中铁高新工业股份有限公司

公司代码：600528           公司简称：中铁工业

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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公司2017年8月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了公司2017年半年度报告，公司独立董事金盛华因事未能亲自出席会议，委托独立董事杨华勇先生代为出席并行使表决权。

4 本半年度报告未经审计。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年半年度财务报告进行了审阅。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：期初数和上年同期数已重述，包括置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。

公司已于2017年1月5日完成重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户手续，完成资产置换后主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。本期报告中对期初数及上年同期数进行重述，包含置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司2017年上半年整体运行情况良好，实现新签合同额123.05亿元，完成年度预计的50.85%，较上年同期置入资产可比口径增长25.73亿元，增幅为26.44%。按业务板块划分，2017年1-6月份道岔业务新签合同额30.5亿元，同比基本持平；钢结构制造与安装业务新签合同额45.24亿元，同比增长34.09%；隧道施工设备及相关服务业务新签合同额33.05亿元，同比增长58.02%；工程施工机械业务新签合同额5.59亿元，同比略有增长。

2017年1-6月份，公司实现营业收入71.64亿元（扣除置出资产1月1日至1月5日营业收入），较上年同期置入资产可比口径增长14.94%。按业务板块划分，2017年1-6月份道岔业务营业收入21.88亿元，同比增长26.39%；钢结构制造与安装业务营业收入29.74亿元，同比增长14.76%；隧道施工设备及相关服务业务营业收入12.77亿元，同比增长25.96%；工程施工机械业务营业收入2.15亿元，同比增长12.37%。

“十三五”期间，全国计划建设铁路新线2.3万公里，投资3.5万亿元；预计铁路桥梁钢结构市场大约有350万吨需求量，公路桥梁钢结构需求总量大约在250万吨，市政桥梁钢结构市场约有200万吨需求量，建筑钢结构市场约有1000万吨左右的需求量；根据德国咨询机构SCI统计，全球轨道交通装备行业未来每年将保持3.4%的年均增长率，预计到2018年，全球轨道交通装备制造业产值将突破1900亿欧元。根据相关规划，到2020年，全国开通运营城市轨道交通的城市将达到40个，总规划里程达7000公里，加之国务院进一步下放轨道交通审批权限，至2020年，有轨电车规划里程将超过2500公里，工程总投资预计达3000亿元。伴随着城市新一轮地铁建设热潮和公路铁路隧道，水利工程隧道、越江隧道、电站排水洞、城市地下综合管线隧道的建设的大量发展，境内新建各类隧道、隧洞，预计至少增长3000公里。考虑到中国企业已经开始向国外市场进军的态势，预计在今后五年期间我国掘进机国内外市场容量应该不小于800台套，市场潜力巨大。而铁路施工专用特种设备的市场需求预计来源于：一是适用于中西部山岭隧道的过隧运架设备、城际铁路特殊梁型施工设备、轻轨和磁悬浮建设项目；二是由于200公里/小时以下客货共混铁路大面积采用T型桥梁设计， T型梁轮胎式搬运机、公铁两用架桥机将具有一定市场需求；三是伴随着“走出去”战略的实施，将促进海外市场对该类特种设备的需求。

中铁工业所属单位经过多年的发展，管理水平显著提升，综合实力全面增强，品牌形象更加突出，科技创新氛围越发浓厚，形成了自身独特的发展优势和强大的抵御风险能力，为公司的发展奠定了坚实的发展基础。公司整合中国中铁工业制造板块成功实现重组上市，为所属单位提供了持续做优、做强、做大企业的发展平台，提升了市场竞争力和风险防控能力。集聚优势、焕然一新的中铁工业未来将继续秉承“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，致力于打造国内领先、国际一流的综合型现代工业企业集团。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2017年起采用财政部新修订和颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)进一步明确了其适用范围，明确了政府补助和收入的区分原则，对与资产相关的政府补助允许冲减相关资产的账面价值，对于与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，同时新增了财政贴息的会计处理，并规定了新的列报要求。

