广东冠豪高新技术股份有限公司

公司代码：600433           公司简称：冠豪高新

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2017年3月17日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，全球经济继续改善，总体复苏平稳，国内经济稳中有进，尤其在结构性改革后，经济结构持续优化，经济总体实现良好的开局。受到经济向好的影响，造纸市场略有增长，与消费类相关产品增长显著。

受环保和供给侧改革的推动，煤价、浆价、废纸价格上涨为导火索，造纸行业以文化纸、铜版纸、白卡纸和瓦楞纸为主要产品的造纸企业借势涨价，将原材料的涨价压力传导给终端，造纸行业整体经营形势好转。冠豪高新处于特种纸行业，受终端市场竞争激烈的影响，原料涨价增加的成本未能足量传递至下游，更多依靠内部管理提升进行消化，经营压力加大。为此，公司经营管理层积极贯彻落实董事会有关工作部署，创新企业管理新机制，优化产品结构，实现提质增效，进一步推进双降工作，提高企业整体经营管理水平。

报告期内，为应对复杂多变的市场环境，公司经营管理层围绕以下思路开展工作：

（一）市场驱动下的产品研发

1、紧盯着市场环境变化，围绕市场需求，积极开发新产品。上半年推出性价比更高的SL718物流标签用纸，物流标签用纸销售收入同比增长156%。

2、结合直喷打印机快速推广的市场环境下，开发匹配的SP产品，5月份已形成批量销售。目前国内市场上完成调试、运转正常的直喷打印机均使用我司产品。

（二）产能释放下的产销平衡

1、根据今年市场行业变化，积极拓展原纸销售，并紧跟市场调整售价，抓住市场红利，上半年原纸销售收入同比增长128%。

2、加大国际业务开发力度，完善加工手册，理顺加工贸易流程，积极寻找外商平台，进一步推动来料加工贸易业务的拓展，1-6月份实现加贸业务销售额近2000万元。

3、塑造品牌，完善渠道，加大热升华市场拓展

通过接受媒体专访、参加展会和专业论坛等展现冠豪“升华快时尚，纸与你同行”，助推数码印花行业快速发展的愿景和“快干、稳定、任你驰行”的产品定位。同时，梳理目前热升华产品体系，形成具有鲜明色彩特色的“优彩、豪彩 、快彩、超彩、特彩”产品系列，其中优彩、豪彩和快彩系列采取经销渠道，分别在华南、华东及华北设立经销商；SP超彩系列采取直销渠道。

上半年热升华产品销售收入同比增长150.7%，成功实现了无碳纸市场萎缩下产能释放的产品转型。

（三）产品分级下的成本节降

1、提高产能利用率，减少非有效生产时间，提升设备综合利用效率，上半年设备产能利用率上升到80%，同比增长9.5%。

2、稳步推进东海岛基地投产不久的2#纸机提速，实现了阶段性提速目标，平均车速比2016年提高了11.5%。

3、全面开展提质增效工作，对存在问题进行细致分析，按计划组织开展酶转化淀粉、湿浆使用、热升华纸工艺优化、热敏收银纸涂料降成本等多个降成本项目，在项目实施过程中定期总结并针对不完善的问题持续优化，上半年取得了相当的成效。

（四）优化工作流程，创新内部管理新机制

1、持续推进信息化建设，全面开展两化融合贯标活动，一方面大力建设ERP-NC资源管理系统和EMS生产制造管理系统，实现供应链和生产执行全面信息化管理。另一方面积极推进业务流程审批电子化，完成EIP系统的全面应用，从而实现无纸化办公，进一步提高经营管理效率。

2、构建有效的考核激励机制，在生产部门通过独立核算各单元生产成本鼓励员工关注生产效率，注重成本节降，积极参与增收节支，为公司出谋献策。在营销部门创新考核机制，考核导向为多劳多得、群策群力、关注回笼、重视增长。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部制定《企业会计准则第16号—政府补助》（财会（2017）15号），公司对2017年6月12日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本期会计政策变更对截至2017年6月30日止6个月期间合并利润表各项目的影响为“其他收益”科目本报告期金额增加296,045.00元，“营业外收入”科目报告期金额减少296,045.00元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临031

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月28日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部发布了财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知。

2、变更日期

《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列表

根据财政部关于印发《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，计入其他收益，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、上述变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。

三、独立董事意见

经审查，公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。基于独立判断，同意公司对会计政策进行变更。

四、监事会意见

经审议，公司本次会计政策的变更，符合有关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一七年八月二十九日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临032

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月28日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2017年度财务和内控审计机构，年度审计费用参照2016年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

2017年6月8日，公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案并同意提交2017年第一次临时股东大会审议。鉴于立信事务所分别于2016年7月、2017年5月受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号），根据相关规定，财政部、证监会决定立信事务所自2017年5月23日起暂停承接新的证券业务，并于2个月内完成整改并提交整改报告。且公司2017年第一次临时股东大会举行当日立信事务所仍处于整改期间，而其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司董事会决定取消2017年第一次临时股东大会对上述2个议案的审议。详见公司于2017年6月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于2017年第一次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2017-临023）。

