读者出版传媒股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603999 公司简称：读者传媒

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1.总体经营情况

今年以来，公司认真贯彻落实习近平总书记在视察甘肃时提出的“八个着力”重要指示精神，践行五大发展理念，按照省第十三次党代会工作报告提出的“充分发挥读者出版传媒等文化企业优势，推动甘肃文化产业成为支柱产业”要求，秉持“跳出读者看世界、围绕品牌做产业，以业养业、多业并举，主业做强、产业做大，创新驱动、融合发展”的发展思路，坚持正确导向，进一步加强内容建设，探索数字出版，转变生产方式，做强出版主业；依托品牌影响、资本运作和对外合作，全面拓展“读者+”，加快发展新业态板块，构建“读者生态圈”，努力做强做大做优。

报告期内，在移动互联网等新媒体的冲击下，公司迎难而上，锐意进取，经营管理各项工作再上新台阶。教材教辅业务收入达到1.01亿元，较去年同期增长16.20%；一般图书业务收入2,297.53万元，同比增长52.51%；期刊业务收入为8,374.72万元，同比下降11.75%。截至2017年6月底，总资产19.65亿元、归属上市公司股东的净资产16.50亿元，同比分别增长1.43%、0.38%。报告期内，公司营业收入3.23亿元，归属于上市公司股东的净利润3,500.43万元，与上年同期相比分别增长15.75%、9.54%。

2.报告期内主要工作

一是坚持“双效统一”的指导思想和社会效益优先的发展原则。始终坚持党对意识形态工作的领导，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，明确 “导向为魂、内容为王”。严格落实总编辑负责制，明确出版单位主体责任和各级总编辑第一责任人责任。切实履行主管主办职责，加强内容、导向、质量管理，严格执行出版“三审、三校”和重大选题备案制度。

二是坚持推动优质内容建设，按照导向正确、质量上乘、形式多样的要求，加强内容资源的生产、开发，全力打造精品出版。读者出版社更名获得总局批准，做强图书出版具有新的载体；公司投入500万元支持精品重点图书出版项目，共26个项目获得资助；4种期刊入选2017年国家新闻出版广电总局向全国少儿推荐百种优秀报刊名单；《读者丛书社会主义核心价值观读本》入选2017年中宣部主题出版重点选题；5个图书或数据库、阅读平台入选总局项目库。

三是坚持加快数字出版转型步伐，探索转变生产方式。公司获得新闻出版广电总局“出版融合发展重点实验室”牌照。数字版《读者》月均发行133万册。“微读者”粉丝达到290万，再次入选“大众喜爱的50个阅读微信公众号”。《读者原创版》公众号用户增长到28.6万人，线上销售效果明显。数码公司继续在天水市开展数字农家书屋推广，在全省五所高中开展数字校园图书馆试点。

四是坚持实施品牌战略，加快推进产业结构调整，构建多层次多业态的“读者生态圈”。公司大力实施全民阅读工程，已开展了北京“首届读者大会”、“读者读书会”、“读者大讲堂”、“中国天水·李杜诗歌节”等不同层次、不同领域的系列全民阅读文化活动，取得了较好的社会影响。《读者》杂志获得第四届中国出版政府奖；读者杂志社获得“全国工人先锋号”荣誉称号。公司再次入选“全国文化企业30强”提名名单。“读者”品牌继续被世界品牌实验室评为“中国500最具价值品牌”，品牌价值达233.59亿元，品牌影响力进一步提升。

3.今年经营计划

（1）坚持正确导向，做强主业，强化核心竞争力。坚持弘扬工匠精神，高度重视《读者》杂志的品质品位，强化内容质量，提升广告品位，巩固杂志在受众和市场中的地位；支持精品图书出版，转变图书生产方式，加强敦煌文化、丝绸之路文化和民族特色文化等特色产品生产线建设；加快迎接十九大、建军90周年等主题出版。鼓励出版单位加快手机出版、网络阅读等数字出版转型探索；继续升级终端产品硬件设计和技术，改进用户体验，形成清晰稳定的盈利模式，持续推进数字校园和农家书屋项目。

