江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-039
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议。
1.会议通知的时间和方式：2017年8月21日以书面、邮件方式通知；
2.会议召开的时间：2017年 8月24日上午；
3.会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室；
4.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开；
5.会议召集人：董事长黄善兵；
6.会议主持人：董事长黄善兵；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，其中：董事盛波，独立董事陈良、万里扬、费一文通过通讯会议的方式参会，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄善兵先生、王成森先生、沈欣欣先生、黄健先生、张祖蕾先生、黎重林先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意黄善兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王成森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意沈欣欣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意黄健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（5）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张祖蕾先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（6）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意黎重林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名万里扬先生、费一文先生、陈良华先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、 勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意万里扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意费一文先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈良华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
3、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 9 月 11 日下午 14:30 在江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司1楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事独立意见。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2017年 8 月 24 日
附件一：非独立董事候选人简历
黄善兵先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中，高级经济师。黄善兵先生系公司创始人之一，其职业生涯专注于功率半导体分立器件行业。黄善兵先生于1974年10月至1995年2月在启东市晶体管厂工作，先后担任工人、科长、副厂长。1995年3月，黄善兵先生创立捷捷微电的前身启东市捷捷微电子有限公司，自设立之日起至今担任公司法定代表人、董事长（改制前为执行董事）和总经理，主要负责公司的经营、管理和市场营销，目前兼任公司控股股东捷捷投资董事长。
截至本公告日，黄善兵先生个人持有公司股份9,600,000股，持有江苏捷捷投资有限公司70%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份30,000,000股，与公司董事候选人黄健系父子关系，与儿子黄健、儿媳李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王成森先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生，大学本科，高级工程师。王成森先生于1982年7月至2000年11月，就职于山东半导体总厂，担任助理工程师、工程师、高级工程师；2000年12月至今在公司处工作，主管产品开发和技术管理工作，现任公司董事、副总经理、工程技术研究中心主任，并担任全资子公司捷捷半导体有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。王成森先生于2001年1月至今，先后开发了具有高二次击穿功率的低频大功率晶体管芯片和达林顿芯片、0.8A～200A/600V～1600V单向晶闸管系列芯片、0.6A～40A/600V～1200V双向晶闸管系列芯片，主持开发公司“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”、“一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法“、“台面工艺功率晶体管芯片结构”等发明专利以及各项专有技术的研发工作。
截至本公告日，王成森先生持有公司股份4,800,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
沈欣欣先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，大专，会计师，高级经济师。沈欣欣先生于1985年9月至1993年2月在启东化纤分厂历任会计、总账会计；1993年3月至1996年5月在启东市第二电信安装工程公司，历任工程二队队长、总账会计、副经理、法定代表人；1996年6月至2001年1月任启东市再生资源总公司副总经理；2001年2月至今在公司处工作，主管财务工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，沈欣欣先生持有公司股份3,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
黄健先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，本科，东南大学EMBA在读。黄健先生自2005年9月至2007年12月在无锡华润安盛科技有限公司担任设备工程师，负责设备日常管理工作；2008年1月至今在公司处工作，曾任设备工程部副部长、部长，芯片制造部部长、人力资源部部长，现任捷捷投资董事，公司副总经理。
截至本公告日，黄健先生持有江苏捷捷投资有限公司30%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份30,000,000股，持有南通蓉俊投资管理有限公司99%的股权，南通蓉俊投资管理有限公司持有公司股份2,400,000股，与公司董事候选人黄善兵系父子关系，与黄善兵、李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
张祖蕾先生，男，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中。张祖蕾先生于1980年1月至1989年12月在启东市汇龙电管站工作，任机电组组长；1990年1月至1996年12月在启东市再生资源总公司工作，任营销部经理；1997年1月至今在发行人处就职，曾担任公司副总经理，主管公司销售工作，现任公司监事会主席，并兼任发行人股东中创投资董事。
截至本公告日，张祖蕾先生个人持有公司股份4,000,000股，持有南通中创投资管理有限公司40%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份6,800,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
