深圳市洪涛装饰股份有限公司
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-064
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
2017年是公司在新一届领导班子带领下进行调整、改革、完善、提高的关键一年。上半年，公司根据年度经营计划，稳步推进各项业务发展。建筑装饰方面，传统优势细分市场保持持续领先优势，交通枢纽、医院细分市场开拓取得较大突破，公司市场占有率稳步提升，稳固传统装饰主业持续盈利能力；职业教育方面，在做好教育子公司的投后管理及资源整合的同时积极考察投资项目，挖掘优质储备项目，力求打造“洪涛教育”优质品牌。2017年上半年，公司实现营业收入195,098.32万元，比上年同期增长15.36%，实现营业利润11,863.73万元，比上年同期下降15.99%，实现归属于母公司所有者的净利润10,362.41万元，比上年同期下降17.22%，实现每股收益0.08元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上期相比，本期合并范围新增贵州洪涛文化旅游产业有限公司。
2016年12月8日，公司全资子公司深圳前海和融保理有限公司出资设立贵州洪涛，注册资本1,000.00万元，前海和融持股比例55%。贵州洪涛自2017年6月1日起纳入本公司合并范围。
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－062
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年8月11日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2017年8月24日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
半年度报告全文详见巨潮资讯网，半年度报告摘要见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告摘要》（编号：2017-064）。
二、审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2017-065）。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制订〈信息披露委员会实施细则〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网披露的《信息披露委员会实施细则》。
四、审议通过《关于推举独立董事担任信息披露委员会委员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司推选章成先生（简历请见附件）代表公司独立董事担任信息披露委员会委员，与信息披露委员会其余人员共同辅助公司董事会秘书开展信息披露工作。
五、审议通过《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（编号：2017-066）。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年8月24日
附件：独立董事章成先生简历：
章成，男，1978年11月生，本科学历，从2001年开始从事法律工作，深圳市律师协会福田区工作委员会主任，深圳市律师协会工会负责人，深圳市福田区法学会副会长，深圳仲裁委员会仲裁员；发起设立国内首家专业房地产辅导型基金“华盛莱蒙投资资金”并担任该基金投资决策委员会委员，同时也是“华盛基金”、“国盛基金”等基金的投资决策委员会委员。章成律师的法律业务专长领域集中在不良资产处置、公司法、知识产权法、合同法、投融资运作等领域，担任多家上市公司及国内知名企业的法律顾问，被广东省司法厅授予“广东省优秀律师”、多次荣获深圳市“福田区先进律师”称号。现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任。2013年8月至今任公司独立董事。
章成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－063
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式送达。会议于2017年8月24日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告全文详见巨潮资讯网，半年度报告摘要见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告摘要》（编号：2017-064）。
二、审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2017-065）。
三、审议通过《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见2017年8月25日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（编号：2017-066）。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