（2）积极探索布局，做大产业，推动多元跨界发展。大力开展读者特色全民阅读活动，创新阅读方式，形成活动特色推广模式，推动“书香中国”、“书香陇原”等系列活动落地生根，全面提升系列阅读活动的质量和水平。整合现有开发运营的文化旅游及研学旅游项目，进行省内旅游业务拓展。加强IP资源转化和读者文创产品开发，整合现有文创产品生产单元，形成初具规模的文创产品产业板块。积极探索教育产业，努力介入省内教育装备政府采购市场，初步实现甘肃本土化企业的市场破冰。继续完善金融产业板块，加快推进“读者光大产业基金”的运营。

（3）加强顶层设计，强化落实，不断深化文化体制机制改革。加强顶层设计，对组织架构、职责划分、产业发展和管理体系进行科学设计和界定。进一步理顺管理体制，保证和落实党组织在法人治理机构中的法定地位，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，形成组织落实、干部到位、职责明确、监督严格的管理格局。根据把社会效益放在首位、实现双效统一的要求，修订薪酬管理制度和绩效考核办法，建立长效激励约束机制。进一步改革、优化母子公司管控模式，加强子公司制度建设，规范运营。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017] 15 号)的要求，公司将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。对公司报表的具体影响如下：2017 年 1-6 月公司“其他收益”科目增加 563,698.54 元， “营业外收入”科目减少 563,698.54 元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-033

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2017年8月24日以现场加通讯方式召开了第九次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《<2017年半年度报告>全文及摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2017年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（临2017-035）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（临2017-035）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-036）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临2017-037）。

本议案尚需股东大会审议批准。

关联董事王永生、陈泽奎、马永强、王卫平回避表决该议案。

表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（临2017-038）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2017-039）。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年9月19日召开 2017年第二次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-034

读者出版传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司于2017年8月24日在公司A座办公楼三楼会议室召开公司第三届监事会第四次会议。会议由半数以上监事共同推举的曾乐虎监事召集并主持。公司监事4人，实到监事4 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《<2017年半年度报告>全文及摘要》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2017年8月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-035

读者出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为切实贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见>的通知》（中办发[2015]50号）、《中共中央宣传部等关于印发<国有文化企业进一步健全法人治理结构的若干规定（试行）>的通知》（中宣发[2016]27号）的相关精神，依照《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅印发<关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的实施意见>的通知》（甘办发[2016]48号）、《关于印发<甘肃省省属文化企业国有资产监督管理暂行办法>的通知》（甘宣发[2017]11号）的有关要求，公司根据实际情况及自身经营发展需要，拟对《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

一、《公司章程》主要修订内容

（一）对原第一条修订，原文为：“第一条 为维护读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引（2014年10月修订）》和其他有关规定，制订本章程。”

修改为：“第一条 为维护读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引（2014年10月修订）》、《中国共产党章程》（以下简称“党章”）和其他有关规定，制订本章程。”

（二）增加第九条，原章程相应章节条款依次顺延，“第九条 公司必须坚持党的领导、加强党的建设，坚持党对国有企业的领导，坚持全心全意依靠工人阶级，坚持党管干部的原则，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。”

（三）对原第十二条修订，原文为：“公司的经营宗旨：坚持正确导向、突出以人为本，打造坚韧、包容、和谐、创新的企业文化，生产最好的产品，服务更多读者，追求社会效益与经济效益的最大化。”

修改为：“公司的经营宗旨：坚持正确导向，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的原则，突出以人为本，打造坚韧、包容、和谐、创新的企业文化，生产最好的产品，服务更多读者。”