2017年8月10日，财政部发布财会便[2017]38号《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》，根据立信整改情况及核查组的核查结果，财政部、证监会同意立信事务所自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。

经对立信事务所2016年度的财务及内控审计工作进行了解，并综合考察其历年的工作成果，本公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为保持公司财务和内控审计工作的连续性，公司拟续聘立信事务所为公司 2017年度财务和内控审计机构，年度审计费用参照 2016年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，认为立信事务所具有较高的职业素养，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，同意公司继续聘任立信事务所为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构。

公司续聘立信事务所为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一七年八月二十九日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临033

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经公司2014年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股，发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额300,000,000元，该部分发行时不直接募集资金，非公开发行股份的现金发行规模为400,956,600元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为682,756,600元（其中：募集资金现金部分净额为382,756,600元）。截止2015年2月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2015]第410056号”《验资报告》审验。

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金，截止2017年6月30日，本公司已按承诺累计使用635,538,892.52元，尚未投入募集资金47,217,707.48元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,668,231.61元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额48,500,000.00元。截止2017年6月30日，本次募集资金专项账户余额为385,939.09元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

公司于2015年3月4日分别与中国农业银行股份有限公司湛江东海支行、中国银行股份有限公司湛江霞山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述两家银行开立了募集资金专项账户。公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司为公司募集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体，浙江冠豪新材料有限公司于2015年3月16日与中国银行股份有限公司平湖新仓支行及保荐机构中信建投签订了《浙江冠豪新材料有限公司募集资金专户存储三方监管协议》并在中国银行股份有限公司平湖新仓支行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2014年度非公开发行募集资金用途中补充公司流动资金及实施债转股项目不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2017年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

报告期内平湖不干胶材料生产基地项目的土建工程已完成；水胶生产线在生产调试中，故暂无法进行效益核算。

证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2017-临034

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月22日下午15点00 分（星期五）

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月22日

至2017年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4经公司2017年8月 28 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司2017年8月 29日披露在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

议案5经公司2017年8月28日召开的第六届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司2017年8月29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3.01-3.07、4.01-4.04、5.01-5.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2017年9月18日（星期一）上午8：30至12：00，下午13：30至17：00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：杨映辉、孔祥呈

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码：524072

2、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2017年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：股东登记表式样

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月22日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东登记表式样

股东登记表式样

兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并（代为）行使表决权。

姓名/名称：身份证/营业执照号码：

股东账户号码：持股数：

联系电话：传真：

联系地址：邮编：

年月日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600433 证券简称：冠豪高新公告编号：2017-临035

广东冠豪高新技术股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十次会议于2017年8月28日在北京以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2017年8月18日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年半年度报告》（全文及摘要）

本公司发布的2017年半年度报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

（二）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会董事成员为11名，其中独立董事4名。经审议，董事会提名张强先生、黄阳旭先生、洪军先生、钟天崎先生、姚松涛先生、刘雨露先生、任小平先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

董事会提名委员会对董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

公司独立董事对董事候选人任职资格发表了独立意见。

董事张晓忠先生、严肃先生、青雷先生将在第七届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。董事会对张晓忠先生、严肃先生、青雷先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会董事成员为11名，其中独立董事4名。经审议，董事会提名刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

董事会提名委员会对独立董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

本公司董事会作为提名人发表提名声明，公司独立董事对董事候选人任职资格发表了独立意见。

独立董事宋衍蘅女士将在公司第七届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对宋衍蘅女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，由于财政部发布了财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，同意对原会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-临031）。

（五）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立公司党群工作部的议案》

经审议，公司设立党群工作部符合国有企业改革要求，并且有利于公司对组织机构进行调整与优化，进而完善公司内部控制制度，促进公司业务发展。同意公司设立党群工作部。

（六）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》

经审议，公司实行《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》是为了规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的合法利益，并且符合相关部门的规定及要求。同意公司实行《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。

本管理办法详细内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

（七）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

经审议，为保持公司财务审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2017年度财务审计机构，年度审计费用参照2016年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-临032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》

经审议，在2016年立信事务所对公司内部控制审计过程中，立信事务所能够按照相关法律法规出具了《内部控制审计报告》。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，同意公司续聘立信事务所为公司2017年度内控审计机构，审计费用参照2016年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-临032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金，截止2017年6月30日，本公司已按承诺累计使用635,538,892.52元，尚未投入募集资金47,217,707.48元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,668,231.61元，利用闲置资金暂时补充流动资金余额48,500,000.00元。截止2017年6月30日，本次募集资金专项账户余额为385,939.09元。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-临033）。

（十）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-临034）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一七年八月二十九日

附件：

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会董事、独立董事候选人简历

张强先生，1974年10月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、监事，中国纸业投资有限公司战略发展部经理、中国纸业投资有限公司副总经理。现任中国纸业投资有限公司总经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事长，中冶纸业集团有限公司、佛山华新包装股份有限公司董事。