黎重林先生，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。黎重林先生于2004年7至2005年7月工作于南京东大微电子有限公司，担任蒸发工艺员及生产车间副主任，从事半导体过压保护器件方面的工艺与产品试验；2005年7月至今在公司处工作，曾任技术质量部副部长，现任防护器件业务部部长，主要负责芯片生产线质量管理，产品工艺技术改进以及新产品开发试验，同时攻关了半导体放电管产品，通过杂质调制效应，开发出的放电管产品电压一致性优良。黎重林先生兼任捷捷半导体有限公司副总经理，负责市场与销售。
截至本公告日，黎重林先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
附件二：独立董事候选人简历
万里扬先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，研究生，经济学硕士、工商管理硕士，中国注册金融分析师。万里扬先生自1998年8月至2002年8月担任无锡市工商行政管理局法务专员，2003年1月至2005年3月担任中产经投资有限公司总裁助理，2005年4月至2014年8月担任远东控股集团战略投资总监，远东电缆股份公司副总经理、董事会秘书，现任无锡国嘉投资管理有限公司执行董事、无锡国经投资管理有限公司执行董事，江苏氢电新能源有限公司董事。自2014年11月30日起，万里扬先生担任公司独立董事。
截至本公告日，万里扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
费一文先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，副教授。1990年9月至今，上海交通大学安泰经济管理学院金融系，历任讲师，副教授，2006年至2009年，金融系副主任。现任上海巴安水务股份有限公司独立董事、安徽经伦文化传媒股份有限公司独立董事、安徽临泉农村商业银行股份有限公司独立董事。自2016年5月12日起，任公司独立董事。
截至本公告日，费一文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
陈良华，男，中国国籍。1963年生，教授，博士导师。1993年7月至今在东南大学经济管理学院工作，历任会计系主任、学院副院长、学院党委书记等。目前担任教授和博士导师。现任中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员、国睿科技股份、星宇股份、中航黑豹等多家上市公司独立董事。
截至本公告日，陈良华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电公告编号：2017-040
江苏捷捷微电子股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十六次会议。
1.会议通知的时间和方式：2017 年8月21日以书面、邮件方式通知；
2.会议召开的时间：2017 年8月24日下午；
3.会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室；
4.会议召开方式：现场方式召开；
5.会议召集人：监事会主席张祖蕾；
6.会议主持人：监事会主席张祖蕾；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人提名薛治祥先生、钱清友先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意薛治祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意钱清友先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
2017年8月24日
附件：非职工监事代表人简历
薛治祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大专，工程师。薛治祥先生于1994年至2002年在国营第8070厂工作，历任班长、技术员、扩散车间技术负责人；2003年至今在公司处工作，现任二极体芯片制造部部长，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”等发明专利的发明人之一。自2011年8月起，薛治祥先生担任公司监事，现兼任捷捷半导体有限公司副总经理。
截至本公告日，薛治祥先生持有公司股份450,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
钱清友先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科，技术管理部部长。钱清友先生大学毕业至今一直在江苏捷捷微电子股份有限公司工作，主要从事工艺技术开发、产品研发、产品可靠性、产品标准化及技术管理工作。作为公司的技术骨干和中层管理人员，截止目前为止，共获得了1项发明专利、2项实用新型专利，参与研发的项目获得3次启东市科学技术进步奖、3次南通市科学技术进步奖，其中“门极灵敏触发单向晶闸管”经专家鉴定，技术水平达到国际先进、国内领先；“低结电容过压保护晶闸管器件” 经专家鉴定，技术水平达到国内领先。
截至本公告日，钱清友先生持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-041
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017 年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名黄善兵先生、王成森先生、沈欣欣先生、黄健先生、张祖蕾先生、黎重林先生、万里扬先生、费一文先生、陈良华先生9人为第三届董事会董事候选人，其中万里扬先生、费一文先生、陈良华先生为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会董事盛波先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。董事盛波先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。盛波先生未持有公司股份。
公司第二届董事会独立董事陈良先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。独立董事陈良先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈良先生未持有公司股份。
董事盛波先生、独立董事陈良先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对盛波先生和陈良先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2017年8月24日
附件一：非独立董事候选人简历
黄善兵先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中，高级经济师。黄善兵先生系公司创始人之一，其职业生涯专注于功率半导体分立器件行业。黄善兵先生于1974年10月至1995年2月在启东市晶体管厂工作，先后担任工人、科长、副厂长。1995年3月，黄善兵先生创立捷捷微电的前身启东市捷捷微电子有限公司，自设立之日起至今担任公司法定代表人、董事长（改制前为执行董事）和总经理，主要负责公司的经营、管理和市场营销，目前兼任公司控股股东捷捷投资董事长。
