贵人鸟股份有限公司

公司代码：603555          公司简称：贵人鸟

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、上半年行业发展概况

2017年上半年度，国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，全国居民可支配收入的平稳增长，带动消费支出，最终消费对经济增长的贡献仍然发挥主要作用，2017年1-6月份，全国居民人均消费支出0.88万元，同比增长7.6%，城镇居民人均消费支出1.19万元，同比增长6.7%，然而消费结构的转型升级，使得消费的增长主要体现于教育文化娱乐及医疗保健等服务型行业，而衣着类消费增长较为乏力，上半年，全国人均衣着消费支出668元，同比增长2.4%，而城镇居民人均衣着消费支出948元，仅同比增长1%，在有限的居民衣着消费增长态势下，进一步加剧了纺织服装行业整体的竞争性。根据中国纺织网报道，虽服装行业企业战略差异以及表现各异，但服装行业在上半年度整体呈现较好的形式，中高端男女服装、休闲运动服装及童装业绩表现较好，而回暖之势来源于零售及出口的良好表现，2017年1-5月，中国纺织服装累计出口同比增长2.12%，服装服饰零售额较去年增长7.20%。

2、上半年经营回顾

报告期内，随着国际性及国内一二线运动品牌销售渠道下沉造成的竞争性影响，及贵人鸟品牌业务的“以零售为导向的业务模式”实施，从而持续改善经销商库存结构及引导订货规模策略的影响，以单一贵人鸟品牌作为主要收入来源的风险逐步显现，报告期内，贵人鸟品牌业务实现收入85,317.44万元，与上年同期相比下降16.20%，但在“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展”的体育产业布局策略实施下，公司于上年度末开始享有杰之行、名鞋库及BOY的业务收入，公司实现整体营业收入157,862.44万元，与上年同期相比增长55.03%。

报告期内，AND1品牌运营工作逐步推进，为保证全新品牌在国内体育用品市场专业性，公司单独建立了品牌运营团队，导致贵人鸟管理费用有所增长，报告期内，公司管理费用为10,341.44万元，较上年同期增长41.15%。于上年度发行的短期债券的本息兑付集中于上半年度，以及长期借款的分期还本付息，使本期发生财务费用11,145.46万元，较去年同期增长88.45%。同时，部分体育产业投资仍处于发展期，尚未实现稳定收益，综合导致了报告期内归属上市公司股东净利润的下降，报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润12,993.64万元，与上年同期相比减少17.26%。

在传统运动鞋服行业方面，多品牌、多渠道、多市场的战略实施，使公司营业收入及利润来源发生较大变化。品牌方面，上年同期，公司运动鞋服行业收入全部来源于单一贵人鸟品牌，报告期内，耐克、阿迪达斯、李宁等多品牌的代理销售收入69,485.76万元，占公司实现主营业务收入的44.24%，摆脱品牌收入来源的单一风险；渠道方面，上年同期，公司主营业务收入全部来源于贵人鸟品牌鞋服的线下销售，而报告期内，公司享有名鞋库线上销售的全部收入，公司实现线上销售收入21,196.67万元，占主营业务收入的13.50%，摆脱渠道收入来源的单一风险；销售市场方面，上年同期，公司仅享有4家贵人鸟直营店面的零售收入，而报告期内，新增杰之行在直营零售终端的收入，使公司实现直营店面销售收入34,796.55万元，同比增长了4,926.07%，占主营业务收入的22.16%，摆脱销售市场单一风险。综上所述，公司已实现多品牌、多渠道、多市场的收入来源。报告期内，为推动公司对运动鞋服线上渠道的布局，公司出资36,750万元收购控股子公司名鞋库少数权益股东持有的49%股权，成为其唯一股东，自此，名鞋库多品牌线上销售业务所产生的净利润均归属上市公司股东，利润来源结构进一步优化。

传统贵人鸟品牌业务上，在强化运动属性，差异化营销的策略指引下，以“跑什么，穿什么”为主题色彩开展了场景化营销，进一步引导跑步爱好者的细分需求。与当下热门IP剧集“刺客列传”“浪花一朵朵”等热剧合作，成为其潮流合伙人，打造IP专属产品，推进品牌的年轻化。创造性的推出跑步快闪店，同时联动halo run、跑团训练营等优质资源进行跑者活动落地，以娱乐化、事件化的效应，短期内提升品牌关注度，提升终端店铺氛围，促进产品的终端销售。在贵人鸟渠道管理方面，为保持品牌形象，强化店铺视觉感，升级店铺装饰及规模标准至运动1.1代，引导终端店面更新换代，注重“精店”建设，继续对零售终端的调整，关闭零售终端326家，新开零售终端221家。在商品研发及企划管理方面，精准掌握当下流行趋势的交替更换节奏，缩短商品研发周期，并将原一年三次订货会细分为一年四次，即春、夏、秋、冬四季订货会，确保产品符合目标终端群体的消费偏好。在体育产业投资领域，公司与虎扑共同设立的第二期体育产业基金竞动域引入中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）等其他合伙人，充分利用优势资金，推动体育产业基金持续投资体育细分领域成长型企业，同时降低公司对外投资风险。在体育保险领域，报告期内，享安在线的全国8家省级机构已正式获监管批复展业，目前已签约供应商保险公司57家，并于5月正式开业启动以来具有享安特色的体育保险，在线上和线下同步快速向市场铺开，截止目前涉及体育保险的项目：篮球比赛、体育场馆保险、健身房保险、游泳池保险等，为公司分享大健康产业链下的未来收益奠定基础。

