合肥合锻智能制造股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603011 公司简称：合锻智能
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）液压机、机压机业务
2017年上半年，机床工具行业市场需求回暖，合锻智能抢抓机遇，坚持“质量与效益为先”的发展思想，以提升服务、严抓质量、精准设计、工艺优化、精细生产等为着眼点，牢牢把握“目标管理，提质增效”这个主线，报告期内在全力争订单、降成本、提效益等方面，做了一系列卓有成效的工作。
1、生产经营情况
在年初制定的“目标管理，提质增效”管理方针指导下，全公司在费用控制及增效方面做出了实质性进展。销售部门积极拓展外销，保证了订单的增长；服务部门通过全员跑市场、紧贴用户需求、细致周到服务等，在配件、自动化改造、伺服改造、总包等方面做出了不俗的业绩，上半年已接订单已超过去年的全年水平；技术部门通过结构、配置、工艺优化等手段；采购部门通过全面推行招投标及比价采购方式；财务、管理、质量等部门通过费用管控、理财增效、争取政策补助等途径，均实现了预期的降本及增效目标。
2、技术开发情况
上半年，公司相继开发出2000吨热塑性纤维增强材料直接成形（LFT-D）生产线、2000/4000吨自动锻造生产线、2500吨伺服玻璃钢液压机、自动翻模机、4050吨机压机自动线等重大新产品，对碳纤维液压机和小型机械压力机进行了技术储备，新产品的开发和技术储备为公司后续持续发展奠定了坚实的基础。
（二）色选机业务
报告期内公司经营稳定，业绩持续增长。
报告期国内外经营情况分析如下：
1、国内经营情况
持续推进创新驱动战略，加大研发费用投入，加强研发平台建设，不断引进高端人才，充分发挥人才和创新平台优势，新产品推出层出不穷，报告期内推出代表大米色选顶级高端技术的大数据、云互联RC系列大米色选机、基于云互联的RC+、RCI系列红外大米色选机，新品一经推出，受到了来自以黑龙江五常地区为代表的广大东北客户的一致欢迎，取得了巨大反响，6月份的公司新品推广会出现了抢购热潮；同时推出满足同色恶性杂质检测的X光检测分选机、业内率先首推的粉料色选机，完成了满足霉变颗粒、黄曲霉素检测的激光分选机研制工作，目前进入推广工作；矿石色选机产品经过几年的逐步完善和大力推广后，报告期销售势头强劲，成为新的业绩增长点。
下半年将进一步加大高端大米色选机的宣传、推广力度，引领产品的更新、升级和换代，稳固提升大米色选机市场占有率；同时加大对杂粮色选机新产品的推广力度，备战下半年杂粮色选机的销售旺季；布点推广新型茶叶色选机，为来年茶叶机销售市场打好基础；深入参加并渗透大型矿产类的展会、研讨会、行业协会，加大宣传力度和市场参与度，重点推广新型矿石粉料色选机，抢占矿石粉料色选机销售市场。积极推进不可见光技术、大数据云互联平台技术在其他分选领域的拓展和应用。
2、国外经营情况分析
面对激烈的出口市场竞争环境，积极调整外贸市场策略，加大市场和产品投入，进一步扩大了市场份额，在印度和斯里兰卡、伊朗、巴基斯坦市场取得了有效突破，“市场开拓支持+技术支持+定点服务”的全方位代理商合作模式得到了市场的有效验证。
下半年着手以下几点工作：加大重点市场营销渠道布局，采取由点到线，由线到面的市场辐射模式，积极扩大市场占有率；随着公司新产品的不断导入，采取中、高端产品为一体的立体营销模式；整合各类资源，加大对经销商的管理和有效激励政策；加强外贸团队建设，培养一支懂市场，会技术，能销售的外销人才队伍。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据上述通知的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加4,133,669.93元，“营业外收入”科目本报告期金额减少4,133,669.93元。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-024
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 8 月23 日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事8人，其中，丁斌董事因公出国未参加本次会议，沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告》
公司董事会审议通过了《2017年半年度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-025
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017 年 8月 23 日下午13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告》
监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，提出下审核意见：
（1）公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2017年半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度财务状况和经营状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部于2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，对公司财务报表科目进行的调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2017年8月25日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-026
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于2017年1-6月募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，将公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）
（账号：499040100100165449）
单位：万元
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②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）
单位：万元
■
2017年1-6月，公司募集资金使用情况为：
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为515.64万元
（1）本年度募集资金项目投入金额711.02万元，募集资金项目累计投入金额11,867.45万元；（2）1-6月收回补充流动资金200万元，截至2017年6月30日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,800万元；（3）募集资金专户本期利息净收入0.43万元；
截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额合计为5.05万元。
（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.28元，应募集资金总额为659,999,984.32元，根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年9月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。
2、募集资金使用及结余情况
①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）
单位：万元
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②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）
单位：万元
■
2017年1-6月，公司募集资金使用情况为：
（1）支付重大资产重组相关发行费用120.00万元；（2）截至2017年6月30日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额6,000.00万元；（3）募集资金专户本期理财产品收益17.01万元；（4）募集资金专户本期利息净收入8.34万元；
截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额合计为1,232.89万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年9月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日，募集资金存储情况：
金额单位：人民币万元
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三、2017年1-6月募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2017年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-027
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职
暨聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表江成全先生提交的书面辞职报告，江成全先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。目前，江成全先生所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对江成全先生在任职期间的工作表示衷心感谢！
公司于2017年8月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任栾兴成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
栾兴成先生简历如下：
栾兴成，男，1990年出生，本科学历。2012年7月进入合肥合锻智能制造股份有限公司财务部。曾任合肥合锻智能制造股份有限公司财务部主办会计。
栾兴成先生未获得《董事会秘书资格证明》，承诺近期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。栾兴成先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。栾兴成先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2017年08月25日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-028
合肥合锻智能制造股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加4,133,669.93元，“营业外收入”科目本报告期金额减少4,133,669.93元。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事意见：经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则16号—政府补助》的通知（财会【2017】15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所以股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：公司根据财政部于2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，对公司财务报表科目进行的调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2017年8 月25 日