截至本公告日，黄善兵先生个人持有公司股份9,600,000股，持有江苏捷捷投资有限公司70%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份30,000,000股，与公司董事候选人黄健系父子关系，与儿子黄健、儿媳李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王成森先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生，大学本科，高级工程师。王成森先生于1982年7月至2000年11月，就职于山东半导体总厂，担任助理工程师、工程师、高级工程师；2000年12月至今在公司处工作，主管产品开发和技术管理工作，现任公司董事、副总经理、工程技术研究中心主任，并担任全资子公司捷捷半导体有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。王成森先生于2001年1月至今，先后开发了具有高二次击穿功率的低频大功率晶体管芯片和达林顿芯片、0.8A～200A/600V～1600V单向晶闸管系列芯片、0.6A～40A/600V～1200V双向晶闸管系列芯片，主持开发公司“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”、“一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法“、“台面工艺功率晶体管芯片结构”等发明专利以及各项专有技术的研发工作。
截至本公告日，王成森先生持有公司股份4,800,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
沈欣欣先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，大专，会计师，高级经济师。沈欣欣先生于1985年9月至1993年2月在启东化纤分厂历任会计、总账会计；1993年3月至1996年5月在启东市第二电信安装工程公司，历任工程二队队长、总账会计、副经理、法定代表人；1996年6月至2001年1月任启东市再生资源总公司副总经理；2001年2月至今在公司处工作，主管财务工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，沈欣欣先生持有公司股份3,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
黄健先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，本科，东南大学EMBA在读。黄健先生自2005年9月至2007年12月在无锡华润安盛科技有限公司担任设备工程师，负责设备日常管理工作；2008年1月至今在公司处工作，曾任设备工程部副部长、部长，芯片制造部部长、人力资源部部长，现任捷捷投资董事，公司副总经理。
截至本公告日，黄健先生持有江苏捷捷投资有限公司30%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份30,000,000股，持有南通蓉俊投资管理有限公司99%的股权，南通蓉俊投资管理有限公司持有公司股份2,400,000股，与公司董事候选人黄善兵系父子关系，与黄善兵、李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
张祖蕾先生，男，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中。张祖蕾先生于1980年1月至1989年12月在启东市汇龙电管站工作，任机电组组长；1990年1月至1996年12月在启东市再生资源总公司工作，任营销部经理；1997年1月至今在发行人处就职，曾担任公司副总经理，主管公司销售工作，现任公司监事会主席，并兼任发行人股东中创投资董事。
截至本公告日，张祖蕾先生个人持有公司股份4,000,000股，持有南通中创投资管理有限公司40%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份6,800,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
黎重林先生，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。黎重林先生于2004年7至2005年7月工作于南京东大微电子有限公司，担任蒸发工艺员及生产车间副主任，从事半导体过压保护器件方面的工艺与产品试验；2005年7月至今在公司处工作，曾任技术质量部副部长，现任防护器件业务部部长，主要负责芯片生产线质量管理，产品工艺技术改进以及新产品开发试验，同时攻关了半导体放电管产品，通过杂质调制效应，开发出的放电管产品电压一致性优良。黎重林先生兼任捷捷半导体有限公司副总经理，负责市场与销售。
截至本公告日，黎重林先生持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
附件二：独立董事候选人简历
万里扬先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，研究生，经济学硕士、工商管理硕士，中国注册金融分析师。万里扬先生自1998年8月至2002年8月担任无锡市工商行政管理局法务专员，2003年1月至2005年3月担任中产经投资有限公司总裁助理，2005年4月至2014年8月担任远东控股集团战略投资总监，远东电缆股份公司副总经理、董事会秘书，现任无锡国嘉投资管理有限公司执行董事、无锡国经投资管理有限公司执行董事，江苏氢电新能源有限公司董事。自2014年11月30日起，万里扬先生担任公司独立董事。
截至本公告日，万里扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
费一文先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，副教授。1990年9月至今，上海交通大学安泰经济管理学院金融系，历任讲师，副教授，2006年至2009年，金融系副主任。现任上海巴安水务股份有限公司独立董事、安徽经伦文化传媒股份有限公司独立董事、安徽临泉农村商业银行股份有限公司独立董事。自2016年5月12日起，任公司独立董事。
截至本公告日，费一文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
陈良华，男，中国国籍。1963年生，教授，博士导师。1993年7月至今在东南大学经济管理学院工作，历任会计系主任、学院副院长、学院党委书记等。目前担任教授和博士导师。现任中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员、国睿科技股份、星宇股份、中航黑豹等多家上市公司独立董事。
截至本公告日，陈良华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-042
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017 年8月24日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东、实际控制人提名薛治祥先生、钱清友先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会监事张祖蕾先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，张祖蕾先生经第二届董事会第二十三次会议通过，现为第三届董事会非独立董事候选人。监事张祖蕾先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，张祖蕾先生个人持有公司股份4,000,000股，持有南通中创投资管理有限公司40%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份6,800,000股。
监事张祖蕾先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张祖蕾先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
2017年8月24日
附件一：非职工监事代表人简历
薛治祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大专，工程师。薛治祥先生于1994年至2002年在国营第8070厂工作，历任班长、技术员、扩散车间技术负责人；2003年至今在公司处工作，现任二极体芯片制造部部长，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”等发明专利的发明人之一。自2011年8月起，薛治祥先生担任公司监事，现兼任捷捷半导体有限公司副总经理。
