上海航天汽车机电股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600151 公司简称：航天机电
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
根据中国光伏行业协会发布的《2016-2017年中国光伏产业年度报告》，2017年光伏市场将持续增长，产业规模将持续扩大，竞争将进一步提升，产品性能将持续提高，成本将持续下降，高效电池市场将继续扩大，贸易保护将增加不确定性，企业仍将承受价格压力，兼并重组不断加快。
据国家能源局统计，2017年上半年国内新增光伏发电装机24.40GW，其中，光伏电站17.29GW，同比减少16%；分布式光伏7.11GW，同比增长2.9倍，分布式光伏呈现出了更快的发展速度，新增装机占比从2016年上半年的约10%提升至2017年的近30%；西北部弃光限电严重，集中式光伏电站建设从西北部快速迁移至中东部（上半年超过50%）。
从产业链各环节看，不同环节盈利性分化、盈利能力呈现从上往下递减趋势，硅料环节最强，组件环节稍弱。行业逐渐成熟，市场空间巨大但增速放缓，行业竞争日趋激烈。具体产品也呈现分化趋势，如单晶硅片、高效电池片、高效组件等市场需求显著提升。
“630”之后，国内市场依然有支撑，630在一定程度上透支了下半年的市场，但受领跑者计划、扶贫项目、分布式市场、部分海外市场等需求影响，下半年仍将有一定规模的市场支撑。
随着发电成本持续下降，光伏发电已初步具备经济性，在全球多个地方已经低于传统发电成本，实现平价上网；全球去中心化，新兴市场多点开花的特点正在形成，印度、南美、中东、非洲大大小小的市场需求正在纷纷出现。
中国汽车工业协会发布数据显示，今年上半年，我国汽车产销同比增速比去年同期有所减缓，汽车产销
2017年4月14日，商务部发布了《汽车销售管理办法》，并将于今年7月1日正式实施。该办法的出台后，更多的社会资本将会进入汽车流通行业，并在一定程度上打破零部件垄断，更进一步的价格竞争将不可避免。
报告期，公司实现营业收入26.46亿元，同比增长9.96%；由于光伏制造环节受市场价格下跌和成本下降滞后双重因素影响，公司上半年光伏制造环节出现经营亏损,以及上半年投资收益同比大幅减少，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.98亿元，与上年同期相比，大幅减少。
一、光伏产业
（一）光伏制造与销售
2017年上半年公司完成电池片生产（含委外加工）289.67MW，组件生产（含委外加工）511.84MW；实现光伏组件销量472.90MW，同比增长7.09%，其中海外销量271.60MW，同比增长181%，销售结构更趋合理。受欧美市场反倾销的影响，公司主抓日本、印度、土耳其、古巴等新兴市场，确保了海外市场出货量的增长。土耳其公司经营状况良好，按照年初计划有序推进，上半年签署订单约合6.6亿人民币。
同时公司积极抢占国内市场，成功中标华电6个标段中4个标段（华电集团河南台前高效单晶组件50MW、华电集团山东滕州光伏项目光伏组件10MW、华电集团吉林前郭光伏项目光伏组件23MW、华电集团福建诏安光伏项目光伏组件10MW）、中标中广核5个项目标的（义乌和佛山标段、济源标段、云浮标段、阳泉标段）。
改造完成的100MW黑硅电池片生产线已实现批产，为后阶段的成本下降提供空间。
（二）电站建设
为适应市场和政策变化，公司积极推进电站精益化管理，进一步整合优势资源，创新项目合作方式。上半年，公司共获得电站建设指标142MW，投资建设并网电站6座，合计装机容量155.8MW，合作建设并网电站9座，合计装机容量74.98MW，所有并网电站均于6月30日前成功并网，锁定有利电价。
公司上半年未实现电站出售，年度出售计划仍维持不变。
后续公司将聚焦重点项目，进一步拓展多元化项目布局；加快具有投资收益的项目建设，早日并网，确定电价；大幅提升电站系统技术水平，用技术附加值提高电站收益；加快在运电站的电费和补贴结算工作，缓解资金压力。
（三）电站运维情况
报告期内，公司运维业务共实现营业收入为4,424.80万元，利润总额为1,850.46万元，同比上升109%、440%。
通过大力推动、促进以远程实时集中监控为基础的光伏电站群O2O（Online to Offline）的协同运维模式，以本部及区域级检修体系为依托的快速响应检修保障模式等两大核心竞争力，使运维业务得到了快速的发展。截止报告期，上航电力运维电站数量70座，运维当量1.4GW，今年上半年新接电站18座，新增并网容量358MW。电站设备性能良好，运行稳定高效。公司还将继续提升信息技术能力，夯实基础，不断扩大eHorus智慧云平台应用范围和规模。
报告期内，上航电力利用各种研讨会、展会等形式与客户充分交流，提升了品牌业内影响度，建立了有效的客户关系，实现了品牌的市场推广软着陆；同时积极完善了公司自媒体传播推广渠道建设。
上半年，上航电力荣获由甘肃省科技厅颁发的“兰白试验区科技创新型企业”资质并获奖励资金，塑造了良好的企业形象，通过进一步提高运维专业技术，上航电力正在稳健迈向国内一流运维公司。
（四）智慧能源
国家能源局近期发布《关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》，示范项目优先使用国家能源规划所确定的各省（区、市）火电装机容量、可再生能源配额、碳交易配额、可再生能源补贴等指标额度。智能微网示范项目启动，园区分布式光伏进入发展快车道。根据中国能源研究会常务副理事长史玉波预测，“十三五”期间，能源互联网行业发展预计将维持18.5%的增长率。分布式光伏示范园区应用将是《太阳能发展“十三五”规划》重点鼓励的一个方向，此次示范项目出台，多处风光储微网、光伏+充电车棚等创新模式被列入。
2017年上半年，公司开发并建成完成三个多能互补智慧能源示范项目，包括中科院光储微电网项目（光伏系统100kW、高效储能、智能微电网系统111kW）、嘉定汽车城光储充电桩微电网项目（光伏系统82.32kW、储能系统100kW/200kWh）、永兴岛智慧能源项目（光伏系统70kW、储能系统100kW/200kWh），同时积极推进上海烟草公司光储智慧能源项目（光伏系统240kW、储能系统200kW/200kWh）和深圳1002.76kWp光伏车棚一体化分布式能源项目的开发。
二、高端汽配产业
2017年上半年，公司控股子公司爱斯达克实现业务收入95,018.8万元，较去年同期有所下降，主要是公司为SGM配套的部分车型产品订单减少所致；同时，爱斯达克去年底在卢森堡成立了研发中心，研发中心上半年发生的支出1420万元，及受铝材价格的上涨和汇率变化对材料成本的不利影响，2017年上半年爱斯达克实现的利润总额为541.8万元，较去年大幅下降。
爱斯达克经过努力，上半年取得目标新订单为14.14亿元，全年预计可取得目标新订单为28.58亿元。
2016年爱斯达克获得上汽通用K226/227混动车的HVAC空调箱总成项目，目前该项目处于原型样件状态，预计于2018年进入量产。
