博创科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-040
博创科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席2人，以通讯表决方式出席会议3人）。董事郭端端先生、潘建清先生、谢平先生通过电话方式出席会议并表决；独立董事沈纲祥先生、董事胡丽丽女士因公未能出席会议，分别委托独立董事宋德亮先生、董事丁勇先生代为出席并表决全部议案。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》
公司2017年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2017年半年度资产核销的议案》
公司根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定及《财务管理制度》的要求，对部分仪器设备、电器及办公家具等固定资产损失予以核销，核销资产原值2,063,557.17元，已提折旧1,857,201.44元，残值206,355.72元。
公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-041
博创科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月12日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事虞永超先生通过电话方式出席会议，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，监事会认为，公司编制和审核《公司2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年半年度报告及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2017年半年度资产核销的议案》
经审议，监事会认为，本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为，公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对2017年半年度所有者权益和净利润无影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会
2017年8月23日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-042
博创科技股份有限公司
2017年半年度报告披露
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司于2017年8月23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》将于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-045
博创科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、 会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、 审批程序
2017年8月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、 本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
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公司原对政府补助中的嵌入式软件产品增值税退税记入营业外收入核算，为了更好反映财务情况，自2017年1月1日起，改在其他收益列报。此项会计政策变更采用未来适用法。
四、 董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更
五、 公司独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、 监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对2017年半年度所有者权益和净利润无影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2017年8月23日
