南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第十一次
会议决议的公告
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-024
南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第十一次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年8月11日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长顾清泉先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
同意公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2017-027）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币 5000 万元的自有资金进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品或进行银行结构性存款。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-025
南通醋酸化工股份有限公司
第六届监事会第九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年8月11日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
同意公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2017-027）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币 5000 万元的自有资金进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品或进行银行结构性存款。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2017年8月23日
证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2017-026
南通醋酸化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年8月22日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集资金专户：中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行和平安银行股份有限公司南京分行。
（二）募集资金项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
（三）募集资金实际使用情况
根据致同会计师事务所审计，截至2016年12月31日，募集资金累计投入募投项目18,151万元，存入通知存款户3,000万元、保本理财户9,000万元，暂时补充流动资金尚未归还4,000万元，募投资金专户余额为12,452万元（其中募集资金11,765万元，专户存储累计利息扣除手续费687万元，已扣除手续费0.75万元）。
截至2017年6月30日，，募集资金累计投入募投项目26090.48万元，存入通知存款户7200万元、保本理财户10900万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币2569万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
■
二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
募集资金项目是根据市场发展制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，具有一定的时效性。
自2015年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，烟酰胺产品市场需求减弱。经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”的项目建设期延长至2017年6月，“科研中心建设项目”延期实施。
根据公司对烟酰胺产品进行的市场调研，综合考虑项目投入和收益回报，审慎研究后再次对部分募投项目实施进度进行了调整，将“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”项目的建设期由2017年6月延长至2018年6月；“科研中心建设项目”项目仍在论证调整中，公司拟继续将该项目延期实施。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市 规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。 监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构意见
平安证券股份有限公司认为：本次公司调整部分募集资金投资项目实施进度，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第六届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，平安证券对于醋化股份本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-027
南通醋酸化工股份有限公司
关于2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。
截至2017年6月30日，募集资金累计投入募投项目26090.48万元，存入通知存款户7200万元、保本理财户10900万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币2569万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，募集资金累计投入募投项目26090.48万元，存入通知存款户7200万元、保本理财户10900万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币2569万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年2月23日，经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。具体内容详见于2016 年2月25日披露的公告临2016-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2017年2月15日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。
2017年3月28日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2015年6月18日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2015年6月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2015-011”号公告）。2016年6月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2016-024”号公告）。2017年6月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2017年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2017-021”号公告）。
（2）报告期内具体实施情况如下表。
单位：人民币 元
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2017-028
南通醋酸化工股份有限公司
关于使用自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5000 万元的自有资金进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起10个月内有效，单笔投资期限最长不超过10个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5000 万元的自有资金进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品或进行银行结构性存款，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过10个月的理财产品或进行结构性存款。
3、投资额度及期限
公司使用不超过人民币5000万元的部分自有资金进行现金管理，单项产品期限最长不超过10个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会决议审议通过之日起10个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
二、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，合法合规。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款、理财产品，投资风险小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露购买的银行理财产品、进行银行结构性存款的现金管理损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金购买理财产品或进行银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本次现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过5000万元的自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司监事会召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：以部分自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次对最高额度不超过5000万元的自有资金进行现金管理。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-029
南通醋酸化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产不产生影响，也无需进行追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月22日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财 会[2017]15 号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助， 从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017 年 1-6 月，公司不存在与企业日常经营活动相关的政府补助，因此公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助合计为0元。该调整不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则 第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-030
南通醋酸化工股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017 年半年度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、 主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-031
南通醋酸化工股份有限公司
关于为全资子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及公司2016年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司对下属子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度范围内，具体授权董事长择机实施。根据上述决议确定的担保限额，近日公司全资子公司南通立洋化学有限公司向中国工商银行股份有限公司南通港闸支行申请200万美元的流动资金借款。上述借款有效期至2018年8月9日，由公司承担连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
南通立洋化学有限公司成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人顾清泉，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，目前主要从事氰基吡啶与乙腈的生产和销售。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产为31865万元，净资产8413万元，2016年度该公司实现营业收入17363元，净利润-1855万元。截止2017年6月30日（未经审计），该公司总资产为30058.10万元，净资产8654.79万元，2017半年度实现营业收入12981.06万元，净利润241.54万元。公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。
三、担保合同的主要内容
1、银行名称：中国工商银行股份有限公司南通港闸支行
借款人：南通立洋化学有限公司
保证人：南通醋酸化工股份有限公司
2、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。借款提前到期的，为借款提前到期日之次日起两年。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保，是基于其日常经营的实际需要。为保证南通立洋化学有限公司资金周转，公司同意为该借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。
截止本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为人民币1.85亿元，美元200万元（含本次公告担保金额），合计占最近一期经审计净资产的15.7%，公司无逾期担保。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2017年8月23日