其他汽配业务上半年营收同比上升34%，主要是EPS产品放量生产，但是客户产品均较单一，对客户的依赖度较大，存在一定的经营风险。6月份，与某客户的B11F项目通过路试，进入批量供货；另一H15项目通过OTS 第二轮路试，开始进入小批试生产阶段。此外，公司也在积极开发新能源车型EPS产品，目前，技术方案已获客户确认，现进入商务谈判及定点阶段。同时，EPS产品技术开发仍在不断优化，B平台二代技术方案已经完成台架验证，将在下半年完成客户的验证，届时可进一步增强产品的竞争力。
公司正在有序推进收购韩国汽车零配件专业公司erae Automotive Systems Co., Ltd.旗下的汽车热交换系统业务，与公司已有汽配业务形成优势互补、通过业务整合实现协同效应，拓展公司相关业务的全球布局，使公司具有全球化的热交换系统业务平台。
三、新材料应用行业
2017年上半年公司新材料应用产业实现销售收入10,082万元，与上年持平，利润总额839万，同比增长3.31%。民用市场方面，以客户需求为第一目标，大力开拓市场，除了在轨道交通传统领域外，还在航空领域天线罩类产品、民用轻量化框架产品、船舶配套件、轻量化汽车构件等多个领域实现突破，如新能源汽车电池箱、活塞缸、复合材料光学镜修磨支架等。2017年上半年军民融合产值2,302万元，全年目标7,000万元。
上半年，上海复材公司共成功申报/实施预研课题16项，其中包括国家级课题7项，省部级课题2项。通过几年的积累，在高精度天线反射器的研制、结构功能一体化复合材料及构建等领域的技术创新能力显著提升，相关技术已达到国内甚至国际先进水平。
后续上海复材公司将开展高性能特殊性能树脂配方的研制以及复合材料性能评估关键技术的开发与服务，为后续新材料应用产业的发展提供持续的技术支撑。
四、技术研发
上半年，公司完成专利申请17项，其中发明专利9项，实用新型专利8项；另 PCT（ Patent Cooperation Treaty 专利合作条约）申请 3 项；新增授权专利24项，其中发明专利8项，实用新型专利16项。
爱斯达克加大研发力度，拓展了产品范围，先后开发了包括新型水冷冷凝器及新型电池冷却器在内的紧凑型换热器，研发了下一代新型换热产品，并在上海研发中心新建了全新的样品车间和新能源车辆的测试台；同时，卢森堡研发中心的建设也在有条不紊的推进中，研发团队还重点加强软实力建设，引入多项国际领先的开发方法来完善研发流程和工艺流程。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司在编制 2017 年半年度报告时开始执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》修订版（财会【2017】15 号），适用于 2017 年1月1日起发生的相关交易和事项。本公司执行新政府补助的主要影响如下：
■
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年 6月 30 日净资产、 2017 年 1-6 月及以前年度净利润未产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-073
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年8月23日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事何文松因公务未亲自出席会议，委托董事张建功在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议，监事徐福钧因公务原因无法现场出席会议，委托监事胡剑豪代为列席会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2017年半年度报告及其摘要》
详见同时披露的2017年半年度报告及其摘要。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于调整公司2017年日常关联交易范围和金额的议案》
公司分别于2017年1月24日、2月9日召开了第六届董事会第三十二次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》（详见2017年1月25日披露的公告2017-006），对公司2017年度日常关联交易情况进行了预计。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2017年度日常关联交易进行了调整。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事回避表决。
详见同时披露的《关于调整公司2017年日常关联交易范围和金额的公告》（2017-074）。
表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权
三、《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
详见同时披露的《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（2017-075）。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于修订公司〈章程〉有关条款的议案》
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中组部、国务院国资委党委《关于扎实推进国有企业党建工作写入章程的通知》的要求，为进一步完善公司治理，董事会同意对公司《章程》有条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同时披露的《关于修订公司章程的公告》（2017-076）。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部于2017年5月10日印发的《企业会计准则第16号——政府补助》 修订版（财会【2017】15号）的规定，将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
本议案公司独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，监事会发表了意见。
详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》（2017-077）。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-074
上海航天汽车机电股份有限公司
关于调整2017年度日常关联
交易范围和金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会审议；
●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，并以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
公司（以下或简称“航天机电”）分别于2017年1月24日、2月9日召开了第六届董事会第三十二次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，对公司2017年度日常关联交易情况进行了预计，详见2017年1月25日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（2017-006）。