公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。自2017年1月1日起，本集团与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益，不再计入营业外收支。

《企业会计准则第16号——政府补助》的修订对公司财务报表无重大影响。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，该准则的颁布对公司财务报表无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-046

中铁高新工业股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。

公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元，截至2017年3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895元，扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资报告。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月，本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意以募集资金4.51亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见本公司2017年7月8日公告的《中铁高新工业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2017-042）。

（三）募集资金使用金额及期末余额

本公司募集资金净额为人民币5,909,999,985.75元，截至2017年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币21,985.37万元（不包含前期以自有资金投入人民币45,100万元）,募集资金专户的资金余额为人民币571,433.12万元（其中包括募集资金产生的利息收入人民币2,418.5万元），扣除待置换前期自有资金投入人民币45,100万元后，实际募集资金余额为526,333.12万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金管理，保护投资者利益，本公司于2017年1月修订了《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度（2017年1月修订）》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，已存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司及天风证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）与募集资金专户存储银行于2017年4月18日签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司之全资子公司中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁科工集团有限公司之全资子公司中铁重工有限公司作为本次非公开发行部分募集资金投资项目的实施主体，与本公司、独立财务顾问及中国建设银行股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签署了《募集资金专户存储之四方监管协议》。《募集资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2017年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表《2017年上半年募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

本公司2017年上半年未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）其他情况

2017年5月14日，公司接到福建省厦门市中级人民法院《执行裁定书》（（2017）闽02执129号），由于原中铁二局股份有限公司诉讼事项，福建省厦门市中级人民法院于2017年7月27日从兴业银行股份有限公司北京海淀支行的公司募集资金账户（账户号321230100100228469）划扣诉讼纠纷款人民币19,066,045.9元。

本次法院划扣款项涉及的诉讼事项为厦门汇通投资建设有限公司于2013年2月诉中铁高新工业股份有限公司（曾用名：中铁二局股份有限公司）建设施工合同纠纷一案，不涉及任何募集资金投资项目。福建省厦门市高级人民法院于2016年12月4日作出（2015）闽民终字第2291号民事判决，判决中铁二局股份有限公司、中铁二局第一工程有限公司应于判决生效之日起十日内向厦门汇通投资建设有限公司支付工程款14727573.56元为基数，自厦门汇通投资建设有限公司起诉之日2013年2月28日起至判决确定的付款之日止按中国人民银行颁布的同期同类贷款基准利率计算的利息。对于该判决，中铁二局第一工程有限公司于2017年4月向最高人民法院第三巡回法庭提起再审，最高人民法院第三巡回法庭于2017年6月12日立案受理，案号为（2017）最高法民申2440号。该判决涉及的诉讼纠纷款项由福建省厦门市中级人民法院于2017年7月27日从公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行的公司募集资金账户划扣，将依据判决支付于厦门汇通投资建设有限公司。

上述判决所涉诉讼为公司重大资产重组置出资产在重组交割前发生的诉讼，根据公司与中国中铁股份有限公司于2015年12月2日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司不承担该诉讼导致的相关责任，并与中铁二局工程有限公司就公司已承担的诉讼责任进行了结算，公司已于2017年7月28日收到中铁二局工程有限公司向公司该募集资金账户支付的19,066,898.58元（含利息852.68元），该募集资金账户被法院划扣的款项已补足。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2017年上半年募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

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证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-044

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第六次会议通知和议案等材料已于2017年8月15日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2017年8月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名，独立董事金盛华因事请假，委托独立董事杨华勇代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体监事、董事会秘书余赞及其余部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年半年度报告及其摘要〉的议案》。2017半年度报告全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年半年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2017-046）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司对外担保的公告》（编号：临2017-047）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于调整2017年关联交易额度的公告》（编号：临2017-048）。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于王员根等5人人事任免的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司参与设立产业基金管理公司的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于对外投资设立基金管理公司的公告》（编号：临2017-049）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于推进中铁装备投资建设高端装备产业园项目事宜的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司对外投资公告》（编号：临2017-050）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于调整中铁机械装备研究设计院（成都）有限公司重组更名的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于中铁山桥处置资产的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-045