截至本公告日，薛治祥先生持有公司股份450,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
钱清友先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科，技术管理部部长。钱清友先生大学毕业至今一直在江苏捷捷微电子股份有限公司工作，主要从事工艺技术开发、产品研发、产品可靠性、产品标准化及技术管理工作。作为公司的技术骨干和中层管理人员，截止目前为止，共获得了1项发明专利、2项实用新型专利，参与研发的项目获得3次启东市科学技术进步奖、3次南通市科学技术进步奖，其中“门极灵敏触发单向晶闸管”经专家鉴定，技术水平达到国际先进、国内领先；“低结电容过压保护晶闸管器件” 经专家鉴定，技术水平达到国内领先。
截至本公告日，钱清友先生持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
附件二：职工代表监事简历
沈琰女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科，中级会计师。沈琰女士于2006年至2010年在启东市金美化工有限公司工作，历任出纳、材料会计、辅助会计等；2010年11月开始在江苏捷捷微电子股份有限公司处工作，现任审计主管，为内审工作的负责人。
截至本公告日，沈琰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电公告编号：2017-043
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举沈琰女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。沈琰女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
2017年8月24日
附件：职工代表监事简历
沈琰女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科，中级会计师。沈琰女士于2006年至2010年在启东市金美化工有限公司工作，历任出纳、材料会计、辅助会计等；2010年11月开始在江苏捷捷微电子股份有限公司处工作，现任审计主管，为内审工作的负责人。
截至本公告日，沈琰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-044
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于对2017年度第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。
3．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：00 ；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 10 日 15：00 至 2017 年 9 月 11 日 15：00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日 2017 年 8 月 31 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员。
7．会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司1楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举黄善兵先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举王成森先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举沈欣欣先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 选举黄健先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.05 选举张祖蕾先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.06 选举黎重林先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举万里扬先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举费一文先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举薛治祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举钱清友先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
上述议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，提案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证 （复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 9 月 11 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 14：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2017 年 9 月 8 日 17：30 前送达公司。
3、登记地点：公司证券部，地址：江苏省启东科技创业园兴龙路8号；邮编 226200（如通过信函方式登记，信封请注明“捷捷微电2017年度第二次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：沈欣欣、张家铨
联系电话：0513-83228813
联系传真：0513-83220081
电子邮箱：jj@jjwdz.com
联系地址：江苏省启东科技创业园兴龙路8号
邮编：226200
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十六次会议决议》。
附件：
一、《网络投票的具体操作流程》；
二、《股东大会授权委托书》 ；
三、《参会股东登记表》；
特此通知。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2017年8月24日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：365623；投票简称：“捷捷投票” 。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案2，采取等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案3，采取等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案4，采取等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
附件二
江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会授权委托书
兹委托（女士/先生）代表（本人/本公司）出席江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票：
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委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
备注：
1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三
江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会参会股东登记表
■
备注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年9月8日17：30之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
