美年大健康产业控股股份有限公司
（上接870版）
二、关联方基本情况
名称：上海健亿投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市静安区灵石路697号9幢311室
执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司（委派代表：俞熔）
成立日期：2015年12月18日
合伙期限：2015年12月18日至2035年12月17日
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
合伙人及其认缴情况：
■
因天亿资产系健亿投资普通合伙人且天亿投资作为健亿投资的劣后级有限合伙人，天亿资管及天亿投资均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，健亿投资为公司关联法人。
三、投资标的基本情况
（一）西安美兆健康管理有限公司
公司名称：西安美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）
拟成立的企业类型：有限责任公司
拟注册地址：西安市高新区唐延路I都会2-416
拟注册资本：5,000万元人民币
拟出资情况：
■
具体以工商设立登记为准。
（二）佛山美兆万达门诊医疗有限责任公司
公司名称：佛山美兆万达门诊医疗有限责任公司（暂定名，以工商局最终核名为准）
拟成立的企业类型：有限责任公司
拟注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋1301-1316室、1401-1416室
拟注册资本：5,000万元人民币
拟出资情况：
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具体情况以工商设立登记为准。
（三）北京美兆健康管理有限公司
公司名称：北京美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）
拟成立的企业类型：有限责任公司
拟注册地址：北京市朝阳区
拟注册资本：5,000万元人民币
拟出资情况：
■
具体以工商设立登记为准。
（四）福建美兆健康管理有限公司
公司名称：福建美兆健康管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）
拟成立的企业类型：有限责任公司
拟注册地址：福州市鼓楼区
拟注册资本：5,000万元人民币
拟出资情况：
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具体以工商设立登记为准。
（五）重庆美兆医院管理有限公司
公司名称：重庆美兆医院管理有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）
拟成立的企业类型：有限责任公司
拟注册地址：重庆市渝北区
拟注册资本：5,000万元人民币
拟出资情况：
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具体以工商设立登记为准。
（六）上海喆源门诊部有限公司
公司名称：上海喆源门诊部有限公司（暂定名，以工商局最终核名为准）
拟成立的企业类型：有限责任公司
拟注册地址：上海市黄浦区望达路19号B3-C-3F、4F
拟注册资本：5,000万元人民币
拟出资情况：
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具体情况以工商设立登记为准。
（七）深圳美兆健康管理有限公司
1、本次增资完成前：
公司名称：深圳美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：翁文慧
注册资本：800万元人民币
成立日期：2017年04月13日
住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南七道粤美特大厦2F-B、3F
经营范围：健康养生管理咨询(不含医疗行为)。预防保健科/内科；外科；妇产科；妇科专业；眼科；耳鼻喉科；口腔科；急诊医学科；医学检验科；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业/中医科；内科专业。
股权结构：美兆管理持股100%。
最近一年及一期主要财务数据：深圳美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次增资完成后：
公司名称：深圳美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：翁文慧
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年04月13日
住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南七道粤美特大厦2F-B、3F
经营范围：健康养生管理咨询(不含医疗行为)。预防保健科/内科；外科；妇产科；妇科专业；眼科；耳鼻喉科；口腔科；急诊医学科；医学检验科；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业/中医科；内科专业。
股权结构：
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具体以增资完成后工商变更登记为准。
（八）绍兴沃康门诊医疗有限公司
1、本次增资完成前：
公司名称：绍兴沃康门诊医疗有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：舒内学
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年07月20日
住所：浙江省绍兴市越城区蓝海大厦第1幢1单元401号房
经营范围：门诊医疗服务；医学检验科；医学影像科（上述经营范围凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营利性医疗机构筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：浙江沃康医疗投资管理有限公司持股100%。
最近一年及一期主要财务数据：绍兴沃康目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次增资完成后：
公司名称：绍兴沃康门诊医疗有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：舒内学
注册资本：4,000万元人民币
成立日期：2017年07月20日
住所：浙江省绍兴市越城区蓝海大厦第1幢1单元401号房
经营范围：门诊医疗服务；医学检验科；医学影像科（上述经营范围凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营利性医疗机构筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
具体以增资完成后工商变更登记为准。
浙江沃康医疗投资管理有限公司与公司不存在关联关系。
（九）广州美兆健康管理有限公司
1、本次股权转让及增资完成前：
公司名称：广州美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘新平
注册资本：800万元人民币
成立日期：2017年07月25日
住所：广州市天河区龙洞聚贤小区九巷二号
经营范围：营养健康咨询服务
股权结构：美兆管理持股100%。
最近一年及一期主要财务数据：广州美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次股权转让及增资完成后：
公司名称：广州美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘新平
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年07月25日
住所：广州市天河区龙洞聚贤小区九巷二号
经营范围：营养健康咨询服务
股权结构：
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具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。
（十）郑州美兆健康医疗管理有限公司
1、本次股权转让及增资完成前：
公司名称：郑州美兆健康医疗管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李子健
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2017年04月25日
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路1号2层
经营范围：健康管理咨询（不含医疗、诊疗项目咨询）。
股权结构：
■
最近一年及一期主要财务数据：郑州美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次股权转让及增资完成后：
公司名称：郑州美兆健康医疗管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李子健
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年04月25日
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路1号2层
经营范围：健康管理咨询（不含医疗、诊疗项目咨询）。
股权结构：
■
具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。
李子健、吴姗姗、张晓琴、李春艳、宋玉婷及郑宇与公司不存在关联关系。
（十一）成都美兆健康管理有限公司
1、本次股权转让及增资完成前：
公司名称：成都美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周建