根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2017年度日常关联交易作如下调整：
单位：万元
■
一、日常关联交易履行的审议程序
《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2017年8月23日召开的公司第六届董事会第四十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》提交公司股东大会审议。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
本议案尚需获得股东大会的批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、详见2017年1月25日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（2017-006）。
2、本次新增关联方的基本情况
名称：上海航融新能源科技有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：孟瑜磊
注册资本：50,000万元
成立日期：2016年12月20日
经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，环保建设工程专业施工，电力建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电子产品及元器件的销售，合同能源管理，电力设备安装。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2016年12月31日（合并口径），该公司资产总额82,487.82万元，净资产40,984.07万元，营业收入0万元，净利润-15.93万元（未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
上海航融新能源科技有限公司（以下简称“航融新能源”）股东为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”，持股比例为64%）、航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”，持股比例18%）、上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”，本公司控股股东，持股比例18%），中国航天科技集团公司认定航融新能源为上航工业和航天投资的联营企业，详见公司2017年3月18日披露的《关于转让部分国内光伏电站项目公司股权的关联交易公告》（2017-027）。
2017年8月21日，公司收到航融新能源函告，航天机电原董事兼总经理徐杰被选举为航融新能源董事长，但工商变更手续尚未完成。
除上海航融新能源科技有限公司外，其他关联方与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股 东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常， 未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售 的产品大多为光伏产品，以同期solarzoom光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。
四、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响
本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交 易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。公司复合 材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续 存在。
本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，并以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四十二次会议决议
（二）第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见
（三）董事会审计和风险管理委员会审核意见
（四）第六届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-075
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］828 号文核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50 元，扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00 元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元。募集资金已于 2016 年 7 月 14 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2016]第 711832 号验资报告。
截止2017年6月30日，累计使用金额666,906,653.68元（其中募投项目使用356,095,899.88元，归还流动资金贷款310,720,000.00元，银行手续费90,753.80元），闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元，募集资金余额为757,297,638.74元（其中包含利息收入10,189,050.90元）。
二、募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》 以及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储， 并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1、公司在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：437771634043）、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000000844）开设了募集资金专项账户，专款专用。公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）执行主体公司全资子公司威海浩阳光伏电力有限公司（以下简称“威海浩阳”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：444271890817）开设了募集资金专项账户；
