天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-027

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2017年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要。

《2017年半年度报告》全文及摘要的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊载于2017年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《投资者投诉处理工作制度》。

《投资者投诉处理工作制度》内容详见2017年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2017年8月23日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-028

天润曲轴股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年8月10日以电子邮件方式发出，于2017年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2017年8月23日