监 事 会
2017年8月24日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－065
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于募集资金2017年半年度存放
与使用情况的专项报告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017 年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
截至2017年6月30日，公司募集资金使用的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]371号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过9,600万股的普通股（A股），募集资金总额859,200,000.00元，扣除发行费用13,296,000.00元，实际募集资金净额845,904,000.00元，并于2014年9月19日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月19日出具的瑞华验字[2014]48020010号验资报告审验。
本年度使用金额及余额
■
2、发行可转换公司债券募集资金情况
中国证券监督管理委员会于2016年5月4日出具《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 996号）核准，公司向社会公开发行1,200万张面值为100元可转换公司债券，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除发行费用15,740,062.68元，实际募集资金净额1,184,259,937.32元。该项募集资金已于2016年8月4日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华专审字[2016]48020002号验证报告。
本年度使用金额及余额
■
说明：尚未使用的募集资金余额含活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款及保本理财金额。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）募集资金专户管理情况
1、非公开发行股票募集资金
根据2014年9月16日召开的第三届董事会第十次会议决议以及2014年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、可转换公司债券募集资金
根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。按银行管理要求以及募投项目管理的需要，深圳市前海洪涛教育科技有限公司在招商银行北京中关村支行、农业银行上海大连支行开设分公司基本账户，该账户同时接受相关部门的监管。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票
截止2017年6月30日，非公开发行股票募集资金余额共计187,776,839.05元，具体存放情况如下：
■
2、可转换公司债券
截止2017年6月30日募集金余额共计1,193,141,696.93元，具体存放情况如下：
■
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
附表1 非公开发行股票募集资金使用情况
附表2 可转换公司债券募集资金使用情况
附表1 非公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元
■
■
■
附表2 可转换公司债券募集资金使用情况
单位：万元
■
四、变更募集资金投资项目情况
1、非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
根据本公司2015年9月11日召开的第三届董事会第十八次会议及2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东会议通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的的议案》，公司调整广东云浮洪涛装饰高新产业园募集资金投资额14,000.00万元及天津市洪涛装饰产业园项目11,000.00万元，合计25,000.00万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权。截止2016年12月31日，上述款项已全部支付完毕。
2、可转换公司债券募集资金投资项目变更情况
报告期无可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2017年8月24日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-066
