株洲时代新材料科技股份有限公司

公司代码：600458            公司简称：时代新材

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年,公司围绕跨行业发展、国际化经营的指导思想，以国际化、信息化、高科技为战略核心，与德国BOGE深入协同发展，积极开拓新市场和新项目，践行产业选择和退出机制，推进流程变革、IT国际化提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。

公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场。上半年，国内风电机组新装机容量大幅下降，风电行业面临新一轮的整合，受此影响公司上半年完成销售收入52.35亿元，较上年同期下降6.89亿元，降幅为11.63%。其中，风电市场收入5.27亿元，较上年同期下降5.83亿元；轨道交通市场收入10.08亿元，较上年下降3.07亿元；BOGE公司收入31.10亿元，较上年增加2.84亿元。上半年公司实现净利润3,073万元，较上年同期减少83.12%，主要是报告期内收入规模下降，特别是风电业务受叶片销售减少、价格下调和原材料价格上升等诸多不利因素，风电叶片收入和利润均出现大幅度下滑。另外，受欧元升值的影响，本报告期内形成汇兑损失8988万元，也是本期净利润大幅减少的重要原因。

报告期内，公司孵化多年的新材料项目产业化工作进展顺利。PI膜生产线调试工作基本顺利，正在进行优化，上半年还签订了首笔8468万元大额销售合同；年初公司与华南理工大学等共同投资成立时代华先公司，芳纶材料的产业化建设工作已经启动；特种尼龙项目已实现了千吨级以上的量产及销售，正在推进实施产业化方案。

报告期内，公司继续践行产业选择和退出机制，对时代工塑吸收合并工作已经完成，正在挂牌出售联营公司齐齐哈尔公司股权及注销子公司咸阳时代，公司将持续剥离弱势产业，调整产业结构，以集中优势资源，提升公司整体盈利能力。

下半年，公司仍将以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，多举措积极促进轨道交通、风电板块收入的增长，有序开展博戈的整合协同和低制造成本地区产能建设工作，同时提升管理水平，全面推行降本增效工作，将降本增效工作分解到采购、生产、技术等各个环节，以改善和提升公司的盈利能力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：李东林

株洲时代新材料科技股份有限公司

2017年8月24日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-033

株洲时代新材料科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议的通知于2017年8月14日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2017年8月24日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长李东林主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司2017年半年度报告及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见公司同日披露的公告）；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司关于控股子公司投资高性能芳纶材料及制品产业化项目的议案（详见公司同日披露的公告）；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司聘任高级管理人员的议案。

因年龄原因，陶伟文女士申请辞去公司行政总监职务，辞职后陶伟文女士仍在公司任其它职务。公司董事会对陶伟文女士在任该职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为保持公司经营管理的持续性，经总经理提名，董事会同意聘任彭海霞女士为公司行政总监。简历附后。

公司独立董事发表如下意见：公司董事会聘任的行政总监彭海霞女士具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司董事会聘任彭海霞女士为公司行政总监。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月25日

附：彭海霞女士简历：

彭海霞，女，1973年11月出生，中共党员，硕士学位，政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理等职，现任本公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-034

株洲时代新材料科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议的通知于2017年8月14日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2017年8月24日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2017年半年度报告及摘要；

监事会对公司2017年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2017年8月25日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-035

株洲时代新材料科技股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2017年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2723号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行141,376,060 股。2015年12月28日，公司收到本次非公开发行募集资金。本次非公开发行募集资金总额人民币1,499,999,996.60元，扣除发行费用人民币7,397,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,492,602,996.60元（以下简称“非公开发行募集资金”）。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了德师报(验)字(15)第1857号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。截至2017年6月30日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示：

单位：人民币万元

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注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元，已于2013年6月19日在银行专户进行支出。

注2：根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，并于2013年7月底完成账户销户工作。

注3：该账户于2015年9月销户，此账户余额全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目所对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

上述非公开发行募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、中信银行株洲支行和上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行开设了募集资金专用账户。截至2017年6月30日，公司项目募集资金存放情况如下表所示：

单位：人民币万元

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注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币159.70万元，已完成支付人民币138.97万元，余款人民币20.73万元已按相关会计准则转增资本公积。

注2：该账户于2016年4月销户，此账户余额全部转至中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

注3：该账户于2017年3月销户，此账户余额全部用于补充流动资金。

注4：该账户于2017年3月销户，此账户余额全部用于补充流动资金。

注5：该账户于2017年4月销户，此账户余额全部用于补充流动资金。

公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。

三、募集资金项目进展情况

（一）配股募集资金

2017年上半年，本公司弹性减振降噪制品扩能项目实现净利润2,344.84万元，实现效益较低主要是由于项目仍处于建设期，项目投资尚未完成所致。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情况对照表”。

（二）非公开发行募集资金

公司非公开发行募集资金投向为偿还银行贷款和补充流动资金，2017年上半年，公司使用募集资金用于补充流动资金2.73亿元（包含利息收入及理财收益），非公开发行募集资金已全部使用完毕。具体情况参见“附件二、非公开发行募集资金使用情况对照表”。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2017年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、闲置募集资金补充流动资金及现金管理的情况

