四川水井坊股份有限公司
八届董事会2017年第八次
临时会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2017-022号
四川水井坊股份有限公司
八届董事会2017年第八次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司八届董事会2017年第八次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2017年8月22日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2017年8月25日通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：
公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请期限为壹年的集团综合授信额度35,000万元。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
针对公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的人民币35,000万元集团综合授信，各公司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、 审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月15日上午10:00召开2017年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二O一七年八月二十九日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2017-023号
四川水井坊股份有限公司
关于为全资子公司银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司下属全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商
贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保合计3.5亿元
● 反担保情况：无
● 对外担保累计数：3.5291亿元
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的人民币35,000万元集团综合授信，公司为各子公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
本担保事项已经公司八届董事会2017年第八次临时会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一） 截至2016年12月31日成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊
营销有限公司、成都腾源酒业有限公司基本情况如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的人民币35,000万元集团综合授信，为各子公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，本公司对外担保余额2.0291亿元，无逾期担保情况。
（一）公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发2007第359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2016年12月31日累计银行按揭担保余额为290.51万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；
（二）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的集团综合授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保。
六、备查文件目录
（一）公司八届董事会2017年第八次临时会议决议；
（二）被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十九日
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2017-024号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日10点00 分
召开地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月14日
至2017年9月15日
投票时间为：2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
注：上述议案已经公司2017年8月25日召开的八届董事会2017年第八次临时会议审议通过，议案具体内容详见2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《八届董事会2017年第八次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2017年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年9月14日15：00至2017年9月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2017年9月13日至9月14日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。
六、 其他事项
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
联系人：李欣遥
与会股东或委托代理人交通及住宿费自理
特此公告。
四川水井坊股份有限公司
董事会
2017年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