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 996号）核准，公司向社会公开发行1,200万张面值为100元可转换公司债券，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除发行费用15,740,062.68元，实际募集资金净额1,184,259,937.32元，于2016年8月4日全部存放于公司募集资金专用账户中，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具瑞华专审字[2016]48020002号验证报告。
公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
■
注：项目总投资为扣除发行费用后的实际募集资金净额。
二、募投项目被暂缓实施及进度较慢的原因
截至目前，“在线智能学习平台及教育网点建设项目”和“研发中心及教师培训中心建设项目”尚未投入建设，处于暂缓实施状态。“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进度缓慢，截至2017年8月23日，项目投资进度为5.40%。
公司可转债募集资金到位后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消或延期，公司对在线智能学习平台及教育网点的建设投入相对谨慎；此外，受资格考试政策影响，导致职业教育培训需求短期内有所回落，公司目前师资力量尚能满足目前业务需求，公司对“研发中心及教师培训中心建设项目”的投入也相应延后。公司出于谨慎性原则，认为尚未达到实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”和“研发中心及教师培训中心建设项目”两个募投项目建设的最佳时机，为保护股东利益，公司暂缓实施上述两个募投项目。
公司对职业教育整体发展战略规划进行认真分析，对现有控股、参股的教育板块下属企业进行业务梳理后，根据目前的发展阶段，公司首先投入建设“职业教育云平台及大数据中心建设项目”，通过大数据运用进一步了解分析市场、用户需求，了解在线学习者的基本信息、学习风格、学习满意度和学习感知，以便后续在市场转好时向用户推送个性化服务，但因前期主要进行调研规划工作，资金投入相对缓慢。
三、对被暂缓实施及进度较慢的募投项目进行重新论证
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”进行了重新论证，拟对上述两个项目建设周期进行调整后继续实施。“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进展缓慢，公司同时对其进行了重新论证，并调整项目建设周期。
（一）项目继续实施的必要性
（1）抓住行业发展机遇，整合公司业务资源，加快实现公司战略目标
目前公司已经确立了将“职业教育作为第二主业”的发展战略，并先后收购了跨考教育、学尔森教育等专业职业教育平台。随着企业未来职业教育业务和平台的继续扩大，企业存储的用户信息和各类数据也会越来越多，更需要使用高效运营的系统和技术实现对数据的分析和利用，在降低企业运营成本的同时，实现各个业务板块的互联互通，促进一体化职业教育培训体系的形成。
公司通过在线智能学习平台及教育网点建设，整合现有职业教育资源，布局辐射全国的职业教育培训网点，形成企业在职业培训领域的综合服务体系；通过云平台和大数据中心建设，有利于公司各职业教育板块整合和开发现有职业教育系统资源和数据资源，促进各业务板块资源整合，发挥协同效应，加快实现公司“职业教育为第二主业”的战略发展目标。
（2）丰富线上平台，完善课程培训体系，提升师资队伍水平，提升公司核心竞争力
随着互联网信息技术的不断提高以及教育信息化建设的逐渐推进，采用更加先进的信息技术构建职业教育线上平台，是现代职业教育管理体系的必然趋势，从而对职业教育线上平台的建设提出了更高的要求。
在线智能学习平台的建设，通过开发自适应学习系统、在线学习内容编辑系统、题库管理系统、在线作业系统、在线答疑系统、在线社交系统、远程直播系统、新闻管理系统等各类系统软件，为现有在线教育平台增加辅助自适应学习、在线学习内容编辑、在线习题、在线作业、在线答疑、在线互动、课程直播、热点信息浏览等个性化功能，为教师用户和学生用户提供更加高效、便捷的服务，提升平台体验感，有助于提升企业的核心竞争优势。
另一方面，师资队伍建设也是影响职业教育质量与可持续发展的关键因素。师资水平的高低，直接决定了职业教育办学质量的优劣，进而影响学生对培训的认可度和回头率，从而影响公司的经济效益。拥有一支“数量充足，结构合理，素质优良，富有活力”的“双师型”师资队伍是洪涛职业教育培训成功的关键。
研发中心及教师培训中心一方面将集中优势资源迅速捕捉学员需求变化，进而及时调整运作模式，开发出能满足学员在学习、答疑、测试、补课等各学习环节个性化、多元化需求的产品和服务；另一方面也将建立较为长久的教师培训体系，促进教师知识结构的不断更新、专业水平和教学技能的持续提高，为教师自身的职业发展创造良好的外围环境，从而提高教师教学积极性和对职业的忠诚度，最终达到保证教学质量、提升公司职业教育培训声誉以及达到公司教育培训领域可持续发展目的。
（3）拓展职业教育业务细分领域，推动在线教育移动化发展，实现数据资产价值增值，促进企业持续发展
