984年至1988年，任湖南省粮科所所长；1989年至1995年，任湖南省粮油工业公司经理；1996年至2004年，任湖南省粮食局副局长；2004年至2013年，任湖南省粮食创业协会副会长、会长。2014年3月起任公司独立董事。

9、杜晶女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年10月出生，身份证号码：430104197410094023，会计学博士，副教授，中国注册会计师。1992年9月至1996年7月，就读于湖南财经学院，获会计学学士学位；1997年9月至2000年7月，就读于湖南大学，获管理科学与工程硕士学位；2001年9月至2007年12月，就读于湖南大学，获会计学博士学位；2003年7月至2004年7月，赴英国诺丁汉大学进行学术访问和研究。现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，岳阳林纸股份有限公司、益丰药房连锁股份有限公司、元亨科技股份有限公司、御家汇科技股份有限公司独立董事。

更正后：

一、非独立董事候选人简历

最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票4845.88万股，其中，直接持股2970.70万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股1815.18万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持股60.00万股，为持有公司5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。

最近五年内，包李林先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。包李林先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票412.72万股，其中，直接持有公司362.72万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司50.00万股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。包李林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，包李林先生不属于“失信被执行人”。

最近五年内，徐丹娣女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。徐丹娣女士为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票372.36万股，其中，直接持有公司312.36万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司60.00万股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐丹娣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐丹娣女士不属于“失信被执行人”。

4、姚锦婷女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7月至1996年 6 月，在岳阳职工医院从事护理、医院团委书记工作，1996年7月至2001年9月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室主任；2003年至今，任岳阳市簕杜鹃幼教集团总团长。

最近五年内，姚锦婷女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。姚锦婷女士间接持有公司201.69万股。姚锦婷女士为本公司控股股东、实际控制人刘建军先生的妻子，与候选董事刘建军先生为夫妻关系，构成关联关系，除与刘建军先生构成关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚锦婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚锦婷女士不属于“失信被执行人”。

5、殷宇飞先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990 年 9 月至 1992 年 11 月，任岳阳市房地产局科员；1992 年 12 月至 1995 年 6 月，任岳阳市房地产开发公司开发部经理；1996 年 7 月至 1998 年12 月，任岳房股份有限公司副总经理；1999 年 1 月至 2006 年 7 月，任岳阳市昌虹置业有限公司总经理，2006年7月起至今任岳阳市诚瑞投资有限公司董事长。

最近五年内，殷宇飞先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。殷宇飞先生为本公司控股股东、实际控制人，未直接持有公司股票，为持有公司5%以上股权的法人股东岳阳市诚瑞投资有限公司实际控制人，岳阳市诚瑞投资有限公司持有公司520.26万股，占公司总股份的5.20%。殷宇飞先生持有岳阳市诚瑞投资有限公司600万股，占岳阳市诚瑞投资有限公司60%的出资比例。殷宇飞先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。殷宇飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，殷宇飞先生不属于“失信被执行人”。

6、张军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996年2月至1997年10月巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委任干事；1997年9月至2000年10月巴陵石化岳化总厂化工二厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000年10月至2003年5月巴陵石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003年5月2012年5月湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2016年5月至今道道全粮油股份有限公司任运营中心总监。

最近五年内，张军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票127.5万股，其中，直接持有公司87.5万股，通过岳阳中创投资中心（有限合伙）间接持有公司40.00万股，是公司5%以上股东岳阳中创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张军先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

何东平先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何东平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何东平先生不属于“失信被执行人”。

左恩南先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。左恩南先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，左恩南先生不属于“失信被执行人”。

9、杜晶女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年10月出生，身份证号码：430104197410094023，会计学博士，副教授，中国注册会计师。1992年9月至1996年7月，就读于湖南财经学院，获会计学学士学位；1997年9月至2000年7月，就读于湖南大学，获管理科学与工程硕士学位；2001年9月至2007年12月，就读于湖南大学，获会计学博士学位；2003年7月至2004年7月，赴英国诺丁汉大学进行学术访问和研究。现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，岳阳林纸股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、元亨科技股份有限公司、御家汇科技股份有限公司独立董事。

杜晶女士及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杜晶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜晶女士先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年8月21日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2017-【060】

道道全粮油股份有限公司

关于公司监事会换届的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《道道全粮油股份有限公司关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2017-041），因未对候选监事进行相关法律程序的身份披露，现对监事候选人简历部分进行补充更正：