3、下半年经营计划

贵人鸟品牌运营上，巩固冬跑IP，衍生更多跑步自有IP赛事，通过跑步细分化的产品策略和营销策略重新分割跑步市场，打造成为全民跑步专业品牌。并结合与垂直类运动媒体平台合作，关注产品测评、线上营销等针对人群的定制化资讯与互动活动，注重线下产品体验推广活动及专业运动爱好者的反馈意见，精准掌握目标消费群的偏好及需求，提高研发设计能力，确保产品的核心竞争力。强化渠道管理，淘汰终端陈旧形象店面，塑造终端良好形象，继续引导经销商科学选址，并保持商品与品牌，品牌与终端的行销互动，激发终端活力，进一步提升经销商的销售能力，确保贵人鸟品牌业务的良性运转。

继续推动由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略升级，以“全面满足每一个人的运动需求”为目标，做多运动鞋服行业，做大体育产业。通过品牌收购、品牌授权或品牌代理等多种方式继续引进国际知名的体育用品品牌，为消费者提供品类更加丰富的体育产品，同时各自有品牌分割运营，配备专属人才、设施以及产品独立研发，确保未来市场开发的针对性和产品的专业性；在各体育产业投资标的尚未实现变现收益期间，开发其资源性价值，形成优势互补，推进业务协同及实现资源共享，辅助公司传统体育装备的研发、品牌推广等工作，以及吸纳更多的忠实用户群，为产品在终端区域市场的延伸形成有利于标的及公司的深度合作，确保公司整体体育产业的可持续发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年4月28日，财政部发布的《关于印发〈会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司目前暂未涉及第42号准则规定的相关事项。根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。报告期内，公司确认的政府补助均与公司日常活动无关，本次修财务报表列报，不存在需要调整相关项目的金额的情形，本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

本次会计政策变更已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-88

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年8月19日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票11张，实际收到表决票11张，本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于境外下属子公司拟发行境外债券的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全权负责境外债券发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、期限、利率、发行方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次债券发行有关的一切事宜；

（2）决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

（3）在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

（4）办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

（5）如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

（6）办理与本次境外债券发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于为下属子公司发行美元债券提供担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于为境外下属子公司发行境外债券提供担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-89

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年8月19日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事，会议应收到表决票3张，实际收到表决票3张，本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

监事会审核意见：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证2017年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会审核意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2017年8月30日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-90

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。

2017年上半年度，公司实际使用首次公开发行募集资金8,912.93万元，其中，募投项目投入912.93万元、临时补充流动资金余额8,000万元（已于2017年7月3日全部归还），收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为12.15万元。

截至2017年6月30日，公司累计使用首次公开发行募集资金83,919.47万元，其中，累计投入募投项目7,051.03万元、尚未归还的临时补充流动资金余额8,000万元、因变更原募投项目用于永久性补充流动资金已转出68,868.43万元（包括银行存款利息以及理财收益等519.78万元）。累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为92.90万元，截至2017年6月30日，募集资金账户余额为4,883.07万元。

（二）非公开发行募集资金情况

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为396,448,182.45元，扣除发行费用后募集资金净额为381,961,925.51元，上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验第[2016]3-163号《验资报告》审验确认。

2017年上半年度，公司实际使用非公开发行募集资金21,735.32万元，其中，募投项目投入21,735.32万元（包含置换预先投入募投项目的自筹资金9,235.10万元），收到的银行利息收入扣除银行手续费的金额为34.88万元。

截至2017年6月30日，公司累计使用非公开发行募集资金21,735.32万元，其中累计投入募投项目21,735.32万元，募集资金余额为16,575.44万元（含累计收到的银行利息收入40.94万元），扣除尚未置换的发行费用73.63万元，募集资金净额为16,501.81万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位:万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见本公告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详见附表1、附表2及附表3。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见2016年12月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2016-109）。该笔已于2017年1月完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2017年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2017-73）。

2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请参见公司于2017年7月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2017-74）。截止目前，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为8,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-21）。

2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-70）。

截至2017年6月30日，公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的的专项报告说明。

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证

监许可[2014]37号）的核准，公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)8,900万股。经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，公司于2016年12月向特定对象非公开发行了14,602,143股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本公告其它内容及相关附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

附表1

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

变更首次公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共

计55,633.47万元。

注3：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共

计13,234.96万元。

附表3

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-91

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

由于上述会计准则的颁布及修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

公司于2017年8月29日召开的第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

公司根据财政部《关于印发〈会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司目前暂未涉及第42号准则规定的相关事项。

