陕西航天动力高科技股份有限公司

公司代码：600343  公司简称：航天动力

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持以“强化管理，改革创新”为主线，坚持市场导向，做好顶层设计，落实好“十三五”规划要求；坚持强化管理，提升运行质量效益，夯实持续发展基础；坚持创新驱动，加快转变经济发展方式，推动产业向中高端发展；坚持转型升级与结构调整，推进军民融合的深度和广度；坚持主动变革，优化机制，激发企业发展活力；努力实现“管理效能不断提升、运营质量持续改善、加快产业发展迈入中高端进程”的发展目标。

报告期内，主要经营情况如下：

1.市场开拓方面：围绕流体机械与控制巩固与相关单位的战略合作，同时优化产品性能，提升服务水平，由产品制造向制造+服务相结合转变，稳固传统市场份额；热能工程、水力设备及节能环保等板块迎来快速发展的势头，带动公司新签订单总额同比翻番；军民融合工作持续推进，智能数据模块市场销售持续增长。

2.研发创新方面：报告期内，公司申请专利8项，其中发明4项；取得专利授权9项，其中发明3项。公司继续加强各产业板块研发创新能力的建设，围绕国内外行业技术研究发展情况，结合自身产业板块优势，共有10余项重点研发项目通过了立项评审，推动产业持续健康发展。

3.管理工作方面：报告期内，公司组织开展了ISO/TS16949、ISO9001质量管理体系的内部和外部监督审核工作，进一步细化质量工作日常执行与检查要求，推进质量提升工程；完善修订了涉及激励考核、营销管理等10项规章制度；开展中期风险评估，强化风险的过程管控和闭环管理；开展专项管理提升工作，以问题为导向，攻克管理瓶颈，强化管理创新，夯实发展基础。

4.人才队伍建设方面：公司持续推行航天人才科学作风培养工程项目，强化科技人才队伍建设；加强岗位和专业技能培训工作，提高研发人员和一线技术人员专业素质；开展内部培训师选拔工作，发挥内部人才资源优势，营造良好的学习氛围；开展质量轮训、安全生产教育培训工作，提高研发/技术人员安全意识和质量意识，进一步提升产品质量和批产能力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部颁布了财会（【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据上述通知，本公司开始执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》， 本次会计准则变更对公司损益、总资产、净资产等均不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临2017-030

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2017年8月14日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2017年8月17日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2017年8月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事田阡先生因公出差，以通讯表决的方式参加会议；

（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2017年半年度报告全文及摘要；

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-032号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

独立董事关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临2017-031

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议通知于2017年8月14日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2017年8月17日以专人送达、电子邮件形式发出；

3、本次监事会会议于2017年8月24日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

4、会议应出席监事七人，实际出席监事七人；

5、本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

1、审议通过公司2017年半年度报告全文及摘要；

监事会成员经审阅公司2017年半年度报告认为：公司2017年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度报告及摘要；

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-032号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2017年8月26日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2017- 032

陕西航天动力高科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。截至2017年6月30日，募集资金余额为3,208.13万元。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2012年9 月21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013 年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号” 《验资报告》验证。截至2017年6月30日，募集资金余额为83,110.08万元。

二、募集资金管理情况

募集资金在各银行均设专户储存。

（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在2010年8月6日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

2016年3月2日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户，公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况

配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表1）。

大型高效工业泵产业化项目承诺投资总额15,000.00万元，变更其中7,000.00万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元，本期实际投入24.36万元，累计投入6,329.11万元，截至期末投入进度79.11%。

新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。

化工生物装备技术改造项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入28,537.75万元，截至期末投入进度95.13%。

工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额8,000.00万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中5,000.00万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入2,941.83万元，截至期末投入进度98.06%。

变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入 4,983.18万元，截至期末投入进度 99.66%。

（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表2）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，截至期末承诺投入金额96,741.78万元，本期实际投入369.38万元，累计投入13,631.70万元，截至期末投入进度14.09%。

（三）募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资29,349,114.43元，占项目总投资额110,183万元的2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币29,349,114.43元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2017年4月20日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2017年4月20日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。公司拟将在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金4.5亿元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；同时对本年度内启动投入的募集资金2.8亿元，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

截至2017年6月30日，六个月定期存款金额为28,373.26万元，三个月定期存款为43,396.00万元。

（六）结余募集资金使用情况

无。

（七）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。

缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告，并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入0万元，截至期末投入进度98.06%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入0万元，截至期末投入进度99.66%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2017年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附表2：

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

2017年6月30日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■