中铁高新工业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第五次会议通知和议案已于2017年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年半年度报告及其摘要〉的议案》。会议认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年半年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业编号：临2017-050

中铁高新工业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：高端装备产业园

●投资金额：中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）拟在郑州经开区购置600亩土地建设高端装备产业园，其用于固定资产、土地及其附属设施等建设的投资估算约7亿元。

●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

2017年8月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于中铁装备投资建设高端装备产业园的议案》，同意中铁装备在郑州经开区购置600亩土地建设高端装备产业园。截至公告日，公司尚未签署本次对外投资的相关协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：中铁工程装备集团有限公司

统一社会信用代码：91410000698729660M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,787.1578万元人民币

法定代表人：谭顺辉

住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街99号

营业期限：2009年12月22日至长期

经营范围：盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试、维修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售、钢模具设计、制造；商品及技术的进出口；（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机电安装工程；地基与基础工程施工；隧道工程专业承包（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

主要股东：中铁装备系公司全资子公司。

根据中铁装备2016年《审计报告》，截至2016年12月31日，中铁装备经审计的总资产为539,187万人民币、净资产为126,894万人民币，2016年度的营业收入为250,552万人民币、净利润为36,247万人民币。根据中铁装备2017年最近一期财务报告，截至2017年6月30日，中铁装备的总资产为60,2540万人民币、净资产为150,446万人民币，2017年1-6月的营业收入为151,094万人民币、净利润为23,504万人民币（前述2017年上半年度财务数据未经审计）。

三、投资标的的基本情况

高端装备产业园项目位于河南省郑州市经济技术开发区，由中铁装备购置600亩土地，其中用于固定资产、土地及其附属设施等建设的投资估算约7亿元，项目资金来源于公司自筹以及贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起24个月项目将建设盾构/TBM智能化生产基地、智能化立体仓储中心、宿舍公寓楼一栋、职工食堂、变电所、污水处理站以及配套生活区的道路及广场等。

四、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资对中铁装备产品设计生产及管理硬件系统进行技术改造和智能化新建，有利于公司提升产品研发能力、制造能力和服务能力，实现盾构/TBM这类复杂的、典型的定制产品的柔性和高效率生产，将大大提升盾构制造的生产效率和制作精度，同时提升公司的产能，提高公司工艺技术装备整体水平，增强公司产品的市场竞争力。对加快培育公司新兴产业意义重大，可成为公司新的经济增长点，对促进公司的发展具有极其重要意义，符合行业规划和产业技术政策。

2、本次对外投资项目采用智能化制造手段，其实施将带动多种安全可控智能装备的创新与应用，有力的促进中铁装备高端装备制造业的信息化、智能化的转型升级，探索加速工业企业发展进程的途径与方式，进一步做强做大工业企业，真正起到引领示范作用。

五、对外投资的风险分析

本项目的风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，风险主要来自市场风险、技术风险以及安全质量风险，具体情况如下：

1、市场风险：一是市场供需实际情况和市场预测值发生偏离；二是项目产品竞争力或竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离；四是不规范的市场竞争和保护行为。

应对措施：加强客户需求研究，变销售模式为营销模式，树立具有高品质、高效率的产品品牌：一是在营销服务的前提下，大力推行技术性营销；二是拓展多渠道营销，丰富营销模式；三是加强对市场的研究，加强客户需求研究，创新赢利模式，达到与客户共赢，与行业共成长；四是对长周期进口件，减少供货周期，对主要零部件进行预投并逐步实现国产化，以满足市场及工期要求；五是坚持产品创新，提供高品质、高科技含量的创新产品，通过新产品、新技术引领市场需求。

2、技术风险：一是项目本身实施过程中所采用的工艺技术及选用的设备在先进性、可靠性、实用性、可行性方面与预测方案发生重大变化，导致性能下降、利用率低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求；二是产品开发、研制、创新能力不强，满足不了不同用户、不同行业、不同层次的要求。

