厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-039

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2017年8月18日以书面形式发出，并于2017年8月23日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄莼先生召集并主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的议案》，经股东福建省汽车工业集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生为公司第九届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，提请公司2017年第二次临时股东大会选举表决。（第九届董事会董事候选人简历见附件，《金龙汽车独立董事提名人声明》、《金龙汽车独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站）

独立董事就上述董事会换届及提名第九届董事会董事候选人发表独立意见，认为本次董事会提名黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生为公司第九届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生为公司第九届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定；经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；同意将该议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

2. 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2017-041）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

备查文件：

1. 金龙汽车第八届董事会第四十一次会议决议；

2. 独立董事关于董事会换届及提名第九届董事会董事的独立意见。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-040

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2017年8月18日以书面形式发出，并于2017年8月23日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先生召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案》。根据股东福建省汽车工业集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，公司监事会提名陈国发先生、黄学敏先生为公司第九届监事会股东代表担任的监事候选人，任期三年，提请股东大会选举表决。（第九届监事会监事候选人简历见附件）

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2017年8月24日

附件：第九届监事会监事候选人简历

陈国发，男，汉族，1960年10月出生，中央党校研究生学历。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委副书记、董事，兼任中共福建省第九次代表大会代表、厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会主席。历任共青团福建省邵武市委副书记，共青团福建省邵武市委副书记（主持工作）、市青联主席，福建省邵武市洪墩乡党委书记兼人大主席，福建省邵武市洪墩镇党委书记，共青团福建省南平地(市)委副书记、南平市一届政协常委（期间参加中央党校函授学院本科班经济管理专业，获中央党校本科学历），福建省光泽县委副书记（期间挂职省财政厅工业处副处长、省效能办督查处长），福建省南平市农委副主任，福建省南平市农业局书记、局长，福建省南平市委农办副主任（正处级），福建省南平市政府副秘书长（正处级），福建省浦城县委副书记、政府代县长、县长，福建省浦城县委书记。

黄学敏，男，汉族，1974年3月出生，福建福州人，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司监事。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任（其间挂职福建闽东电力股份有限公司党委副书记）、福建闽东电力股份有限公司副总经理，福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理等职务。

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2017-041

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月8日 14 点30 分

召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月8日

至2017年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2017年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2017年9月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2017年9月6日和9月7日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2017年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

(一）会议联系地址及电话

联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部

邮政编码：361012

电话：0592-2969815

传真：0592-2960686

邮箱：600686@xmklm.com.cn

联系人：季晓健、王海滨

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月8日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：第九届董事会董事候选人简历

董事候选人：

黄莼，男，汉族，1964年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长、东南（福建）汽车工业有限公司董事，福建新龙马汽车股份有限公司董事长，福建奔驰汽车工业有限公司董事。历任福建省船舶工业集团公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理，福建省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理等职务。

王志勇，男，汉族，1957年7月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建蓝海汽车技术有限公司执行董事（法定代表人）、河南蓝海新能源电动汽车有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省汽车工业集团公司总经理助理、党组成员、副总经理等职务。

林源，男，汉族，1971年9月出生，福建平潭人，在职研究生学历，经济学博士、博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、办公室主任，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任福建建工集团总公司办公室副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理。

林崇，男，汉族，1963年5月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、总经理助理。

独立董事候选人：

管欣，男，汉族，1961年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、中国汽车人才研究会副理事长、中国系统仿真学会常务理事、《汽车工程》理事会副理事长、长春一东离合器股份有限公司独立董事、一汽轿车股份有限公司独立董事、力帆实业（集团）股份有限公司独立董事。历任吉林大学汽车工程学院院长等职务。

罗妙成，女，汉族，1961年2月出生，在职研究生学历，经济学硕士，教授，注册会计师。现任福建江夏学院会计学系教授，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、福建省会计学会副秘书长、福建省财政学会常务理事、福建省注册会计师协会理事、华福证券有限责任公司独立董事、中闽能源股份有限公司独立董事、华映科技(集团)股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事、福建交易场所清算中心股份有限公司独立董事。历任福建财会管理干部学院财税系副主任、主任、福建财会管理干部学院副院长、福建江夏学院会计系主任、科研处处长等职务。

王崇能，男，汉族，1970年10月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，法学硕士现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师、厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师等职务。