北京三元食品股份有限公司

公司代码：600429           公司简称：三元股份

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入308,869.88万元，同比增长8.36%；实现归属于母公司所有者净利润3,453.19万元。

报告期内，公司的主要工作如下：

1、加强品牌宣传，提升市场影响。报告期内，公司通过“两会”报道、凤凰“政能亮”、精准健康扶贫等主题传播，明确传播策略，加大品牌推广力度，扩大产品知名度，增进公司影响力及美誉度，推动品牌升级、产品形象升级、终端形象升级，带动企业经济效益的提升。

2、发力增长品类，优化产品结构。报告期内，公司聚焦主力产品和高端产品，提高中高端产品占比，培养高端明星产品，以三元极致A2β-酪蛋白、轻能优酪乳、常温冰岛酸奶、三元蓝标爱力优奶粉等高端明星品牌为龙头，提高公司盈利能力和抗风险能力，满足市场对高端多元产品的需求，实现产品创新升级，促进销量提升，产品结构调整效果显著。全力推动婴幼儿乳粉产品配方注册工作，公司婴幼儿配方乳粉爱力优系列产品配方注册已于8月8日获得国家食品药品监督管理总局批准。

3、细化渠道建设，加大区域拓展。借助京津冀协同发展的国家战略，以京津冀为核心市场，北京区域市场加强渠道下沉管理，连锁便利店渠道增幅达143%；外埠市场山东、上海、安徽、山西、浙江、湖南均有不同程度的增长；成立电商部，电商渠道增长较快，同比增长160%。

4、强化运营管理，完善产业布局。公司进一步加强产能整合，合理配置资源，最大限度地发挥河北工业园产能利用，降低生产成本；加强物流管理，实现物流招标及物流运营场所现场审核，将物流管理纳入信息化管理工作；加快现有工厂的产业布局和功能性调整，合理降低运营成本，提高公司整体产能利用率，实现降本增益、提质增效。

5、加大科技创新投入：利用母婴健康平台和母乳数据库，持续推进母婴健康基础研究与技术创新，大力延展孕产妇等功能性成人产品；积极筹备国家母婴乳品健康工程技术研究中心验收相关工作。成功实现全产业链协同创新，通过研究突破与技术累积，运用生命科学技术，从源头实现创新，建立完善的奶牛血统追溯及基因筛查体系，国内首家推出极致A2β-酪蛋白纯牛奶新品，在保证产品质量的同时，提升产品竞争力。

6、质量管理工作：积极应对ISO9000-2015版变化，完成新版质量管理系统改版及审核工作；持续加强源头质量管理，对新增和合格供应商开展质量评价。创新乳品质量风险控制措施，构建了乳品检测技术平台，实施乳品质量风险项目监测。

7、团队建设：公司全面以六支队伍建设为契机，利用人才盘点项目，对公司组织架构进行诊断，对总部职能部门、技术、销售等体系的人员展开人才评估，完善公司职能架构、团队建设等工作，打造符合公司发展需求的团队。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

■

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-035

北京三元食品股份有限公司

关于公司日常关联交易金额超出预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2017年4月26日，经公司第六届董事会第八次会议审议，公司对2017年度日常关联交易进行了预计，并提请2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过。截至2017年6月30日，部分关联交易金额超过预计上限，具体内容为：

原预计2017年公司向承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司购买原料奶的关联交易金额约1000万元，因采购量增加，2017年1-6月实际发生1489.80万元，导致关联交易超出预计。现预计2017年向承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司购买原料奶的关联交易金额约3500万元。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2017年8月24日，本公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事就超出预计发生的关联交易发表意见如下：公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017年8月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-036

北京三元食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更，是公司落实财政部修订的财会[2017]15 号《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行会计政策变更。

●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对2017年度及以前年度报告的总资产、净资产、净利润不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017] 15 号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行了相应的变更，并按照上述规定起始日开始执行。2017年8月24日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、按修订后的准则要求，公司对与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益” 项目，反映应计入其他收益的政府补助。

2、财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

3、企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年 1月1日至该政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

具体影响如下：

2017年1-6月 单位： 元/人民币

■

除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响， 也无需进行追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

董事会认为：公司按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定进行调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部2017年修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意公司按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》执行。

四、独立董事意见

公司依据财政部2017年修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。同意公司按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》执行。

