宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-66
宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”、“公司”或“上市公司”)第七届董事会第五次会议于2017年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年8月14日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长陈奕民先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《2017年半年度报告》
《2017年半年度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为亲和源集团有限公司的控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司亲和源集团有限公司之控股子公司宁波象山亲和源养老投资有限公司向上海浦东发展银行及上海浦东发展银行宁波象山支行申请贷款30,000万元，期限6年，宁波象山亲和源养老投资有限公司的股东按股权比例提供担保。为支持宁波象山亲和源养老投资有限公司的经营发展，公司拟为宁波象山亲和源养老投资有限公司上述贷款提供连带责任担保，担保期限与贷款期限一致。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》
公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)拟与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院赣南医学院第二附属医院、海丰县彭湃纪念医院城东分院、玉山县博爱医院有限公司分别签署管理服务协议，协议有效期均为1年。达孜赛勒康根据上述医院的规模、经营状况、模式并按照各家医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计以上三家医院一年内托管收入合计交易金额不超过2800万元。
本次医院管理服务协议的签署已构成关联交易，关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
公司募集资金使用管理制度详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
公司董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、逐项审议通过《关于公司2017年度配股方案的议案》
(一)发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)发行方式
本次发行采取向原股东配售股份(配股)的方式进行。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(三)配股基数、比例及数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年6月30日总股本447,804,877股为基数测算，本次配售股份数量不超过134,341,463股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(四)定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(五)配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(六)配股募集资金的用途
公司本次配股发行股票募集资金金额不超过269,950.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
■
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(七)发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(八)承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(九)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(十)本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起十八个月内有效。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(十一)本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
上述发行方案的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
公司2017年度配股公开发行证券预案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
关于公司前次募集资金使用情况报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜的议案》
为了保证本次配股有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股有关的具体事宜，包括但不限于：
(一)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股申报事宜；
(二)根据股东大会通过的配股方案，授权董事会全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定本次配股实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、募集资金专项存储账户、配售起止日期、具体申报办法、相关中介机构等相关事宜；
(三)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次配股募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
(四)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等配股相关内容做出适当的修订和调整；
(五)在本次配股完成后，根据配股实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
(六)在本次配股完成后，办理本次配股发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；
(七)本次配股发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次配股发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定；
(八)在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理配股事宜；
(九)在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次配股发行计划进行调整或延迟实施；
(十)若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的百分之七十，按照发行价加算银行同期存款利息返还已认购的股东；
(十一)聘请中介机构、办理本次配股申报事宜；
(十二)在相关法律法规允许的情况下，办理与本次配股相关的其他事宜；
(十三)上述第(五)项、第(六)项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起18个月内有效。
在上述授权基础上，同意董事会转授权由董事长和高级管理人员组成的配股小组，决定、办理上述与本次配股有关的一切事宜。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年9月11日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2017年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年八月二十四日
股票代码：000150 股票简称：宜华健康 公告编号：2017-67
宜华健康医疗股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”、“公司”或“上市公司”)第七届监事会第二次会议于2017年8月24日上午11:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年8月14日以电话或邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席李智主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《2017年半年度报告》
《2017年半年度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
公司董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于公司2017年度配股方案的议案》
(一)发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(二)发行方式
本次发行采取向原股东配售股份(配股)的方式进行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(三)配股基数、比例及数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年6月30日总股本447,804,877股为基数测算，本次配售股份数量不超过134,341,463股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(四)定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(五)配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(六)配股募集资金的用途
公司本次配股发行股票募集资金金额不超过269,950.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
■
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(七)发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(八)承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(九)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(十)本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起十八个月内有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
(十一)本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述发行方案的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