公司可以通过云平台和大数据中心，实现资源的分配调用和有效共享，开发新的职业教育业务细分领域，亦可直接从云平台资源池中调用系统模块，并利用整合后的数据，发掘潜在客户，推送新服务，快速建立在线职业教育新业务。在国家大力发展职业教育的时期，云平台和大数据中心的建立有助于公司加快各方资源整合，把职业教育培训延伸至更多业务领域。
云平台和大数据中心的搭建，为公司未来实现移动化学习提供了主要技术支撑平台。云计算和大数据中心强大的计算和存储能力克服了移动终端的限制，为移动学习的应用提供了实现条件，学习者使用移动设备通过浏览器即可进入云端的学习资源库进行学习，而且随着智能手机、平板电脑等智能移动设备的普及，学习者可以与云服务器进行快速通信，进行实时的学习与交流。
此外，云平台和大数据中心的建立，能够根据具体应用的数据需求，做到快速、及时和有效地响应。根据需求的变化和增长，平台具有很好的性能扩展空间和扩容时稳定和可靠的支持，高效处理多种类型数据。公司可以此平台为基础，利用云计算技术和大数据的优势，充分挖掘自身数据价值，通过有效地开发和利用，实现公司数据资产的价值增值。
（4）提升盈利水平，扩大品牌影响力
教育网点规模的扩大有助于实现规模效应，提升公司盈利水平。通过开设多个职业教育培训网点，在基地建设、营销推广、招生服务、专业建设、运维管理等各项工作中，通过人才和资源的复用与共享，能够降低各教育网点的运营成本，从而增加企业效益，提升盈利水平。
另一方面，教育网点的建立，有助于品牌影响力的输出。目前各教育类子公司已在北京、上海、南京、杭州、武汉等地建立了多个培训基地，具备了一定的区域性影响力。而多个布局合理、辐射全国的职业教育培训网点的建设和运营，在方便潜在的学生和学员就近报考和学习的同时，能够有力提升公司的职业教育品牌影响力，让“洪涛教育”在全国的高校、学生、家长和企业中形成更为广泛认知。
（二）项目继续实施的可行性
（1）国家政策为加快发展职业教育提供了良好的外围环境
职业教育是我国现代教育体系的重要组成部分，特别是近年来国家对职业教育的重视程度不断提高，党中央、国务院做出加快发展现代职业教育的重大战略部署。2014年5月2日，国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》，此决定要求到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系。
同时，国家还积极鼓励支持社会力量兴办职业教育，引导公办和社会力量举办的职业院校共同开发课程和教材等教育资源；承认社会力量举办的职业院校与公办职业院校具有同等法律地位，依法享受相关教育、财税、土地、金融等政策；要求加强职业教育科研教研队伍建设，提高科研能力和教学研究水平。所以，国家政策为加快发展职业教育提供了良好的外围环境。
（2）广泛的市场前景为项目的实施提供了良好的市场基础
随着国家财政性教育经费支出逐渐增多，以及国家教育信息化建设的逐步推进，为职业教育和在线教育的市场发展提供了良好的政策环境，从而带动职业教育和在线教育的发展，为项目的实施提供了良好的市场基础。
职业教育作为我国教育体系的重要组成部分，国家对职业教育的发展重视程度也在逐渐加大。随着职业教育改革步伐的逐渐推进，我国职业教育的市场规模将逐渐增大，进而带动相关培训市场需求的增加。根据相关统计数据显示，2014年我国职业教育培训市场规模约为4,000多亿元，2020年职业教育培训市场规模将达到9,800亿元，年复合增速超过15%。
在线教育作为一种新型学习工具，也逐渐受到大众认可。随着互联网技术的发展及教育IT投入逐渐加大，我国在线教育市场规模也逐年增加。根据北京民教信息科学研究院《2014中国教育市场发展报告》，预计到2017年，我国在线教育市场规模将会突破1,700亿元，年复合增长率达19.28%。
（3）丰富的课程设置及教师培训经验为项目的实施提供了有力保证
公司旗下控股的跨考教育、学尔森，以及参股的北京金英杰教育科技有限公司（以下简称“金英杰”）均拥有丰富的课程设置经验。学尔森目前培训内容涵盖建造师、造价工程师、造价员、安全工程师、现场八大员、室内设计师、消防工程师等50余门课程；跨考教育提供考研、专业硕士、复试辅导等方面培训服务；金英杰向全国医学领域提供卫生资格、医师资格、药师资格及职称晋升等培训项目。
此外，公司已经拥有一定规模的师资队伍，积累了较为丰富的师资培训经验。学尔森目前拥有约400名兼职及全职教师，跨考教育拥有1,700余名教职员工。公司已经拥有较为丰富的课程设置及师资培训经验，这为本项目的成功实施提供了良好的基础。
（4）学员规模及品牌影响力为项目的成功推广创造了良好的先决条件
学尔森、跨考教育在行业内均拥有较大规模的学员。其中，学尔森累计培训学员40万人次，在上海、北京、南京、重庆、杭州等地拥有超过50家直营分校；跨考教育每年覆盖50万考研用户，服务约2.5万学员。不断增长的学员数量为研发中心成果的推广和应用创造了良好的市场条件，研发成果能被较快速的应用到学员的学习培训中，对存在的问题也能及时的得到反馈以便迅速的做出调整和更新。公司目前拥有“跨考教育”、“学尔森”等品牌，在国内职业教育市场具有较高的品牌知名度和美誉度，广泛的品牌影响力为本项目的实施创造了良好的先决条件。
（5）长期的技术储备为项目实施提供技术支持
