石家庄科林电气股份有限公司

公司代码：603050    公司简称：科林电气

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日公司总股本为人民币133,340,000.00元，母公司资本公积金余额为495,570,173.25元，母公司累计可供分配利润为222,488,738.59元。公司拟以2017年6月30日公司股份总数133,340,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股；以2017年6月30日公司股份总数133,340,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

近年来，我国对智能电网全力支持及投资建设，为输配电及控制设备行业的快速增长提供了广阔空间，由于输配电及控制设备行业属于充分竞争性行业，参与该行业竞争的企业也迅速增多，公司凭借自身强大的技术研发能力、完备的营销体系等优势，在公司董事会的积极领导下，紧绕年初既定的发展战略，凭借行业品牌、技术及管理优势，稳步拓展市场份额，2017年上半年经营业绩呈现良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入356,705,556.19元，同比增长12.58%；实现归属于上市公司股东的净利润19,237,509.09元，同比增长94.52%。主要经营情况如下：

（一）主要产品销售情况

2017年上半年，公司努力加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广，做好各地招投标工作，核心产品呈现较好的增长态势，其中智能电网变电设备，实现收入45,090,761.36元，较上年同期增长32.32%；智能电网配电设备，实现收入18,330,926.98元，较上年同期增长35.96%；智能电网用电设备，实现收入99,648,087.34元，较上年同期下降22.92%；高低压开关及成套设备，实现收入142,159,153.52元，较上年同期增长77.87%；分布式光伏发电设备，实现收入48,521,925.33元，较上年同期下降17.62%。

（二）国内外市场拓展情况

国内市场方面，公司继续以“深耕河北市场、积极拓展全国市场”为市场策略。依托地域优势保持河北市场的稳定，并同时积极拓展全国市场，在全国增设营销服务网点，努力使公司建立一个覆盖全国重点区域的营销服务体系。国际市场方面，公司将其作为新的业绩增长点，加大国际业务投入，通过与国内EPC总包方合作及海外市场直接开拓等举措，拓展产品市场容量，将公司核心产品推向世界，现已在尼日利亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦等国家占有市场。并已进驻老挝、伊朗、约旦等地开展业务。

（三）上市及募集资金情况

2017年3月17日，经中国证监会证监许可[2017]367号文核准，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格为人民币10.29元，募集资金总额人民币34,306.86万元，扣除发行费用2,561.18万元后，实际募集资金净额为人民币31,745.68万元。2017年4月14日，公司在上海证券交易所正式挂牌上市。

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设使用及资金安全的情况下，增加公司的收益，经董事会审议通过，公司对总额不超过2.5 亿元的闲置募集进行现金管理，截至报告期末，公司使用闲置募集资金买入保本型理财共计2.15亿元。

（四）募投项目建设情况

募集资金到账后，公司积极开展募投项目的建设工作。截至报告期末，智能电网变电设备建设项目和智能电网检测中心建设项目已完成基础建设及装修，正在进行设备投入及安装工作；智能电网配电设备建设项目正在进行基础建设工作。募投项目进展顺利。

（五）子公司注销情况

由于子公司秦皇岛科林电气科技有限公司自设立后并未实际开展业务，出于提升公司运营效率、降低运营成本等考虑，公司决定对秦皇岛科林及其控股子公司秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司进行工商注销登记，截至报告期末，公司尚未办理完成秦皇岛科林及秦皇岛泰林的注销工作。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司2017年1-6月计入其他收益的政府补助合计为351,028.96元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-027

石家庄科林电气股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通知于2017年8月14日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年8月25日采用通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2017年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日公司总股本为人民币133,340,000.00元，母公司资本公积金余额为495,570,173.25元，母公司累计可供分配利润为222,488,738.59元。综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司 2017 年半年度拟实施利润分配及资本公积金转增股本，具体方案为：以2017年6月30日公司股份总数133,340,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股；以2017年6月30日公司股份总数133,340,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该预案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士共4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。

（五）审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李晓东先生、封朝辉先生、姜齐荣先生共3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年。第三届董事会独立董事候选人简历详见附件2。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。