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年08月16日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋3、4号
经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：美兆管理持股100%。
最近一年及一期主要财务数据：成都美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次股权转让及增资完成后：
公司名称：成都美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周建
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年08月16日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋3、4号
经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
■
具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。
邓展、廖奇武与公司不存在关联关系。
（十二）江苏美兆健康管理有限公司
1、本次股权转让及增资完成前：
公司名称：江苏美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵婧
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2017年06月19日
住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街22号
经营范围：健康管理及咨询、健身服务、美容服务、电子商务信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会务服务；医疗器械销售；生物科技领域内的技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：美兆管理持股100%
最近一年及一期主要财务数据：江苏美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次股权转让及增资完成后：
公司名称：江苏美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵婧
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年06月19日
住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街22号
经营范围：健康管理及咨询、健身服务、美容服务、电子商务信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会务服务；医疗器械销售；生物科技领域内的技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
■
具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。
（十三）南京美兆健康管理有限公司
1、本次股权转让及增资完成前：
公司名称：南京美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陆之炎
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年06月23日
住所：南京市秦淮区建邺路98号832室
经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动）；健身服务；美容服务；电子商务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；医疗器械销售（涉及行政许可或审批的，取得许可证或审批后方可经营）；生物科技领域内的技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：美兆管理持股100%。
最近一年及一期主要财务数据：南京美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次股权转让及增资完成后：
公司名称：南京美兆健康管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陆之炎
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年06月23日
住所：南京市秦淮区建邺路98号832室
经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动）；健身服务；美容服务；电子商务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；医疗器械销售（涉及行政许可或审批的，取得许可证或审批后方可经营）；生物科技领域内的技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
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具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。
（十四）浙江美兆医疗投资管理有限公司
1、本次股权转让及增资完成前：
公司名称：浙江美兆医疗投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金海燕
注册资本：1,500万元人民币
成立日期：2017年07月24日
住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号245室
经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：美兆管理持股100%。
最近一年及一期主要财务数据：浙江美兆目前未有任何资金到位，未发生任何经营活动，故无相应的财务指标。
2、本次股权转让及增资完成后：
公司名称：浙江美兆医疗投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金海燕
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年07月24日
住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号245室
经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
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具体以股权转让及增资完成后工商变更登记为准。
四、投资协议的主要内容及资金来源
上述公司全资子公司与关联方健亿投资共同对外投资涉及的关联交易均尚未签署正式的投资合作协议，公司将根据进展情况及时发布进展公告，上述对外投资的资金来源均为自筹资金。
五、交易的定价政策及定价依据
本次与健亿投资共同对外投资美兆体检中心，本着自愿、平等互利、公平公允的原则，根据各地区投资企业的实际情况并以结合行业惯例的方式确定交易价格。
六、特别承诺
为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题，天亿投资、天亿资管已在与公司共同投资健亿投资时向公司出具书面承诺，在符合注入上市公司条件的情况下，健亿投资承诺其投资的每个标的在完成出资或股权交割之日起60个月内，将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。
七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的、对公司的影响
根据公司发展战略，加快高端体检市场的布局，通过与投资并购基金共同投资美兆体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。
本次公司与健亿投资及第三方有资金实力的个人及机构共同投资美兆体检中心，有利于公司做大做强主业的同时，缓解公司资金压力，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，实现公司持续、健康、稳定发展。
2、存在的风险
上述对外投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。
八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述事项外，本年年初至本公告出具日，本公司及下属子公司与健亿投资累计已发生的各类关联交易的总金额为250万元人民币。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次交易进行了事先确认，并发表如下独立意见：
公司通过与健亿投资及第三方有资金实力的个人及机构共同投资美兆体检中心，有助于加快高端体检市场的布局，有利于公司做大做强主业的同时，缓解公司资金压力，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，实现公司持续、健康、稳定发展。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺，关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司全资子公司与健亿投资共同对外投资。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议涉及议案发表的事前认可意见
3、独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年八月二十八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-080