（一）配股募集资金

经公司2016年7月13日召开的第七届董事会第十三次(临时)会议、第七届监事会第九次(临时)会议审议批准，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过5.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2016年7月14日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2016-035)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

（二）非公开发行募集资金

公司于2017年3月28日召开第七次董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，额度不超过2亿元，在上述资金额度内可以滚动使用，期限为自董事会审议通过本事项之日起不超过十二个月。2017年上半年，公司用闲置募集资现金理财具体实施情况请参见公司披露于上海证券交易所网站的公司临2017-008、022、023号公告。

六、募集资金投向变更的情况

（一）配股募集资金

公司2017年3月28日召开的第七届董事会第二十一次会议、2017年4月25日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》，将2013年配股募集资金投资项目中，原弹性减振降噪制品扩能项目之汽车用减振降噪零部件子项目变更为博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目，该项目投资金额22,100万元，全部使用募集资金；将原特种高分子耐磨材料产业化项目终止实施，变更为风电叶片株洲基地提质扩能及试验能力提升项目，该项目总投资额为15,180万元，拟使用募集资金9,963万元，自筹资金5,217万元。以上涉及变更投向的募集资金共计32,063万元，占配股实际募集资金总额的26.4%。

（二）非公开发行募集资金

2017年上半年，公司非公开发行募集资金无募集资金投向变更的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件一：配股募集资金使用情况对照表

单位万元

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注：此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额，不计入期末投资进度计算。

附件二：非公开发行募集资金使用情况对照表

单位万元

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注：此金额为募集资金账户所产生的利息收入及理财收益的累计投入金额，不计入投资进度计算。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-036

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于控股子公司投资高性能芳纶材料

及制品产业化项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目投资主体：株洲时代新材料科技股份有限公司之控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司

●投资标的名称：高性能芳纶材料及制品产业化项目

●项目投资金额：33,838万元

●特别风险提示：本项目面临一定的市场风险、技术风险,导致项目的预期收益存在一定的不确定性。本公告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日以通讯方式召开公司第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资高性能芳纶材料及制品产业化项目的议案》，公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司（以下简称“时代华先”）拟在湖南株洲渌口经济开发区新建年产3200吨芳纶材料及制品、电容隔膜材料及水处理基材生产基地，该项目总投资额33,838万元。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：株洲时代华先材料科技有限公司

2、注册资本：2.673636亿元

3、注册地点：湖南省株洲市株洲县渌口镇湾塘村伏波大道118号

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、锂离子电池材料、非家用纺织制成品的研发、生产和销售，新材料技术咨询、交流服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：

单位：万元

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公司于2017年1月24日以通讯方式召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，投资成立时代华先公司，持股比例为67%。具体内容详见2017年1月25日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2017-001、002号公告。

三、项目基本情况

1、项目名称：高性能芳纶材料及制品产业化项目

2、项目建设地点：湖南株洲渌口经济开发区南洲新区

3、项目建设期：2年

4、项目总投资额：33,838万元。其中固定资产投资31,767万元，铺底流动资金2,071万元。

5、项目资金来源：自筹资金20,052万元，其余拟通过贷款方式筹集。

6、项目达产年生产能力：预计达产年可实现年产3200吨芳纶材料及制品、电容隔膜材料与水处理基材。

7、项目经济效益：预计达产年可实现年销售收入59,777万元，年利润总额17,676万元。项目投资内部收益率（所得税后）24.86%，项目投资回收期为6.22年(含建设期2年)。

8、项目备案情况：项目已在株洲县发展与改革局备案，备案文号株县发改复【2017】13号。

四、投资项目对公司的影响

本项目的实施可实现公司芳纶材料及其制品、电容隔膜材料及水处理基材的国产化自主制造，打破目前国外厂商的技术垄断和独家供货的局面，巩固和发展公司在现有轨道交通、电气绝缘、新能源及水处理行业整体的市场竞争力和影响力，同时有利于公司产业结构的优化升级，提高公司整体盈利水平，增强公司核心竞争力及抗风险能力。

五、项目风险分析

1、市场风险

芳纶材料及制品主要应用于国内外的轨道交通、电力系统、航天航空等领域，其市场集中度相对较高，外资企业表现强势。本项目建成后，仍将面临品牌建设有难度、国外竞争对手低价冲击等市场风险。公司将通过加大对产品的升级改进和创新，通过向全产业链延伸降低产品成本，不断提高产品竞争力，稳定和扩大市场份额。

2、技术风险

公司目前已基本完成芳纶材料及制品的研发，中试产品的各项性能指标均接近国外同类产品，但仍面临大规模工业生产中产品质量稳定性等技术风险。公司将联合相关科研院校的技术研发力量，积极开展产业化技术研发工作，确保顺利完成项目的产业化目标。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月25日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-037

株洲时代新材料科技股份有限公司

2017年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司2017年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位：万元

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二、主要产品的毛利率变动情况

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三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

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上述经营指标和数据圴为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅供参考，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月25日