（六）审议通过《关于第三届董事会董事津贴的议案》

公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届董事会董事津贴如下：董事张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士为每人每年12万元；独立董事李晓东先生、封朝辉先生、姜齐荣先生为每人每年6万元人民币。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该预案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该预案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于申请 2017 年度银行综合授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司拟向农业银行、建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行、邯郸银行等合作银行申请综合授信，授信额度不超过12亿元人民币（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自2017年第一次临时股东大会起至2017年度股东大会召开前有效，单笔授信期限不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该预案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项议案和第二届监事会第十三次会议审议的第4项、第5项议案需提交股东大会审议，因此提请于2017年9月12日下午3:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

附件1：

石家庄科林电气股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

张成锁，1958年9月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1981年7月至2000年1月就职于石家庄电业局调度所，历任调度中心副班长、班长、专责，主要负责电力调度自动化工作；2000年2月组织创立科林有限，自公司设立至2014年8月担任董事长、总经理，从整体层面负责公司的各项事务；2014年8月至今，任公司董事长。张成锁先生现任石家庄市人大代表，曾获得“河北省百名科技型民营企业家”、“河北省科技型中小企业创业管理人才”、“河北省‘巨人计划’第二批创新创业团队领军人才”等称号。

截止目前，张成锁先生持有本公司16,203,162股，是公司控股股东、实际控制人之一，与李砚如先生、屈国旺先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李砚如，1954年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2000年1月就职于石家庄电业局调度所，主要负责电力调度自动化工作；2000年2月参与创立科林有限，自公司设立至2014年8月担任董事、副总经理，主要负责公司人事工作及用电事业部管理工作；2014年8月至今，任公司副董事长、副总经理。

截止目前，李砚如先生持有本公司10,575,286股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、屈国旺先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

屈国旺，1969年9月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至2000年1月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所，主要从事电力系统自动化产品的软件、硬件开发工作；2000年加入公司，至2014年8月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014年8月至今，任公司董事、总经理及财务总监。屈国旺先生曾任河北省电工技术学会第一届理事会常务理事，曾获得“石家庄市第三届科技领军人物”称号，为JB/T 10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一，其参与的“一种基于IEC61850标准的区域集成式保护测控的实现方法及装置”、“智能化电网中同局域分机实现同步采样的方法”2项产品或技术获得了发明专利证书，4项产品或技术获得了实用新型专利证书。

截止目前，屈国旺先生持有本公司8,783,142股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董彩宏，1966年10月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2000年1月就职于河北省冶金设计研究院；2000年2月加入公司，至2014年8月历任公司监事、董事、副总经理等职务，主要负责综自事业部、成套事业部和采购中心的管理工作；2014年8月至今，任公司董事、副总经理。

截止目前，董彩宏女士持有本公司3,418,221股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、邱士勇先生是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2：

石家庄科林电气股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

李晓东，独立董事，1970年1月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1998年10月至2003年7月，任河北太平洋律师事务所合伙人；2003年8月至今任北京市太平洋中证律师事务所合伙人；现任中永智信投资有限公司董事、河北海力香料股份有限公司董事、北京精准沟通传媒科技股份有限公司董事；2015年4月至今，任公司独立董事。

截止目前，李晓东先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

封朝辉，独立董事，1969年10月出生，本科，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月至今，历任中国电子科技集团公司第五十四研究所会计、法律顾问；2015年4月至今，任公司独立董事。

截止目前，封朝辉先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜齐荣，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。曾获国家科技进步二等奖1项，获省部级科技奖6项，获国家发明专利授权23项，出版著作3本，发表论文160余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2014年7月至2017年7月任河南森源电气股份有限公司董事。

截止目前，姜齐荣先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-028

石家庄科林电气股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年8月14日发出，于2017年8月25日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2017年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案》

公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，控股股东、实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏提出的2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（四）审议通过《关于监事会换届并提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名邱士勇先生、贾丽霞女士为第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事冯东泽女士共同组成第三届监事会，任期三年。第三届监事会非职工监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。

