合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-37

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。本次董事会通知于2017年8月11日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘浩先生主持。会议审议并形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案》。

鉴于合肥市较为重要的交通区位优势和良好的区域经济发展前景，公司在合肥市肥西县拟投资427,620万元建设肥西百大农产品国际物流园项目。同时拟在肥西县设立全资或绝对控股子公司负责项目建设、运营和管理,该公司注册资本拟定为3亿元人民币,有关本次对外投资具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

具体内容详见2017年8月23日披露在巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案一尚需公司2017年第二次临时股东大会批准。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-38

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。本次监事会通知于2017年8月11日以书面或邮件形式送达各位监事，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席龚俊先生主持会议。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案》。

公司监事会认为，公司投资运营肥西百大农产品国际物流园项目，是公司业务发展的正常需要，项目的建设能够有效集合公司在人才、资本、连锁网络、多业态协同及营销等方面的资源优势和农产品运营管理经验，有利于解决城市人口规模扩大后周谷堆大兴市场容量饱和的瓶颈制约，进一步拓展公司在农产品流通业的发展空间、扩大市场份额，实现公司在农产品流通业态的快速发展。项目用地参照区域内相关用地性质基准地价实行招拍挂，交易公平，定价公允，项目的建设周期为5 年，短期内不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案尚需公司2017年第二次临时股东大会批准。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2017年8月23日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-39

合肥百货大楼集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

合肥市是安徽省省会，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市之一，也是长三角世界级城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽，近年来产业发展风生水起，城镇化进程快速推进。

鉴于合肥市较为重要的交通区位优势和良好的区域经济发展前景，公司在合肥市肥西县拟投资427,620万元建设肥西百大农产品国际物流园项目。以依托合肥市产业、区位等优势，整合公司在合肥大本营市场的优质资源，进一步完善公司产业链，拓展农产品流通业的发展空间，扩大市场份额，提高管理效率，降低运营成本，提升公司整体盈利能力，为公司持续快速发展提供强有力保障。

公司于2017年8月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体介绍

本次对外投资采取成立有限责任公司的方式，公司拟在肥西县投资设立全资或绝对控股子公司负责项目建设、运营和管理，主营业务农产品加工、批发、配送等业务,该公司注册资本拟定为3亿元人民币，本公司将根据项目的进展情况对公司的具体设立形式和其他相关情况作进展性披露。

三、投资标的的基本情况

1.项目名称：肥西百大农产品国际物流园项目

2.项目建设地点：安徽省合肥市肥西县

3.项目建设规模

本项目总用地约1500亩，将通过招拍挂取得。总建筑面积约112.91万平方米，包含市场交易区、冷链物流区、配套商业区和配套住宅区等四大功能区。

4.项目投资估算及资金来源

项目总投资约427,620万元，其中建设投资392,791.40万元，建设期利息31,237.50万元，流动资金3,591.10万元。项目所需资金拟通过自有资金、负债融资等方式筹集。

5.项目建设周期

本项目建设期约为5年。

6.主要经济指标

项目建成后，配套商业及部分交易区可供出售，将通过销售回笼资金。项目计算期内预计年均可实现营业收入65,760.24万元，年均利润总额27,175.81万元，税后投资回收期约13年，项目抗风险能力较强，具备良好的经济效益前景。同时，项目满负荷运载后，可年实现交易额200亿元以上，远期实现年交易额500亿元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对外投资的目的，主要为进一步贯彻落实公司战略规划，实现公司农产品市场业务的前瞻性和战略性布局，做大做实合肥市场，增强辐射能力，未来待项目建成后，将进一步巩固和提升公司农产品业务在合肥市场的领先优势，有效阻击竞争对手对本区域市场的进驻。同时，项目投入运营后，将与周谷堆大兴市场实现错位与互补经营，两大市场形成东西呼应的“双核”保障。另一方面在于紧抓当前国家对农产品流通行业发展政策扶持力度不断增强的有利契机，进一步拓展公司在农产品流通业的发展空间、扩大市场份额，实现公司在农产品流通业态的快速发展。

（二）存在的风险及应对措施

合肥市周边城市未来是否会新建其他类似的大型农产品批发市场，目前难以预料，使本项目未来存在一定的竞争风险（本项目的落地，将降低此项风险）。此外，国家有关调控土地、物价、金融、利率、税收政策的变化，通货膨胀风险等也会对本项目的运营带来一定的影响，本项目投资额较大，存在着稳定持续获得资金的风险和合理有效利用资金的风险，同时，项目覆盖区域内未来人口的增长速度和规模是否能够达到预期，也使公司面临一定的运营风险。

风险应对措施：公司将合理优化项目建设进度安排，努力降低风险因素影响。同时公司将充分做好新市场需求预测及对区域经济情况、周边的环境及竞争情况、农产品货源的调查,明确项目的定位，积极开拓经济腹地，使货源多元化。大力开拓市场，营造市场，拓展货源和客户群，提高市场竞争力和占有率，减少投资风险。公司将根据项目建设进度及融资需求，估算融资成本及融资难易程度，合理设计融资方式和额度以及融资风险分担方式，选择最佳的融资渠道。

（三）对公司的影响

本项目的实施符合公司“六大发展”的战略方针。项目的建设周期为5 年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。从长远来看，本项目的建设能够有效集合公司在人才、资本、连锁网络、多业态协同及营销等方面的资源优势和农产品运营管理经验，以先进的第四代农产品物流平台为目标，全力建设成安徽省规模最大、面向华东华中、功能完善、配套齐全、辐射范围广阔的绿色、安全、生态的一级农产品现代物流枢纽中心，有利于进一步完善公司产业链，成为公司未来新的经济增长点；同时将有效解决未来城市人口规模扩大后周谷堆大兴市场容量饱和的瓶颈制约，有利于扩大公司在合肥地区农产品批发市场的交易规模，提升交易档次，进一步发挥其在华东华中农产品流通中的枢纽作用，完善公司农产品批发市场网络体系。对推动合肥市产业结构调整和农业产业化进程，充分发挥批发市场在农产品流通中的主渠道作用，为农产品的生产、流通及推动地方经济发展做出积极贡献，具有较好的经济效益和社会效益。

五、备查文件

1. 合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

2. 可行性研究报告。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—40

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2017年9月12日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年9月6日

7.出席对象

（1）截至2017年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件1，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：合肥市高新区长江西路689 号金座A25 层会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2017年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2．登记时间：2017年9月7日、9月8日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

3．登记地点：合肥市高新区长江西路689 号金座A2405室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式：

联系地址：合肥市高新区长江西路689号金座A2405室 邮政编码：230088

联 系 人：杨志春、李晓波

电话：（0551）65771035、65771037

传真：（0551）65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

六、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017年8月23日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。