（四）对原第十三条修订，原文为：“公司的经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷（复制）、进出口相关业务，数字网络出版等新媒体技术开发，印刷设备、纸张的批发零售，广告设计、制作、代理和发布，电子阅读设备、文化用品生产、批发、零售，动漫产品制作，投资管理，互联网信息服务业务（以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。”

修改为：“公司的经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷（复制）、进出口相关业务，数字网络出版等新媒体技术开发，印刷设备、纸张、纸浆、玉米淀粉、化工原料、印刷耗材及纸张（纸浆）等制品的批发零售，广告设计、制作、代理和发布，电子阅读设备、旅游服务、教育培训、会务服务、创意服务、企业形象与企业文化活动策划、组织及推广，市场营销策划，百货、工艺品、包装材料的生产、销售，食品、保健品销售，医疗器械等相关产品的销售、文化用品生产、批发、零售，动漫产品制作，投资管理，互联网信息服务业务（以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。”

（五）增加第一百一十九条，董事会就有关公司“三重一大”事项正式决策之前，应事先与党委沟通听取意见。

（六）增加“第八章 党建工作（原章程相应章节条款依次顺延）”

第一百四十九条 公司根据《党章》的规定，设立党组织，围绕生产经营，开展党的活动，发挥党组织的领导核心和政治核心作用、战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用。

第一百五十条 公司党组织的主要职权：

（一）发挥领导核心和政治核心作用，推进社会效益与经济效益相统一；

（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；

（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

（四）落实企业“三重一大”决策党组织研究讨论前置程序要求；

（五）全面落实从严治党要求，切实履行主体责任，不断加强党组织的自身建设，研究部署党群工作，推进基层党建工作创新；

（六）研究其他应由党组织决定的事项。

第一百五十一条 公司坚持党管干部原则，发挥党组织在选人、用人工作中的领导和把关作用。

第一百五十二条 公司加强基层党组织建设和党员队伍建设，设立各级党的组织，建立党的工作机构，配备专职党务工作人员，为党组织在企业开展工作提供条件。

（七）由于公司实施了2016年利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本变更为57,600万股，公司注册资本相应变更为57,600万元，现对注册资本、股本相对应的原第六条、第十九条进行修订如下：

对原第六条修订，原文为：“公司注册资本为人民币【2.88亿】元。”修改为：“公司注册资本为人民币【5.76亿】元。”

对原第十九条修订，原文为：“公司股份总数为【28,800万】股，全部为人民币普通股。”修改为：“公司股份总数为【57,600万】股，全部为人民币普通股。”

上述对经营范围的增加及相应《公司章程》的修订以工商登记核准的最终结果为准。

二、《董事会议事规则》主要修订内容

（一）为了与公司其他规章制度保持统一，删除原“第十条 公司签订合同的权限

1.公司合同由董事长（法定代表人）签订或由董事长授权总经理、副总经理或财务负责人签订；

2.公司合同涉及关联交易、投资、收购和被收购、购买和出售资产、资产抵押、提供担保、委托理财等事项的，应依照《公司章程》的规定经公司董事会或股东大会批准后，由董事长签订或由董事长根据权限办法授权总经理、副总经理或财务负责人签订；

3.对于前述1、2项合同金额在50万元以下的，董事长授权总经理签订（其中第2项合同应先经董事会或股东大会批准）。”

（二）为了与公司其他规章制度保持统一，删除原“第十一条 公司付款的权限

1.公司经营性支出根据权限办法确定的审批权限支付；

2.公司所有经董事会、股东大会批准的预算范围内的资本性款项支出、银行借款、投资协议下的投资款项支出，根据权限办法确定款项的审批权限支付；未经董事会、股东大会批准的预算外的资本性款项支出、银行借款、投资协议下的投资款项支出，应由董事长或董事会审批后支付；

3.如前述1、2项支出单笔或同一事项累计超过10万元，应由董事长批准后支付。”

