怀集登云汽配股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-060
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司围绕全年经营目标及计划，通过技术及管理创新、优化整合资源，提高了公司的管理及制造水平，促进了公司产品的升级换代，提升了公司的市场竞争力，使公司取得了平稳的发展。
在公司经营班子领导下及全体员工的共同努力下，公司在上半年产销两旺，生产体系在产出保障方面进步明显：配套柴油机产品产量、产值有效稳步增加，配套汽油机、维修产品产量保持稳定，单价明显提升。2017年上半年公司销售发动机气门1448万支，同比增加12.07%，实现营业收入16459.34万元，年度销售目标完成率达到54.86%，同比增加20.36%，实现净利润264.86万元，同比扭亏为盈，达到了阶段性预期目标。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-057
怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第24次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第24次会议通知已于2017年8月23日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年8月29日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事杨建东先生，独立董事陈海鹏先生和江华先生以通讯方式参与表决；董事长张弢先生因公务不能出席会议，授权董事张福如先生行使表决权），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由半数以上董事共同推举董事张福如先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。
《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第三届董事会相关专门委员会委员的议案》。
鉴于近期部分董事辞职，且补选邹晓慧女士为董事，补选江华先生和孙向东先生为独立董事的议案已经公司董事会和股东大会审议通过，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，同意补选以下人员为董事会相关委员会委员，具体如下：
1、补选江华先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员兼召集人，任期与公司第三届董事会任期相同。
2、补选孙向东先生为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以及提名委员会委员兼召集人，任期与公司第三届董事会任期相同。
3、补选张福如先生为董事会战略委员会和提名委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。
4、补选邹晓慧女士为董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-058
怀集登云汽配股份有限公司
第三届监事会第13次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第13次会议通知已于2017年8月23日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2017年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会全体成员认为，公司募集资金2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二○一七年八月三十日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-061
怀集登云汽配股份有限公司
关于募集资金2017年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式 第21号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币10.16元，共计募集资金总额为人民币233,680,000元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元，于2014年2月14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。
2.募集资金使用情况及结余情况
本期募集资金使用情况如下：
单位：元
■
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司三个募集资金专户存放情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日止，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-062
怀集登云汽配股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2017年第一次临时股东大会决议公告》，因工作人员笔误，该公告中所述股权登记日有误，现更正如下：
原内容：
一、会议召开和出席情况
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计14人，代表有表决权的股份数为40,187,052股，占公司股份总数的43.6816%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计14人，均为2017年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为40,187,052股，占公司股份总数的43.6816%。
更正为：
一、会议召开和出席情况
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计14人，代表有表决权的股份数为40,187,052股，占公司股份总数的43.6816%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计14人，均为2017年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为40,187,052股，占公司股份总数的43.6816%。
除上述更正内容外，原公告其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