公司2017年度配股公开发行证券预案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
关于公司前次募集资金使用情况报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-69
宜华健康医疗股份有限公司关于公司子公司
达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司
其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》，同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）下属医院赣南医学院第二附属医院、海丰县彭湃纪念医院城东分院、玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议，签署管理服务有效期均为1年，达孜赛勒康根据上述医院的规模、经营状况、模式并按照各家医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计以上三家医院一年内托管收入合计交易金额不超过2800万元。
本次协议签署方为公司子公司达孜赛勒康公司及参股公司宜鸿投资公司，宜鸿投资公司控股股东为公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司，与公司构成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易与公司构成关联交易。
上述事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、汕头市宜鸿投资有限公司
统一社会信用代码：91440515338100703X
法定代表人：翁桂然
注册资本：80,000万人民币
成立日期：2015年04月13日
住所：汕头市澄海区文冠路宜都花园1-5幢一层B19-B20号103室
经营范围：对房地产、工业、商业进行投资（不含专营、专控、专卖商品）
最近一年一期主要财务数据(未经审计)：
2016年12月31日主要财务数据：
总资产79,403.87元、营业收入为0万元。
2017年6月30日主要财务数据：
总资产82,396.75万元、营业收入为0万元。
2、赣南医学院第二附属医院
成立时间：2006年3月14日
开办资金：2,790万元
医院等级：二级综合医院
出资结构：宜鸿投资持股70%，赣南医学院持股30%
最近一年一期主要财务数据(未经审计)：
2016年12月31日主要财务数据：
总资产17,902.21万元、营业收入5,993.11万元。
2017年6月30日主要财务数据：
总资产17,890.86万元、营业收入3,488.62万元。
3、海丰县彭湃纪念医院城东分院
医疗机构执业许可证：372872441521510155
法定代表人： 陈铁浩
注册资本： 6,000万人民币
成立日期： 2014年7月9日
住所： 海丰县城东镇狮山工业区二环路东侧
股权结构：宜鸿投资持股70%，广州市广医堂投资有限公司持股30%。
最近一年一期主要财务数据(未经审计)：
2016年12月31日财务数据：
总资产5,927.67万元、营业收入5,219.39万元。
2017年6月30日主要财务数据：
总资产7,116.14万元、营业收入4,255.33万元。
4、玉山县博爱医院有限公司
统一社会信用代码： 91361123MA35K6DF8F
类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人： 练习文
注册资本： 5,000万人民币
成立日期： 2016年08月19日
住所： 江西省上饶市玉山县冰溪镇怀玉山大道3号
经营范围： 综合医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：宜鸿投资持股70%，练习文持股15%、练习武持股10%、玉山县思创实业有限公司持股4.5%股权、上饶市恒正实业有限公司持股0.5%
最近一年一期主要财务数据(未经审计)：
2016年12月31日主要财务数据：
总资产4,801.8万元、营业收入0万元。（新改制的医院数据）
2017年6月30日主要财务数据：
总资产6,182.88万元、营业收入2,075.56万元。（新改制的医院数据）
三、服务协议的主要内容
1、管理期限：1年
2、管理服务的主要内容：宜鸿投资下属医院将医院的经营管理权委托给达孜赛勒康行使，由达孜赛勒康负责向各家医院提供管理服务，包括但不限于：药品及医疗器械的采购、医院的信息化管理、医院的财务管理、医院的行政管理、科教学术推广、基建服务以及后勤管理服务等。
3、达孜赛勒康根据医院的规模、经营状况、模式并按照医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。
4、管理服务的开展：
4.1达孜赛勒康对各家医院的医疗服务质量管理、医疗安全质量管理、供应链管理、信息化管理、财务管理、行政管理、市场推广、薪酬考核体系管理、后勤管理、人才引进等方面提供解决方案，并协助院方实施；
4.2达孜赛勒康为各家医院培养医疗服务团队；
4.3达孜赛勒康负责根据各家医院的实际需要为医院提供融资服务及医院改扩建工作。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价是根据目前医疗市场的行情及上述医院的规模、经营状况、模式，按照各家医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计以上三家医院一年内托管收入合计交易金额不超过2800万元。
五、达孜赛勒康与宜鸿投资下属医院签署协议的影响及风险提示
公司子公司达孜赛勒康具有成熟的医院管理经验和较强的专家团队，公司参股公司宜鸿投资有限公司下属医院委托其对医院进行服务管理符合各家医院自身的管理需求、后勤服务需求和发展规划，对公司及医院的后续经营将产生积极的影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第七届董事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项有利于公司及医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元（不含本次交易金额）。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-70
宜华健康医疗股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述：
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过《关于为亲和源集团有限公司的控股子公司提供担保的议案》,同意公司为亲和源集团有限公司控股子公司宁波象山亲和源养老投资有限公司向上海浦东发展银行及上海浦东发展银行宁波象山支行申请贷款总额30,000万元，期限6年。
公司本次担保事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人名称：宁波象山亲和源养老投资有限公司
统一社会信用代码: 91330225071486044E
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：浙江省象山县丹东街道梅龙路1号
法定代表人：奚志勇
成立日期：2013年7月15日
经营范围：养老项目投资、商务咨询、会务服务、礼仪服务、酒店管理、保洁服务、物业服务等。
股权机构：亲和源集团有限公司持有85%股权、欧云辉持有15%股权。
与宜华健康关系：宁波象山亲和源养老投资有限公司为公司子公司亲和源集团有限公司控股子公司。宁波象山亲和源养老投资有限公司的信誉、经营状况良好。
最近一年资产、负债和经营情况（经审计）
（1）资产负债情况
金额单位：人民币万元
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（2）经营情况
金额单位：人民币万元
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项目处于投入阶段，尚未产生盈利。
三、本次拟进行担保事项的主要内容：
（1）担保金额：人民币30,000万元；
（2）担保方式：公司为宁波象山亲和源养老投资有限公司此次贷款提供连带责任保证。
（3）担保期限：借款期限6年，担保期限以主合同约定的债权确定期间届满。
四、董事会意见
宁波象山亲和源养老投资有限公司为公司子公司控股子公司，主要从事养老项目投资。为了解决宁波象山亲和源养老投资有限公司经营发展过程中的资金需求，拟向上海浦东发展银行及上海浦东发展银行宁波象山支行申请贷款总额30,000万元，期限6年，并提供项目所属地块土地使用权66666.66平方米抵押担保。宁波象山亲和源养老投资有限公司各股东按股权比例提供相应担保。公司董事会认为：公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2017年第五次临时股东大会审议通过后实施。
五、公司对外担保累计情况
截止本公告日，本公司对外实际担保总额为153,000万元（包含本次），全部为对子公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。
六、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-72
宜华健康医疗股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司（本预案中，词汇之释义，与公司2017年半年度报告一致）董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：宜华健康
股票代码：000150
上市地点：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年6月30日总股本447,804,877股为基数测算，本次配售股份数量不超过134,341,463股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（六）配售对象
在中国证券监督管理委员会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（七）配股募集资金的用途
宜华健康医疗股份有限公司本次配股发行股票募集资金金额不超过269,950.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
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若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十八个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案需公司董事会、股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了XYZH/2014GZA1066号、XYZH/2016GZA10206号和XYZH/2017GZA10385号审计报告。审计报告意见类型均为标准无保留意见。2017年1-6月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
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(下转153版)