（三）为建立更为权责清晰、运转高效的“三会一层”治理机制，删除原“第十二条 董事长办公会议

（一）董事会闭会期间，董事长认为必要或总经理认为需提请董事长进行决策时，可不定期召开董事长办公会议，行使公司人事、财务、投资、重大经营事项等方面的决策权；

（二）董事长办公会由董事长主持，会议议题由董事长提出或由总经理建议，由行政办公室整理议题、议程，并经董事长审批后发给应参加会议的有关人员或需要列席会议的相关部门负责人；

（三）参加董事长办公会议的有董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、行政办公室主任，与讨论议题有关的相关部门负责人可列席会议；

（四）董事长办公会议由行政办公室指派专人做好会议记录，会议记录至少保存十年；

（五）对董事长办公会研究确定的事项，行政办公室应做出会议纪要，由董事长签发后交由总经理执行；

（六）董事长也可通过参加总经理办公会议，安排部署相关工作而不召开董事长办公会议。”

（四）公司将据此对其他相关管理制度中“董事长办公会”的表述相应修改为“总经理办公会”。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-036

读者出版传媒股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2017年6月30日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。上述募资资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

2、首发募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

募集资金总额58,620.00万元，2015年度支付IPO发行有关费用8,009.45万元，募投项目支出213.00万元，利息收入扣除手续费后净额7.29万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元。购买理财产品支出金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年1月—6月，公司募集资金使用607.08万元，购买理财产品支出金额30,000.00万元，理财收益374.45万元，利息收入扣除手续费净额252.86万元，募集资金专户账户实际余额为20,446.27万元。

二、募集资金管理及存放情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，为募集资金安全及募投项目顺利实施提供了制度保障。

募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等八项议案，决定使用募集资金对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家子公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于对六家全资子公司实施增资的公告》 临 2017-022、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》临2017-023）。2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社等 6 家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、公司募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

■

3、所属子公司募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司所属子公司募集资金银行专户存储情况如下：

■

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目1123.81万元，下表为募集资金使用情况对照表：

单位：万元

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■

■

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年 8月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-037

读者出版传媒股份有限公司

关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.是否需要提交股东大会审议：是

2.是否对关联方形成较大的依赖：否

3.日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合公司实际业务情况，拟调整公司2017年度日常关联交易预计金额，具体情况如下：

一、前次预计关联交易基本情况

公司第三届董事会第七次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》，并于2017年4月26日披露了《预计公司2017年度日常关联交易的公告》（临2017-015），公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

单位：万元

■

截止2017年6月30日，公司上述关联交易实际发生额为122.93万元。

二、此次预计调整情况

（一）调整原因

公司控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）与飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）战略重组事宜已经甘肃省委、省政府同意，并印发了《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发<读者出版集团有限公司与飞天出版传媒集团有限公司战略重组方案>的通知》（甘办字[2017]64号），同意将省新闻出版广电局持有飞天传媒的全部股权以及飞天传媒管理的全部产权（含兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂和天水新华印刷厂3家印刷厂的产权）一次性无偿划转至读者集团。

战略重组完成后，飞天传媒及三家印刷厂将成为公司控股股东读者集团的下属企业，将与公司构成关联关系。飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，且是必要的。鉴于该战略重组工作将于近期完成，因此，拟对关联方变动后的公司2017年度日常关联交易预计金额予以调整。

（二）调整后的2017年度日常关联交易预计情况

单位：万元

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三、本次关联交易预计调整履行的审议程序

（一）审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意提交董事会进行审议；2017年8月24日，公司第三届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王永生、陈泽奎、马永强、王卫平回避了表决，该议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）公司独立董事及审计委员会意见

公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司与控股股东、甘肃省广播电视网络股份有限公司之间的关联交易以及由于控股股东战略重组后与飞天出版传媒集团有限公司形成的关联交易均符合公司业务，交易是必要的，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则。

