浙江跃岭股份有限公司

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-046

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，我国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，呈现增长平稳、就业向好、物价稳定、收入增加、结构优化的良好格局，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强，国内生产总值同比增长6.9%。根据中汽协公布的数据显示，2017年上半年我国汽车产销量分别为1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，整体增幅减缓。其中，乘用车上半年产销分别为1148.27万辆和1125.3万辆，同比增长仅为3.16%和1.61。

2017年上半年，全球经济表现良好，呈现持续温和复苏态势，但当前世界不稳定因素仍然存在，仍然有许多不可预测和不确定性。2017年上半年我国货物贸易进出口总值13.14万亿元，同比增长19.6%，创2011年下半年以来半年度同比最高增速。其中，出口额增长15%，进口额增长25.7%。我国铝合金车轮出口与整个外贸出口形势类同，上半年出口额20.59亿美元，同比增加12.9%。

报告期内，公司围绕年初的计划多头推进市场开拓，抓新技术、新工艺、新产品的创新，持之以恒抓好品质管理工作，然而受人民币持续升值、原材料价格上涨及人工成本上升等影响，公司实现营业收入36,221.42万元，同比增长24.29%；实现归属于上市公司股东的净利润1,822.17万元，同比减少36.11%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

以直接设立或投资等方式增加的子公司

2016年11月22日第三届董事会第二次会议审议通过，在俄罗斯投资设立全资子公司YUELING LLC。该公司于2017年3月27日完成工商设立登记，注册资本为卢布1,000.00万元，折算人民币为金额1,229,000.00元，均由本公司出资，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。注册资本于2017年4月21日缴纳。截止2017年6月30日，YUELING LLC公司的净资产为1,067,166.18元，成立日至期末的净利润为-79,080.71元。

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-044

浙江跃岭股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年8月14日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年8月24日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，其中扈斌先生、孙剑非先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

《2017年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2017年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见于与本决议同日公告在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于补选董事的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事的公告》。

独立董事对补选董事事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-045

浙江跃岭股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年8月14日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年8月24日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

《2017年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2017年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

经审核，监事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-047

浙江跃岭股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38号文”核准，由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为15.36元，应募集资金总额为人民币38,400万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,800万元后，主承销商东北证券股份有限公司于2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行开立的账户(账号为：33001667150059999999)人民币35,600万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,067.55万元后，本公司募集资金净额为34,532.45万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月23日出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额

1）截至2017年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

■

2）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金157,546,100.00元预先投入本次募集资金投资项目,其中年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金148,252,300.00元，研发中心建设项目投入自筹资金9,293,800.00元。2014 年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为157,546,100.00元，并于2014年2月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户中划出。

截至2017年6月30日止，结余募集资金余额为50,542,545.09元（其中：募集资金余额为43,693,810.45元，募集资金利息收入及手续费支出净额为4,905,529.17元，银行理财产品收益1,943,205.47元），其中存放在募集资金专项账户余额为20,542,545.09元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品30,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年5月19日第一届董事会第八次会议和2011年6月4日第三次临时股东大会审议通过，并经2014年10月28日第二届董事会第十次会议修订完善。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，保证专款专用。募集资金到账后，2014年2月20日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行共四个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行活期存款账户为：3300166750059999999，中国农业银行股份有限公司温岭市支行活期存款账户为：19925101047778889，中国农业银行股份有限公司温岭市支行定期存款账户为：19925101047778889-2，中国工商银行股份有限公司温岭支行活期存款账户为：1207041129002778818，中国工商银行股份有限公司温岭支行定期存款账户为1207041114200019239，招商银行股份有限公司台州温岭支行活期存款账户为：576900106010708，招商银行股份有限公司台州温岭支行定期存款账户为57690010608000462。

截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

■

■

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014年2月23日，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司分别同中国建设银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

2017年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼1栋，含新产品开发中心、材料和工艺研究开发中心、理化分析室、产品试验检测中心和新产品试制车间。未来研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：浙江跃岭股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-048

浙江跃岭股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更的原因：

财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号— —政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更日期：

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策：

财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准 则第16号——政府补助》。

4、变更后采用的会计政策：

公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2 月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

执行《企业会计准则第16号——政府补助（修订）》，该会计政策的变更对财务报表项目列示产生影响，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-049

浙江跃岭股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）原董事卢岳嵩先生因个人原因辞去了公司董事及董事会战略委员会委员的职务，目前公司董事会实际成员是 8 名，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司需要补选董事一名。

公司于2017年8月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名陈海峰先生为第三届董事会董事候选人，并担任第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。陈海峰先生的简历见附件。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-050

浙江跃岭股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月24日召开的第三届董事会第十次会议决定，公司将于2017年9月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年9月13日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2017年9月12日至2017年9月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。于2017年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于补选董事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年9月11日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；

2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

3、会议联系电话：0576-86402693

4、会议联系传真：0576-86428985

5、联系人：伍海红

七、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议

八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362725，投票简称：跃岭投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议不设总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

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（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件：

陈海峰先生的简历

陈海峰，1974年1月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理，斯威特集团战略投资部高级经理，东方证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人，财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。现任东兴证券股份有限公司投行部执行董事、保荐代表人,中核华原钛白股份有限公司独立董事。

陈海峰先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的 股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒；不是失信被执行人。