广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
公司代码：600866 公司简称：星湖科技
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司董事会按照“三个坚持、六个进一步、一个目标”的工作指导思想，继续稳中求进，通过努力稳定生产，调整产品结构，积极开拓市场求效益，报告期内实现营业毛利4,225万元，同比增加22%；但由于因部分生产线技改及例行检修停产，报告期内，期间费用同比增加31%。报告期内，公司实现营业收入2.79亿元，归属于上市公司股东的净利润-4,102万元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-028
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二次会议的通知及相关会议资料于2017年8月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2017年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）要求，对原会计政策进行相应变更，并按规定自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响（详见公司同日临2017-030《关于会计政策变更的公告》）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
同意公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合公司实际情况，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》，本议案尚须提交股东大会审议（详见同日的临2017-031《关于修订公司〈章程〉的公告》）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-029
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会九届二次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席雷正刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
（一）《关于2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》
公司监事会关于2017年半年度报告的审核意见：
1、公司2017年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
（二）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2017年8月26日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-030
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更的概述
2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新准则”），自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。根据新准则，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外支出。
二、本次会计政策变更的审批程序
2017年8月24日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部的要求，公司修改了财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2017-031
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，拟对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》修订如下：
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注：经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整。
本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