更正前：

1、周辉女士，1971年8月出生，本科学历。1989年8月至1998年11月，任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记；1998年12月至2003年3月，任巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记；2003年4月至2004年5月，任温州挺宇集团总经理助理、办公室主任；2004年6月至2006年6月，任北京中纺纤建有限公司办公室主任；2006年8月至2009年4月，任湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理；2009年5月至今任道道全粮油股份有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。2014年3月至今，担任公司监事会主席。

2、李灯美女士，1974年1月出生，本科学历。1993年7月至1995年12月，任临湘市贺昄乡政府妇联主任；1995年12日至1999年7月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司办公室文员；1999年8月至2008年4月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部主管；2008年4月至今，任公司营销中心综合管理部主管、市场管理部经理。2014年3月至今，担任公司监事。

3、张青青女士，1982年6月出生，大专学历。2004年3月至2004年5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年6月至2008年3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年10月至今；道道全粮油岳阳有限公司人事部经理。

更正后：

最近五年内，周辉女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周辉女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周辉女士不属于“失信被执行人”。

最近五年内，李灯美女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。李灯美女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李灯美女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李灯美女士不属于“失信被执行人”。

最近五年内，张青青女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张青青女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张青青女士未持有公司股票。张青青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张青青女士不属于“失信被执行人”。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2017年8月21日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2017-【062】

道道全粮油股份有限公司

关于公司2017年向银行申请授信、

公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《道道全粮油股份有限公司关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2017-038），因对公告披露理解不够全面，经交易所老师指导，补充更正内容如下：

更正前：

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年8月17日，公司对外担保余额（全部为对合并报表范围内子公司提供的担保）为：0万元，占公司2016年12月31日经审计净资产57,631,738.69元的比例为0%；公司及控股子公司担保总额为0万元,占公司2016年12月31日经审计净资产57,631,738.69元的比例为0%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

更正后：

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次会议审议上述担保事项生效后，公司2017年度累计担保金额为人民币130,000.00万元，截止2017年8月17日，公司对外担保余额（全部为对合并报表范围内子公司提供的担保）为：0万元，占公司2016年12月31日经审计净资产57,631,738.69元的比例为0%；公司及控股子公司担保总额为0万元,占公司2016年12月31日经审计净资产57,631,738.69元的比例为0%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年8月21日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2017-【065】

道道全粮油股份有限公司

关于2017年半年度利润分配预案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《道道全粮油股份有限公司2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-056），因工作人员失误，现对利润分配预案进行更正：

更正前：

1、高比例送转方案的具体内容

■

更正后：

1、高比例送转方案的具体内容

■

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年8月21日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2017-【066】

道道全粮油股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《道道全粮油股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-055），经网络投票系统核查，提案编码与网络投票系统有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

3、会议召开的合法、合规性：经公司2017年9月6日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》

2、《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》；

3、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

4、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；

5、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司董事会换届选举的议案》；

7、《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述第1、2、3、5、6项议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，第1、2、4、5、7项议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，详细内容见2017年8月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的：“2017-037号”、“2017-038号”、“2017-040”号、“2017-041”“2017-044”号、“2017-045”号公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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附件2：

授权委托书

委托人对受托人的表决指示如下：

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更正后：

一、召开会议的基本情况

3、会议召开的合法、合规性：经公司2017年8月17日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》

2、《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》；

3、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

4、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；

5、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司董事会换届选举的议案》；

7、《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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附件2：

授权委托书

委托人对受托人的表决指示如下：

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特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年8月21日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2017-【067】

道道全粮油股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第一届董事会。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2017年9月6日14：00 ；

（2）网络投票时间：2017年9月5日-2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年9月5日下午15:00—2017年9月6日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017年9月1日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日（2017年9月1日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：

湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》

2、《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》；

3、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

4、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；

5、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司董事会换届选举的议案》；

7、《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书样式见附件2）。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年9月5日16:00送达），不接受电话、电子邮件登记。

2、登记时间：2017年9月5日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：谢细波、邱辉、付文静；

电话号码：0731-88966518；0730-3068681；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第一届监事会第十次会议决议。

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年8月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道投票”。

二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月6日（现场股东大会结束当日）15 ：00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

道道全粮油股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

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57版信息披露