（五）审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》

公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届监事会监事主席邱士勇津贴为每年12万元人民币，其他监事不发放监事津贴。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

附件：

石家庄科林电气股份有限公司

第三届监事会非职工监事候选人简历

邱士勇，1969年8月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。1991年7月至2000年2月就职于石家庄飞机制造厂；2000年1月加入公司，至2014年8月担任公司监事会主席；2014年8月至今，任公司监事会主席。

截止目前，邱士勇先生持有本公司3,744,143股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

贾丽霞，1971年3月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。1988年9月至1999年12月就职于石家庄劝业场股份有限公司，担任部门经理，主要负责公司行政管理工作；2000年加入公司，至2014年8月历任公司办公室主任、行政总监，负责公司行政管理工作；2014年8月至今，任公司监事。

截止目前，贾丽霞女士持有本公司317,597股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-029

石家庄科林电气股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2017年8月25日召开的2017年第一次职工代表大会选举，选举冯东泽女士担任公司第三届监事会职工监事（简历附后）。上述职工监事将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

附件：

石家庄科林电气股份有限公司

第三届监事会职工监事候选人简历

冯东泽，1985年11月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。2005年5月加入公司，至2014年8月历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任；2014年8月至今，任公司质量控制部副主任、职工代表监事。

截止目前，冯东泽女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-030

石家庄科林电气股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第二十次会议通过的《关于2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》涉及调整公司股本总数和董事会人数，如该两项议案获得股东大会批准通过，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司需对原《公司章程》相关条款进行修订。公司根据自身实际情况及本次董事会审议议案对《公司章程》中部分条款修改如下：

原章程：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由石家庄科林自动化有限公司于2011年9月22日整体变更成立的股份有限公司，在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：130101000013861。

现公司在石家庄市行政审批局注册登记，统一社会信用代码为91130100104438867L。

第六条 公司注册资本为人民币13334万元。

第十六条 公司股份总数为13334万股。

第一百二十条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

修订后：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由石家庄科林自动化有限公司于2011年9月22日整体变更成立的股份有限公司，在石家庄市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。统一社会信用代码为91130100104438867L。

第六条 公司注册资本为人民币160,008,000元。

第十六条 公司股份总数为160,008,000股。

第一百二十条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议后生效。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-031

石家庄科林电气股份有限公司

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、 本次会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2017年8月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加351,028.96元，“营业外收入”科目本报告期金额减少351,028.96元。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）等相关规定进行的合理变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的权益。因此同意公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-032

石家庄科林电气股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准，本公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，每股发行价为10.29元，募集资金总额为人民币343,068,600.00元，扣除发行费用25,611,800.00元后，实际募集资金净额为317,456,800.00元。该募集资金已于2017年4月10日到位。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010037号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2017年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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注：截至报告期末，差额系公司以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的首次公开发行股票发行费用。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年5月，本公司及保荐机构东吴证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行、中信银行石家庄裕华西路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：：

单位：人民币元

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注：初始存放金额包含已发生但尚未支付的发行费用7,473,713.00元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年6月1日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币6,819.63万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《关于石家庄科林电气股份有限公司募集资金置换专项审计报告》（中兴华核字（2017）第010124号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构东吴证券发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年6月2日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《石家庄科林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。

2017年6月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币6,819.63万元用募集资金进行了置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年6月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东吴证券对该事项均发表了同意意见。

2017年上半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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截至报告期末，公司累计进行现金管理的闲置募集资金共计2.15亿元。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年6月14日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《石家庄科林电气股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：2017-020）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

石家庄科林电气股份有限公司

2017年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2017-033

石家庄科林电气股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月12日 15:00

召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月12日

至2017年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2017年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：1、4、6、7、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件一）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2017年第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2017年9月7日（上午9:00-11:30 下午14:00-17:30）

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券事务部

六、 其他事项

（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

联系人：宋建玲、李新

电话：0311-85231911 传真：0311-89636959 邮箱：ke1911@kldcop.com

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2017年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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