董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。

四、本次调整的关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.本次新增关联方

（1）飞天出版传媒集团有限公司

注册地址：兰州市城关区曹家巷1号

法定代表人：王卫平

注册资本：10,269.00万元人民币

经营范围：出版物经营及租赁；印刷业；广告业；文化、体育用品、连锁营销；日用百货、机械设备、五金交电、办公设备、农副土特产品、茶叶、通讯设备、数码产品、纸张、计算机及配件耗材的批发零售、国际国内货运代理；仓储服务；物流信息；资产管理；文化项目投资管理；工艺美术品制造；民俗民间工艺品收购、加工、营销；文化交流活动;培训、会展服务；房屋建筑业；建筑安装业；建设装饰业；房地产开发经营；化工原料(不含危险化学品)；煤炭经营；物业管理；企业管理服务；其他商务服务。

（2）兰州新华印刷厂

注册地址：甘肃省兰州市七里河区硷沟沿115号

法定代表人：刁建国

注册资本：2,666.00万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢及其他印制品印刷；铸字、磨刀、铸胶、停车服务；各种印刷物资、纸浆、五金交电、化工产品（不含危险化学品）的销售；房屋出租。

（3）甘肃新华印刷厂

注册地址：兰州市城关区定西南路5-45号

法定代表人：刁建国

注册资本：1,386.00万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢及其他印刷品印刷。

（4）天水新华印刷厂

注册地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路109号

法定代表人：潘卫

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：书刊印刷、出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、印刷品文化产业项目发展。

2. 关于本议案涉及的其他关联方的基本情况，详见公司临2017-015号公告。

（二）与上市公司的关联关系

本次战略重组后，飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂将成为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。

关于本议案涉及的其他关联方的关联关系保持不变（详见公司临2017-015号公告）。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

五、关联交易的定价政策

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。上述关联交易符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方在日常关联交易中充分发挥了各自的优势、共享资源、优势互补，该关联交易是日常生产经营所必须和持续发生的，符合公司正常生产经营的需要，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，也不会与关联方产生同业竞争，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-038

读者出版传媒股份有限公司

关于续聘2017年度内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2017年度内部控制审计机构的的议案》。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司内部控制审计机构，在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，认真履行审计职责，并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独立发表审计意见。为顺利推进公司2017年内部控制审计工作，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费20万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司内部控制审计机构，在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，认真履行审计职责，并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独立发表审计意见。

该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-039

读者出版传媒股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号-政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）,对公司的会计政策进行相应变更。

2.本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年8月24日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据上述要求，公司将修订本公司的会计政策并调整相关财务报表列报。此次会计政策变更对公司报表的具体影响如下：

2017 年 1-6 月公司“其他收益”科目增加 563,698.54 元， “营业外收入”科目减少 563,698.54 元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

独立董事意见：经审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司本次变更会计政策是根据财政部（财会[2017]15号）文件的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对公司会计报表产生重大影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议 ；

（二）第三届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-040

读者出版传媒股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月19日 14点 30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月19日至2017年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议通过，具体内容详见2017年8月26日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.cn）网站。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 9月18日，上午：9:30-11:30，下午 13:00-15：00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

六、 其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）联系人：杨宗峰 联系电话：0931-8773058 传真：0931-8773217。

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月19日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-041

读者出版传媒股份有限公司

2017年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易 所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：人民币 万元

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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

公司教材教辅业务较去年同期增长16.20%，主要是由于拓宽了销售渠道，加强了与书店的合作；同时增加了教辅品种，使教辅销量增幅较大。

为应对市场变化，公司对一般图书业务采取了双管齐下的经营策略：一方面加大图书新品种的开发力度和销售渠道的开拓力度；另一方面通过开展各种形式的读书活动，如：全面启动全民阅读活动、读者读书会和读者书房等，以点带面促进图书销量的大幅上升。

在移动互联网等新媒体的冲击下，《读者》销量呈下降趋势，收入有所减少。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月26日