安徽开润股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300577证券简称：开润股份 公告编号：2017-073
安徽开润股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年8月28日上午以通讯方式召开，公司于2017年8月25日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》
鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对本次已授予未登记部分的限制性股票数量和激励对象进行调整，激励对象从148名调整为142名，限制性股票数量由76.23万股调整为75.672万股，上述部分获授激励对象放弃认购的已授予未登记的0.558万股限制性股票将不再向中国证券登记结算有限责任公司进行申报登记。
本次激励计划首次授予的激励对象共142人，涉及限制性股票共75.672万股，此次授予登记完成后，公司总股本变更为12,076.272万股，注册资本变更为12,076.272万元，《公司章程》中注册资本及总股本相关条款也相应进行变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票数量和激励对象的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，上述事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年8月28日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-074
安徽开润股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年8月28日下午以现场方式召开，公司于2017年8月25日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》
由于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票合计0.558万股；现根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调整，激励对象从148名调整为142名，限制性股票数量由76.23万股调整为75.672万股。
以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票数量和激励对象的的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
监事会
2017年8月28日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-075
安徽开润股份有限公司
关于调整限制性股票数量和
激励对象的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）鉴于部分获授激励对象因个人原因自愿放弃的情形，公司对本次已授予未登记部分的限制性股票数量和激励对象进行调整，具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年5月22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
3、2017年7月28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由55.35万股调整为99.63万股；授予价格由50.83元/股调整为27.96元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。
4、2017年8月4日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，据公司股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量进行调整，拟授予的限制性股票数量由99.63万股调整为95.2875万股，其中，首次授予的限制性股票数量调整为76.23万股，预留部分的限制性股票数量同步调整为19.0575万股；拟授予的激励对象人数由原170人变更为148人。同时，确定2017年8月4日为授予日，向148名激励对象授予限制性股票76.23万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
5、2017年8月28日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》，独立董事就本次调整事项发表了同意的独立意见。
二、关于调整限制性股票数量和激励对象说明
公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对本次已授予未登记部分的限制性股票数量和激励对象进行调整，激励对象从148名调整为142名，限制性股票数量由76.23万股调整为75.672万股，上述部分获授激励对象放弃认购的已授予未登记的0.558万股限制性股票将不再向中国证券登记结算有限责任公司进行申报登记。
根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票数量和激励对象名单的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量和激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票合计0.558万股；现根据公司限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调整，激励对象从148名调整为142名，限制性股票数量由76.23万股调整为75.672万股。
以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
经核查，鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象邓国赛、董传波、冯国华、王乃春、张国伟、张中兵6人放弃认购其全部获授的限制性股票，上述6名激励对象已不符合激励条件，公司本次调整限制性股票数量和激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，我们同意本次调整限制性股票数量和激励对象事宜。
六、律师出具的法律意见
公司已就本次激励计划调整限制性股票数量和限制性股票激励对象履行了必要的批准和决策程序；本次激励计划调整限制性股票数量和限制性股票激励对象的事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国浩律师（上海）事务所关于安徽开润股份有限公司调整限制性股票数量和限制性股票激励对象之法律意见书。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年8月28日