应对措施：一是构建科学的制造体系。拟建设的高端装备产业园将从订单阶段开始，经历设计、制造、服务等环节，全部通过CPS网络实现人、设备与产品的实时连通、相互识别和有效交流，打破工业化与定制不可调和的桎梏，构建一个高度灵活的、以焊接机器人和数控设备为关键加工设备的个性化和数字化的智能制造体系；二是提升工艺水平，加强产品部件基础性试验和可靠性试验，实现产品的精细化制作；三加强自主创新，利用高新技术改造提升既有产品性能，从而提高产品的市场竞争力。

3、安全质量风险：产业园建设和运营阶段会发生起重吊装、场内交通、用电、高处作业、焊割作业、压缩空气使用等风险，因设施不完善导致的气瓶或气体储存安全、有限作业空间安全、警示告知制度落实不到位和职业健康等风险，因管理措施不健全导致的隐患检查和整改不全面、培训工作不到位、处理措施不落实等风险。

应对措施：成立专门的高端装备产业园项目部，配齐、配强管理人员，对项目建设进行全方位管理；其次中铁装备生产部将建设过程管控纳入自身日常管理，全方位做好过程监督管理工作。

备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二○一七年八月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业编号：临2017-047

中铁高新工业股份有限公司

对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及其子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定，公司认真、及时统计并审核了公司及各子公司2017年上半年发生的担保事项及2017年下半年至2018年上半年对外担保额度需求，目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的担保事项，做到担保事项的决策与披露合法、合规。2017年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议批准了《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》，同意公司2017年上半年发生的担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保总额拟为70,000万元，全部为对全资子公司担保，担保事项均为票据担保和保函担保，具体情况如下：

1、2017年上半年发生的担保事项

单位：万元

■

2、2017年下半年至2018年上半年担保预计额度

单位：万元

■

需特别说明事项：

1、上述公司及所属各子公司的担保额度有效期间为2017年7月1日至2018年6月30日。

2、上述担保额度是基于对目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

3、上述担保中部分被担保单位的资产负债率超过70%，因此，须将上述担保提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、中铁工程装备集团机电工程有限公司

公司名称：中铁工程装备集团机电工程有限公司

统一社会信用代码：91510106072446650U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8,000万人民币

法定代表人：牟松

住所：成都金牛高科技产业园金凤凰大道666号

营业期限：2013年7月25日至长期

经营范围：机械设备租赁服务；机械设备的组装调试、配件销售、技术咨询服务；城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务；隧道工程建筑施工；市政公用工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包。

根据中铁工程装备集团机电工程有限公司2016年《审计报告》，截至2016年12月31日，中铁工程装备集团机电工程有限公司经审计的资产总额为81,717万元、负债总额70,127万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额68,618万元、净资产为11,590万元，2016年度经审计的营业收入为22,370万元、净利润为1,699万元。根据中铁工程装备集团机电工程有限公司最近一期财务报表，截至2017年6月30日，中铁工程装备集团机电工程有限公司的资产总额为101,808万元、负债总额89,507万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额89,507万元、净资产为12,301万元，2017年1-6月的营业收入为21,861万元、净利润为3,942万元（前述2017年上半年财务数据已经审计）

公司的全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有中铁工程装备集团机电工程有限公司100%股权，中铁工程装备集团机电工程有限公司系公司间接全资子公司。

2、中铁重工有限公司

公司名称：中铁重工有限公司

统一社会信用代码：914201151777277823

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：张同宝

住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

营业期限：1990年9月21日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械装备设计、制造及维修；各类桥式起重、门式起重机制造、安装、维修；钢梁、钢结构的设计、制造、安装及工程专业承包；土建工程专业承包与施工；轨道工程施工；建材、金属材料、轨道及机械设备配件销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据中铁重工有限公司2016年财务报表，截至2016年12月31日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为70,774万元、负债总额为58,768万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为57,283万元、净资产为12,006万元，2016年度经审计的营业收入为60,089万元、净利润为1,827万元。根据中铁重工有限公司最近一期财务报表，截至2017年6月30日，中铁重工有限公司的资产总额为66,704万元、负债总额为55,021万元、银行贷款总额为1万元、流动负债总额为53,704万元、净资产为11,583万元，2017年1-6月的营业收入为33,942万元、净利润为1,306万元（前述2017年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁重工有限公司100%股权，中铁重工有限公司系公司间接全资子公司。