募投项目执行主体公司全资子公司上海晔阳光伏电力有限公司（以下简称“上海晔阳”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：455971842201）开设了募集资金专项账户；
募投项目执行主体公司全资子公司文山太科光伏电力有限公司（以下简称“文山太科”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：450771891262），开设了募集资金专项账户；
募投项目执行主体公司全资子公司砚山太科光伏电力有限公司（以下简称“砚山太科”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（ 账号：442971894164），开设了募集资金专项账户。
募投项目执行主体公司全资子公司金寨太科光伏电力有限公司（以下简称“金寨太科”）中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（ 账号：31050162360000001421），开设了募集资金专项账户。
公司上述五家项目执行主体分别与募集资金专项账户开户行、国泰君安及上海航天汽车机电股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
母公司开设的募投项目账户情况：
单位：元
■
项目执行主体开设的募投项目账户情况
单位：元
■
注1、募集资金已使用完。
注2、项目已出售。
公司按照《募集资金专户存储监管协议》的约定，向保荐机构及时提供募集资金重大使用情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截止2017年6月30日，公司募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元，已使用金额666,906,653.68元（其中募投项目使用356,095,899.88元，归还流动资金贷款310,720,000.00元，银行手续费90,753.80元），闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元，募集资金余额为757,297,638.74元（其中包含利息收入10,189,050.90元）。
募投项目的资金实际使用情况见附表一。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为保障募投项目顺利进行，根据公司《非公开发行股票预案》，截至 2016 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 826.57 万元。
2016 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 826.57 万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会均发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海航天汽车机电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 711882 号），保荐机构国泰君安出具了《以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》（详见公告2016-055）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，经公司第六届董事会第二十六次会议，2016年第二次临时股东大会、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，截止 2016 年 12 月 31 日，实际使用 6亿元。此次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增资或委贷时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
此次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告 （2016-056）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，根据募集项目资金使用进度情况，经公司第六届董事会第三十九次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金转入定期存款存放的议案》，在不影响募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金不超过人民币70,000万元在商业银行进行定期存款存放，存款期限不超过12个月，存款利率不低于中国人民银行发布的商业银行同期存款基准利率。定期存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理。
公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，详见公告 （2017-056、057）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用
（七）节余募集资金使用情况。
不适用
（八）无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用和变更的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
■
■
注1： “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-076
上海航天汽车机电股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会批准
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中组部、国务院国资委党委《关于扎实推进国有企业党建工作写入章程的通知》的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对公司《章程》进行修订。
2017年8月23日召开的公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉有关条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次章程修订具体内容如下：
一、修订条款：
■
二、新增条款：
（一）第五章董事会“第二节 董事会”新增第一百零六条
新增内容如下：
第一百零六条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
（二）新增“第八章 党建工作”及相关条款
新增内容如下：
第八章 党建工作
第一节 党组织的机构设置