五、监事会意见

本次调整是根据财政部2017年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行的合理变更和调整，执行财政部2017年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》执行。

六、备查文件

1、 公司第六届董事会第十三次会议决议

2、 公司第六届监事会第七次会议决议

3、 公司独立董事意见

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017年8月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-034

北京三元食品股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京三元食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2015年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1222号文核准，公司向北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行612,557,426股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为3,999,999,991.78元，扣除发行费用27,811,255.74元后，公司募集资金净额为3,972,188,736.04元。截至2015年2月3日，募集资金已全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第01950002号）。公司本次非公开发行募集资金，其中150,000万元用于“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”，剩余247,218.87万元用于“补充流动资金”。

公司2015年第一次临时股东大会同意对募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金，将“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”（简称“原项目”）变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，变更后拟使用募集资金投资127,800万元，原项目剩余募集资金22,200万元用于永久补充公司流动资金，募投项目变更后：其中127,800万元募集资金用于“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”，剩余269,418.87万元募集资金用于补充流动资金。

截至2017年6月30日，报告期内公司本次非公开发行募集资金已使用322,593.78万元，剩余74,625.09万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《北京三元食品股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”），严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情形。

募集资金到账后，2015年2月16日，公司及保荐人瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、北京银行股份有限公司中轴路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（简称“新项目”），新项目实施主体为公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）（详见公司2015-011、013、017号公告）。因募集资金投资项目变更，为规范募集资金的管理和使用，2015年4月9日，河北三元及保荐人瑞银证券与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，实际履行不存在问题。截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

■

注： 1、截止6月30日，用于购买银行产品的暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)为790,000,000.00元。

2、上述募集资金余额包含购买银行产品收益90,424,481.16元及利息收入扣除手续费后净额36,606,185.22 元。

三、截止2017年6月30日募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2017年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议，于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币8.6亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。详见公司2015年2月17日、3月31日、2016年2月5日、2016年6月8日及2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017、2016-012、014、035、037及2017-006、013号公告。

2017年1-6月（简称“报告期”），公司使用暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)82,000万元循环购买银行产品；截止6月底，累计购买银行产品15笔，累计收益1556.41万元（详见公司2017-001、003、005、020和025号公告）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2015年3月13日召开第五届董事会第二十三次会议，并于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”（简称“原项目”）变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（简称“新项目）。原项目拟使用募集资金15亿元。新项目总投资额约为16亿元，募投项目变更时已投资约3.22亿元，拟使用募集资金投资127,800万元，原项目剩余募集资金22,200万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了《关于北京三元食品股份有限公司募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见》，同意公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金。

报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

■

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-032

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2017年8月24日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，本次会议的通知于2017年8月14日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司2017-034号《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司2017-035号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见公司2017-036号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》

因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）有限公司分别借款950万、400万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请200万元新西兰元借款及300万新西兰元的授信额度，董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计1950万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。详见公司2017-037号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017年8月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-033

北京三元食品股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议，于2017年8月24日以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加会议3人。本次会议通知于2017年8月14日以电话、传真和电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司2017-034号《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次调整是根据财政部2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》进行的合理变更和调整，执行财政部2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2017年8月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2017-037

北京三元食品股份有限公司

关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

● 本次担保金额为1950万新西兰元

● 本次担保有反担保

● 本事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）有限公司分别借款950万、400万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请200万元新西兰元借款及300万新西兰元的授信额度，公司第六届董事会第十三次会议同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计1950万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本： 870.7 万美元

经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其30%股权。该公司自2017年4月份开始试生产。

被担保人最近一年及一期的财务数据：

单位：元/人民币

■

三、担保的主要内容

因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司分别借款950万、400万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请200万元新西兰元借款及300万新西兰元的授信额度。

艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计1950万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。其中，为艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司的两笔借款提供的担保金额分别为1000万新西兰元（其中950万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）、450万新西兰元（其中400万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）；为艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司的借款及申请综合授信提供的担保金额为500万新西兰元。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为艾莱发喜新西兰子公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意艾莱发喜为其提供担保。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次对外担保之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次对外担保的书面认可。公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

六、累计对外担保数额

截至2017年8月24日，公司及控股子公司对外担保总额134,387,805元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例2.84%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017年8月24日