3、中铁科工集团轨道交通装备有限公司

公司名称：中铁科工集团轨道交通装备有限公司

统一社会信用代码：91420115558428428D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000万人民币

法定代表人：周伟程

住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园内

营业期限：2010年8月11日至长期

经营范围：专用设备、通用设备制造、维修及技术服务；金属结构制造、安装；机械零部件加工；机械设备租赁；场地租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司2016年《审计报告》，截至2016年12月31日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司经审计的资产总额为47,760万元、负债总额为30,982万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为30,513万元、净资产为16,778万元，2016年度经审计的营业收入为23,357万元、净利润为1,080万元。根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司最近一期财务报表，截至2017年6月30日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司的资产总额为52,922万元、负债总额为36,856万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为36,856万元、净资产为16,066万元，2017年1-6月的营业收入为17,028万元、净利润为814万元（前述2017年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团轨道交通装备有限公司100%股权，中铁科工集团轨道交通装备有限公司系公司间接全资子公司。

4、中铁工程机械研究设计院有限公司

公司名称：中铁工程机械研究设计院有限公司

统一社会信用代码：914201003036358120

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8,000万人民币

法定代表人：李晓钢

住所：武汉市洪山区徐东大街55号

营业期限：2015年1月6日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海洋工程、轨道交通机械装备设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承包；桥梁施工设备、起重及运输机械、轨道交通车辆、铁路专用设备及器材、机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务及总承包；从事计算机软件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务；自动化生产线、数字智能化工厂、智能制造设备和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限制和禁止的商品和技术除外。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

根据中铁工程机械研究设计院有限公司2016年《审计报告》，截至2016年12月31日，中铁工程机械研究设计院有限公司经审计的资产总额为56,196万元，负债总额为46,216万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为46,216万元、净资产为9,979万元，2016年度经审计的营业收入为27,295万元、净利润为1,166万元。根据中铁工程机械研究设计院有限公司最近一期财务报表，截至2017年6月30日，中铁工程机械研究设计院有限公司的资产总额为68,036万元，负债总额为58,169万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为58,169万元、净资产为9,866万元，2017年1-6月的营业收入为25,510万元、净利润为1,683万元（前述2017年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁工程机械研究设计院有限公司100%股权，中铁工程机械研究设计院有限公司系公司间接全资子公司。

5、中铁科工集团装备工程有限公司

公司名称：中铁科工集团装备工程有限公司

统一社会信用代码：91420115303753528X

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000万人民币

法定代表人：张洪强

住所：武汉市江夏区经济开发区庙山开发区特3号

营业期限：长期

经营范围：铁路、矿山、港口施工设备的制造、安装，立体智能停车设备、门吊式起重设备、钢结构的制造、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据中铁科工集团装备工程有限公司2016年《审计报告》，截至2016年12月31日，中铁科工集团装备工程有限公司经审计的资产总额为50,958万元、负债总额为34,606万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为34,606万元、净资产为16,352万元，2016年度经审计的营业收入为20,601万元、净利润为702万元。根据中铁科工集团装备工程有限公司最近一期财务报表，截至2017年6月30日，中铁科工集团装备工程有限公司的资产总额为51,046万元、负债总额为43,497万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为43,497万元、净资产为7,548万元，2017年1-6月的营业收入为12,873万元、净利润为66万元（前述2017年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团装备工程有限公司100%股权，中铁科工集团装备工程有限公司系公司间接全资子公司。