第一百五十条 公司按照《党章》的规定，设立公司党委。公司党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。
第一百五十一条 公司党委的书记、副书记、委员的职数和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十二条 公司党委下设相关工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。
第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织和青年工作经费预算应依据上级的相关规定和党团组织的工作实际需要制定，行政要给予全面支持。
第二节 公司党委职权
第一百五十四条 公司党委的职权包括：
（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的政治核心作用，围绕公司生产经营、改革发展开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决策，对经理层拟决定和报请董事会审议决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；
（六）上级党委负责对由公司董事长或总经理提名并由董事会聘任的高级管理人员人选进行考察酝酿并提出意见；公司党委负责对除应由董事会聘任以外的拟任管理人员人选进行考察，集体研究提出意见；公司党委负责对公司下属的全资、控股子公司、 参股公司中由公司提名的董事会组成人员和经理层人选进行考察酝酿，集体研究提出意见，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用；
（七）依照《党章》管理所投资的全资、控股子公司基层党群组织，指导基层党群组织的工作开展；
（八）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（九）研究其它应由公司党委决定的事项。
因此次修订新增相关章节与条款，原《公司章程》相关章节、条款序号作相应调整。
除以上条款外，原《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-077
上海航天汽车机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会计政策变更对公司损益、净资产无影响。
一、会计政策变更情况概述
公司根据财政部于2017年5月10日印发的《企业会计准则第16号——政府补助》 修订版（财会【2017】15号）的规定，将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
2017年8月23日召开的公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十四次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更对公司的影响
本公司执行该规定的主要影响如下：
■
本次公司会计政策变更不影响公司损益和净资产。
三、独立董事、审计和风险管理委员会、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（二）审计和风险管理委员会意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
四、备查文件
（一）第六届董事第四十二次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）审计和风险管理委员会意见；
（四）第六届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-078
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年8月23日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，实到监事4名，监事徐福钧因公务原因无法现场出席会议，委托监事胡剑豪代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第六届董事会第四十二次会议后，召开了第六届监事会第二十四次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、监事会认为第六届董事会第四十二次会议通过的《关于调整公司2017年日常关联交易范围和金额的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
五、监事会对公司第六届董事会第四十二次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-079
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月12日 14点45分
召开地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月12日
至2017年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
议案1详见2017年7月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2017-064号。
议案2、3分别详见2017年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2017-074、076号。
2、
特别决议议案：3
3、
对中小投资者单独计票的议案：2
4、
涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广 经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投资控股有限公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代 表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股 东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理 人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2 、登记时间：2017年9月7日9:00—16:00
3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室， 并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、
其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2017年8月25日
七、报备文件
1、第六届董事会第四十一次会议决议
2、第六届董事会第四十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
