中公高科养护科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2017-005
中公高科养护科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议的会议通知已于2017年8月16日以电话、电子邮件的形式通知至全体董事，会议于2017年8月23日9时在北京市海淀区西土城路8号主楼一层第三会议室召开。本次会议采用现场举手表决的方式，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司获准首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1668万股，并于2017年8月2日在上海证券交易所上市。同意将公司注册资本增加至人民币6668万元，并对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-006）及《中公高科养护科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
根据首次发行上市的具体情况，同意将《中公高科养护科技股份有限公司章程》作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相应工商变更登记手续。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-006）及《中公高科养护科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2017年9月11日召开2017年第四次临时股东大会，内容详见公司同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2017-006
中公高科养护科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中公高科养护科技股份有限公司于2017年8月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》以及《关于修订公司章程的议案》，同意将上述议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司获准首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1668万股，并于2017年8月2日在上海证券交易所上市。根据本次发行结果并结合实际需求，公司注册资本由人民币5000万元增加至人民币6668万元，并对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
■
除上述内容外，《公司章程》无其他修改。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司章程》。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2017-007
中公高科养护科技股份有限公司
关于召开2017年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月11日14：00
召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月11日
至2017年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年8月23日召开的第二届董事会第二十一次会议审议，详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。
2、 特别决议议案：1，2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参加股东大会会议登记时间：2017年9月7日-2017年9月8日每天上午9：00-11：00；每天下午13：00-17：00。
2、 登记地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。
4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼证券投资部。
3、联系方式：
电话：010-82364131；传真：010-62375021；
邮箱：wanhui@roadmaint.com
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司
董事会
2017年8月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中公高科养护科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