公司旗下所拥有的“跨考教育”、“学尔森”等品牌均是以在线学习与线下培训相结合的方式运营，经过多年的发展，公司不断提升技术研发水平，提高相关系统和软件的开发能力；另一方面，公司已在技术上储备了大量成熟的基础构件，各类IT新技术上均有相应的原产品、控件、源代码以及知识库、方法库和方案库。目前公司研发机构在云平台、大数据、物联网等方面均有一定积累，长期的技术储备为本项目的有效实施提供了充足的技术支持。
（三）项目预计收益分析
（1）在线智能学习平台及教育网点建设项目
通过该项目的实施，公司未来各教育板块共享线上智能学习平台和线下教育网点，能够有效整合各教育板块资源，打造具有影响力的线上学习平台和辐射全国的职业教育培训基地，形成线上线下的教育闭环和在职业培训领域的综合服务体系，显著提升公司教育品牌影响力，为公司职业教育的迅速拓展奠定基础；另外，通过教学场地和教育资源的复用与共享，能够有效降低各教育板块的运营成本，增加公司职业教育业务经济效益，提升职业教育业务盈利能力。
本项目建设期为2年，项目建成后项目经济效益将逐步爬升，并在建设期满5年后达到稳定期。经测算，建设完成后，爬升期内本项目平均每年实现营业收入11.19亿元，平均每年为上市公司股东创造净利润1.41亿元；项目达到成熟期后，每年实现的营业收入和归属于上市公司股东净利润分别为13.92亿元和2.90亿元。本项目投资回收期6.01年（含建设期2年），预期经济效益良好。
（2）职业教育云平台及大数据中心建设项目
本项目实施完成后，将为公司各职业教育板块提供核心支持和数据服务，是公司职业教育业务高效率运营和快速发展的重要保障，有利于公司各职业教育板块资源共享，发挥协同效应，促进各教育板块资源整合，亦为公司未来拓展新的职业教育领域提供数据及系统支持，加快实现公司“职业教育为第二主业”的战略发展目标。
（3）研发中心及教师培训中心建设项目
本项目的实施将有助于公司职业教育教学理念、教学方式和教学内容的科学性、合理性和先进性，确保公司职业教育整体教学水平处于行业前列；教师作为教学行为的实施者，教学水平的高低直接影响着学员学习成绩和认可度，优秀的教师是职业教育培训领域的核心资产，教师培训中心作为教师持续培训基地，将为公司高素质、高水平“双师型”教师人才队伍奠定基础；另外，本项目涵盖公司未来各职业教育板块的教学研发和教师培训，有利于加强各子公司教育资源的互动交流，提高教务人员对公司教育品牌的认可度，促进公司教育业务的有效整合。
基于上述分析，公司认为上述募投项目技术基础可靠，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性。
四、被暂缓实施及进度较慢的募投项目预计建设周期
公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经慎重研究，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”和目前进度缓慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。目前预计“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“职业教育云平台及大数据中心建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”达到预定可使用状态时间均将推迟到2019年8月31日。
五、对公司的影响
本次可转债募投项目重新论证并继续实施，仅涉及募集资金投资项目完成时间的调整，暂不涉及募集资金用途变更。本次调整对公司生产经营不存在重大影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一） 独立董事意见
全体独立董事经核查后发表独立意见如下：公司重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目有利于增强公司核心竞争力，有利于提升公司持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意本议案。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案合理，本次事项仅涉及募集资金投资项目完成时间的调整，暂不涉及募集资金用途变更。本次调整对公司生产经营不存在重大影响。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构海通证券认为：
1、本次募投项目的重新论证并继续实施是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，拟调整部分募投项目的投资进度有利于公司根据市场变化动态调整方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。
2、公司本次募投项目的重新论证已履行了必要的内部决策程序，符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。保荐机构对公司本次募投项目的重新论证并继续实施事项无异议。
3、海通证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年8月24日