美年大健康产业控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。因此，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日（2017年6月12日）开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、会计政策及会计估计变更对公司的影响
根据2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司自规定的施行日2017年6月12日开始执行该项会计准则，并且公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，对于2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司当期及前期列报净利润亦无影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准
则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政
府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关
文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报
表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次
会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年八月二十八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-081
美年大健康产业控股股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2017年8月18日以书面及邮件形式发出，会议于2017年8月28日上午11时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告全文》及摘要。
与会监事对公司董事会编制的2017年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2017半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊载于2017年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-077）。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司自规定的施行日2017年6月12日开始执行该项会计准则，并且公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，对于2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司当期及前期列报净利润亦无影响。
经审核：监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊载于2017年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-080）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监事会
二0一七年八月二十八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-082
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于2017年8月28日召开的第六届董事会第三十二次会议，公司定于2017年9月13日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1．会议名称：公司2017年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月13日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：
2017年9月12日至2017年9月13日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月12日下午15：00至2017年9月13日下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）2017年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。
7．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》；
2、《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
上述议案已经2017年8月28日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
表一：本次股东大会对应“议案编码”一览表
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四、参加现场会议股东的登记办法
1．登记时间：2017年9月11日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。
2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年9月11日17:00前到达本公司为准）。
3．登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
信函登记地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．会议联系方式：
咨询机构：证券部；联系人：刘丽娟；
联系电话：021-66773289；传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年八月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月13日交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2017年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
独立董事对美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，我们认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司2017年半年度募集资金的实际存放与使用情况。
2、关于2017年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规的规定，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、截止2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、公司的对外担保情况。
（1）公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况
（2）报告期内，公司对外担保情况
报告期内，公司经审批的对外担保金额为300,000万元，其中经审批对下属子公司以及子公司对孙公司的担保金额为300,000万元。
2017年3月17日，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，审议通过了公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向相关银行申请综合授信额度不超过35亿元人民币。公司分别为美年大健康提供不超过人民币16亿元的最高额连带责任保证、为美鑫租赁提供不超过人民币14亿元的最高额连带责任保证。
截至报告期末，公司对外担保余额为1,121.56万元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）；累计实际对外担保总额约为142,976.24万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司2017年6月30日归属于母公司净资产的43.30%。
我们认为：公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
3、《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》
公司通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺，关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资。
4、《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》
公司通过与上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）及第三方有资金实力的机构共同投资美兆体检中心，有助于加快高端体检市场的布局，有利于公司做大做强主业的同时，缓解公司资金压力，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，实现公司持续、健康、稳定发展。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺，关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司全资子公司与健亿投资共同对外投资。
5、《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，我们同意公司本次会计政策变更。
全体独立董事签名：
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