6、武汉中铁基础工程有限公司

公司名称：武汉中铁基础工程有限公司

注册号：420100000075872

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：350万人民币

法定代表人：邓昌华

住所：武昌区徐东大街45号

营业期限：1993年8月16日至长期

经营范围：地基基础处理；基础处理新工艺的研究；新型施工机械的研制；工程机械制造及销售；建筑材料、五金交电、电器机械及器材、仪器仪表、汽车配件、百货零售兼批发；建筑劳务分包；钢结构制作、安装。（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据武汉中铁基础工程有限公司2016年《审计报告》，截至2016年12月31日，武汉中铁基础工程有限公司经审计的资产总额为2,393万元、负债总额为2,027万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为2,027万元、净资产为366万元，2016年度经审计的营业收入为57万元、净利润为1万元。根据武汉中铁基础工程有限公司最近一期财务报表，截至2017年6月30日，武汉中铁基础工程有限公司的资产总额为2,389万元、负债总额为2,025万元、银行贷款总额为0万元、流动负债总额为2,025万元、净资产为364万元，2017年1-6月的营业收入为62万元、净利润为0.4万元（前述2017年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有武汉中铁基础工程有限公司100%股权，武汉中铁基础工程有限公司系公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

■

三、董事会意见

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》，董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2017年下半年至2018年上半年担保总额拟定为70,000万元，全部为对全资子公司担保，担保事项均为票据担保和保函担保。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司全资子公司中铁科工集团有限公司2017年上半年为其下属全资子公司提供担保，是为了保障公司间接控股子公司的日常经营需要。被担保公司均属于公司间接控股的公司，其具有偿付债务的能力，财务风险属于可控范围，本次担保不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

2、公司2017年下半年至2018年上半年担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司主营业务稳定发展；所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

3、我们同意确认中铁科工集团有限公司2017年上半年为其下属全资子公司提供的担保和公司2017年下半年至2018年上半年担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计19352.53万元、公司对控股子公司提供的担保总额累计0万元、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例2.98%、逾期担保累计数量累计0万元。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二○一七年八月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-048

中铁高新工业股份有限公司

关于增加公司2017年度日常关联

交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●此次关联交易属公司通过关联方提供租赁及其他服务发生的日常关联交易，是为了满足生产经营需要，发挥公司与关联人的协同效应，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事沈平先生已回避表决，非关联董事一致通过该议案。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及同意的独立意见，认为：

公司增加与关联方中国中铁股份有限公司及其子公司提供租赁及其他服务2017年度日常关联交易预计额度是为了满足公司2017年盾构租赁业务不断上升的实际需要，将按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行，依据市场价格协商定价、交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

（二）增加2017年日常关联交易预计的类别与金额

单位：万元

■

二、关联方中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）

1、中国中铁的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司

法定代表人：李长进

注册资本：228,4430.1543万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

主要股东：截至2017年3月31日，中国铁路工程总公司持有中国中铁54.39%股份，为中国中铁控股股东。

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2016年年度报告》，截至2016年12月31日，中国中铁经审计的总资产为75,450,927.30万元、净资产为14,915,920.20万元，2016年度经审计的营业收入为63,940,652.30万元、净利润为1,270,273.80万元；根据中国中铁《2017年第一季度报告》，截至2017年3月31日，中国中铁总资产为75,781,448.00万元、净资产为15,670,904.80万元，2017年1-3月的营业收入为13,399,235.8万元、净利润为280,993.9万元（2017年一季度财务数据未经审计）。

2、关联关系说明

截至本公告日，中国中铁直接及间接持有公司50.12%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司向中国中铁及其子公司提供租赁及其他服务是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

四、关联交易目的及对公司的影响

2017年上半年公司盾构租赁业务持续发展，提供租赁及其他服务形成的关联交易已发生12,063万元，占该类关联交易全年预计额度的80.31%。为满足业务需要，公司拟增加该类关联交易预计额度15,000万元。该关联交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、合理，不损害公司及中小股东的利益。关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业编号：临2017-049

中铁高新工业股份有限公司

关于对外投资设立基金管理公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：西安地下空间投资产业基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“西安基金公司”）