黄阳旭先生,1961年11月出生,中共党员,大学文化,工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长,1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司任董事长、总经理,泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事，第十一届全国人大代表。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长,兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长，第十二届全国人大代表。

洪军先生,1959年8月出生,中共党员,研究生,高级经济师。曾任中国诚通控股公司人力资源部总经理、中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记。现任中国纸业投资有限公司党委书记、副总经理,兼任冠豪高新、粤华包B、岳阳林纸、泰格林纸、珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事。

钟天崎先生，1979年9月出生,中共党员,硕士。曾任中国物资开发投资总公司贸易部业务主管,能源业务部副经理,中国纸业投资有限公司总经理办公室主任,天津港保税区中物投资发展有限责任公司副总经理、能源业务部总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理、董事。

姚松涛先生，1970年6月出生，中共党员，工学博士。曾任广州长途电信线路局工程师，广东省计算中心工程师及副经理，广东监管局副主任科员、主任科员、副处长及处长，广西壮族自治区金融工作办公室党委委员、副主任。现任广东粤财控股有限公司资本运营总经理、广东粤财创业投资有限公司董事长。

刘雨露先生，1974年5月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管，广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理，南方科学城发展股份有限公司财务部副经理，佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，曾任岳阳林纸股份有限公司副总经理、财务总监，兼任岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司总经理、沅江纸业有限责任公司执行董事。现任岳阳林纸股份有限公司总经理、董事。

任小平先生，1972年出生，管理学硕士，教授，注册会计师。历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任、副教授、教授，中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理。现任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理，兼任中冶美利云产业投资股份有限公司监事长。

刘来平先生,1970年12月出生,中共党员,法学博士。曾任职深圳市龙岗区人民法院,历任书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长,深圳市中级法院,历任代理审判员、审判员、执行一处副处长、执行二处副处长、民事审判庭庭长,第十届、十一届全国人大代表。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区法律部总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。

李耀先生,1958年5月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任轻工业部设计院工程师，轻工业部规划设计院高级工程师，中国轻工业北京设计院院长助理、一部主任，现任中国中轻国际工程有限公司副总经理、总工程师,兼任冠豪高新独立董事，中国造纸协会常务理事、中国造纸协会专家委员会副主任、中国造纸学会副理事长、中国国际工程咨询公司专家委员会委员。

吕小侠女士,1960年6月出生,中共党员,本科学历,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任国家审计署农林水利司、行政事业司主任科员,中国审计事务所审计二部副主任、主任,中兴华会计师事务所副所长,华寅会计师事务所有限责任公司审计二部经理。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监，兼任冠豪高新独立董事。

刘文先生，1965年3月出生，博士研究生，教授级高级工程师，1990年5月至今，一直在中国制浆造纸研究院（原轻工业部造纸工业科学研究所）科研、生产一线从事项目开发和新产品产业化工作，主要研究方向为特种纸和纸板。先后担任制浆研究室主任、工程技术部主任、技改办公室主任、产业部主任、研发部主任等职。现任中国制浆造纸研究院副总工程师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国造纸学会特种纸专业委员会秘书长。

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临036

广东冠豪高新技术股份有限公司

第六届监事会

第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2017年8月28日在北京以现场表决方式召开，会议通知及会议材料于2017年8月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，现场出席2人 ，监事长应非因工作原因未能出席，授权监事崔雪莲女士代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事刘岩主持。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2017年半年度报告》（全文及摘要），监事会对半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，年度审计费用参照 2016年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司在上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-临032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计工作进行的了解，公司监事会认为其恪守职责，能够胜任该项工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构，审计费用参照2016年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。详情请查阅公司在上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-临032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司本次会计政策的变更，符合有关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-临031）

（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审核监事候选人的相关资料，监事会提名刘岩女士、林绮女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

监事候选人简历：

刘岩女士, 1980年出生,中共党员,博士研究生,注册会计师。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部部门副经理、中国纸业投资有限公司战略发展部部门经理，现任佛山华新包装股份有限公司董事会秘书、副总经理，兼任中冶美利纸业股份有限公司董事及广东冠豪高新技术股份有限公司监事。

刘岩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

林绮女士，1970年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任广州会计师事务所项目经理，广东粤财信托投资公司稽核部业务员、稽核部业务经理，广东粤财投资控股有限公司计划财务部业务经理、经理、副总经理、资金结算中心副主任。现任广东粤财投资控股有限公司计划财务部总经理、资金结算中心主任，广东粤财创业投资有限公司总经理。

林绮女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

第七届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生。

本议案需提交股东大会审议。

（六）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金，截止2017年6月30日，本公司已按承诺累计使用635,538,892.52元，尚未投入募集资金47,217,707.48元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,668,231.61元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额48,500,000.00元。截止2017年6月30日，本次募集资金专项账户余额为385,939.09元。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定，将募集资金投入募投项目建设，做到专户存储，专款专用。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-临033）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日