河南银鸽实业投资股份有限公司
公司代码：600069 公司简称：银鸽投资
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不涉及
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年公司经营层为了公司持续发展，优化组织机构，理顺管理流程，提车速，降成本，创品牌，控风险，稳运行，实现了企业经营平稳运行，主要工作如下：
（一）优化组织结构，成立生产、销售、供应链、财务四大中心，提高工作效率，为公司发展打下坚实基础。
（二）对标管理提车速，充分发挥设备潜能，实现高效运行。
（三）创新营销模式，加强品牌建设，传统营销与新型营销相结合，推行先款后货方式，有效防控经营风险。
（四）优化采购模式，积极研判市场变化，快速反应，采用灵活、多样的采购方式，全面实现采购创效。
（五）实施精细化管理，规范操作流程，提高设备运行效率，降本增效，提高运行质量。
（六）用足用活国家政策，积极研究国家及行业相关政策，实现挖潜创效。
（七）实行全面预算管理，细化经营目标，明确方向，配套相关考核激励措施，促使公司经营向好发展。
公司上半年产量31.66万吨，增幅5.53%；销量29.79万吨，增幅1.37%；实现营业收入133,192.24万元，增幅11.93%；利润总额-3,772.44万元，较去年同期减亏4,813.50万元，其中二季度利润总额145.87万元；归属于上市公司股东的净利润-2,160.30万元。
主营业务分行业情况：
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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的会计准则规定与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。企业将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的增值税即征即退政府补助，计入其他收益，比较数据不予调整。
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3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—073
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2017年8月22日上午10:30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；独立董事赵海龙、刘汴生、金焕民以通讯方式参加会议；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构，费用100万元。公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料，一致同意将此议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—074
河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次监事会会议于2017年8月22日上午11：30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；
（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度报告及摘要。
1.公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况；
3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司监事会同意继续聘任立信会计师事务所担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017-075
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的变更，不影响公司当期损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）, 修订后的会计准则规定与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。企业将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的增值税即征即退政府补助，计入其他收益，比较数据不予调整。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
公司于2017年8月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部通知要求，公司执行该规定的主要影响如下：
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本次会计政策变更不影响公司当期损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并能够客观地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。该议案不需提交股东大会审议。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的变更，变更后的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—076
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月22日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，具体如下：
2016年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，审计人员专业素质过硬，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。为保证公司审计工作的连续性、完整性，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，费用为100万元。
公司董事会审计委员会通过审核后提交董事会审议，董事会同意上述议案。
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料，一致同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交董事会审议，并发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