●投资金额：中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁工业”）拟与西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）、中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、陕西建工集团有限公司（以下简称“陕西建工”）、西安市地下铁道有限责任公司（以下简称“西安地铁”）共同出资设立西安基金公司，持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币，10年内出资完成；西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。

●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、 对外投资概述

2017年8月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于推进公司参与设立产业基金管理公司的议案》，同意公司与西投控股、中国建筑、陕西建工、西安地铁共同出资设立西安基金公司。西安基金管理公司注册资本100,000万元人民币，其中公司认缴出资22,000万元，持有其22%股权。截至公告日，公司尚未签署本次对外投资的相关协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、 投资主体的基本情况

1、西投控股

公司名称：西安投资控股有限公司

统一社会信用代码：916101316938163191

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：512,494.332577万人民币

法定代表人：巩宝生

住所：西安市高新区科技五路8号数字大厦四层

营业期限：2009年8月28日至长期

经营范围：许可经营项目：一般经营项目：投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与购并；财务咨询；资信调查；房屋租赁，销售；物业管理；其他市政府批准的业务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

股东：西安市财政局持有100%股权

2、中国建筑或其子公司

公司名称：中国建筑股份有限公司

注册号：100000000041378

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：3,000,000万人民币

法定代表人：官庆

住所：北京市海淀区三里河路15号

营业期限：2007年12月10日至长期

经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的堪察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股东：中国建筑工程总公司

由于本次交易尚未签署投资协议，中国建筑可能指定其子公司参与本次交易。

3、陕西建工

公司名称：陕西建工集团有限公司

统一社会信用代码：91610000220521879Y

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：510,000万人民币

法定代表人：张义光

住所：陕西省西安市莲湖区北大街199号

经营期限：1986年11月20日至长期

经营范围：土木工程建设项目总承包及配套，建筑构件、材料、非标设备的生产、销售；房地产开发经营；工程机械经销、租赁，路桥工程；工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训；五金工具、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）、家用电器、纺织品、橡胶、塑料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：陕西省人民政府国有资产监督委员会持有100%股权

4、西安地铁

公司名称：西安市地下铁道有限责任公司

统一社会信用代码：916101327759392674

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：250,500万人民币

法定代表人：陈东山

住所：西安市经开区未央路132号经发国际大厦21-23层

营业期限：2005年11月11日至长期

经营范围：一般经营项目：城市地铁项目的投资及其建设、运营和物业的开发管理；货物及技术的进出口经营。(以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目)

股东：西安市人民政府持有100%股权

截至公告日，上述四家公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、 投资标的的基本情况

1、公司名称：西安地下空间投资产业基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、经营期限：长期

4、注册地：陕西省西安市

5、注册资本及出资安排：100,000万元人民币，10年内完成全部出资，首期实缴出资1,000万元人民币。中铁工业认缴出资22,000万元人民币，首期实缴出资220万元人民币。

6、出资人及出资比例

■

7、经营范围：产业、股权投资基金管理；发起设立产业股权投资基金；投资管理；资产管理（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。

8、投资方向：作为普通合伙人发起设立产业投资基金，并担任基金管理人。基金投资重点投向为西安市轨道交通（如地铁）建设、地下空间开发与利用（如地下综合管廊、车库、商业、仓储）、轨道交通装备制造业（如盾构机、轨道）及其建筑材料领域

9、董事会及管理层的人员安排：董事会由7名董事组成，西投控股委派2名，中铁工业委派2名，中国建筑委派1名，陕西建工委派1名，西安地铁委派1名。

四、 对外投资对公司的影响

公司参与设立产业基金管理公司，并以基金管理公司为平台引入金融资本，有利于优化公司的资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，探索由重资产向轻资产转变的商业模式。本次投资有利于公司的进一步发展，符合公司的战略发展要求。

五、 对外投资的风险分析

本次对外投资是公司探索创新商业模式、开拓新市场，新设立的基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理等的不确定性将会可能导致基金管理公司投资的产业基金无法达到预期收益。

六、 备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二○一七年八月二十六日