2、政府补助

公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本公司于2017年8月30日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司2017年半年度报告》中，公司确认的政府补助均与公司日常活动无关，本次修财务报表列报，不存在需要调整相关项目的金额的情形。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、董事会、独立董事和监事会的意见

1、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次根据国家财政部文件的要求对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

3、监事会意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-92

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行、证券公司或其他符合资质的金融机构。

●委托理财金额：不超过人民币6亿元，该额度范围内资金可以滚动使用。

●委托理财投资类型：安全性、流动性好的短期理财产品。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，本公司拟使用暂时闲置自有资金最高额度不超过6亿元进行委托理财等投资业务，在该额度范围内，资金可以滚动使用；投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等；委托理财产品期限自投资相关产品之日起不超过一年。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2017年8月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金最高额度不超过人民币6亿元适时进行委托理财等投资业务，在额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对投资理财进行管理，遵守审慎投资原则，由财务管理中心针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司将定期向公司董事会汇报投资理财的运作情况，并抄报公司监事会。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司审计部定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品及相关损益情况，如果发生逾期未能收回、诉讼等情况，将及时披露该委托理财实际的损益情况及相关进展公告。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次公司使用闲置自有资金开展委托理财事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财业务。

五、截至本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况

截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为5亿元。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-93

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于境外下属子公司拟发行境外债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月29日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券的议案》，为拓宽融资渠道，提升公司国际知名度，满足公司经营的资金需求，根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况，本公司拟以全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）在英属维尔京群岛（以下简称“BVI”）设立的全资子公司G Sports Limited（以下简称“发行人”）为发行主体发行境外债券，具体情况如下：

一、本次境外发行方案

1、发行主体：G Sports Limited（一家注册地位于BVI的有限公司，为本公司境外下属全资子公司）；

2、发行规模：发行总规模不超过3亿美元，具体金额根据市场状况确定，并以国家相关部门备案金额为准；

3、债券类型：高级无抵押定息债券；

4、发行方式：根据S规则（Regulation S）在中国境外公开募集发行；

5、发行期限：3—5年，根据市场情况确定；

6、发行币种：美元；

7、发行利率：根据市场情况确定；

8、资金用途：一般企业用途（包括但不限于偿还贷款及补充运营资金等）；

9、担保措施：本公司拟为发行人本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保；

10、决议有效期：本次拟发行境外债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。

二、本次境外发行美元债券的授权事项

为顺利推进本次境外债券的发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全权负责境外债券发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、期限、利率、发行方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次债券发行有关的一切事宜；

2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

5、如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次境外发行债券事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议，并向国家发展和改革委员会备案后实施。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-94

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于为境外下属子公司发行境外债券

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：G Sports Limited（以下简称“G Sports”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）本次为G Sports在境外发行额度不超过3亿美元境外债券提供担保，本次担保前，公司未向G Sports提供过任何担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累积数量：0

一、对外担保情况概述

为拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，公司拟以全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）在境外设立的全资子公司G Sports为发行主体，在境外发行额度不超过3亿美元境外债券，发行期限为3至5年。公司拟为G Sports本次发行境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

关于公司本次拟为G Sports发行境外债券提供担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：G Sports Limited

成立日期：2017年7月21日

注册地点：英属维尔京群岛（BVI）

唯一董事：林思恩

注册资本：30,000美元

主营业务：主要被作为本公司发行境外债券的发行主体，而设立的特殊目的公司，未开展具体业务

与上市公司关系：本公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司持有G Sports 的100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司尚未签署相关担保协议或担保契据，上述担保仅为公司拟提供的担保。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保系公司拟发行境外债券而发生的，有助于公司及境外子公司筹集资金，以满足日常经营对资金的需求，符合公司整体利益。本次被担保方为公司境外下属全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够对资金流向与财务信息进行实时监控，确保资金使用符合相关法律法规的规定，能够有效地控制和防范风险，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司担保均发生于公司及控股子公司之间，上市公司对控股子公司担保总额为10.57亿元，实际担保余额为39,650万元，上述担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为40.08%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2017-95

贵人鸟股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月19日 14点30分

召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月19日

至2017年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2017年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）。

2、

特别决议议案：3

3、

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（请在2017年9月18日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室，以便于安排会议工作），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2017年9月18日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00

3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：洪再春 马延毅 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月19日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-96

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于2017年第一期员工持股计划实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》（具体内容详见公司于2017年3月20日、2017年4月6日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：

截至本公告日，公司2017年第一期员工持股计划通过“厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托”于二级市场累计购入本公司股票20,492,096股，占公司总股本3.26%，成交金额为人民币449,803,568.45元，成交均价为人民币21.95元/股，其中通过集中竞价方式购入本公司股票累计9,992,096股，占公司总股本1.59%，成交金额为人民币226,836,068.45元，成交均价为人民币22.70元/股；通过大宗交易方式购入本公司股票累计10,500,000股，占公司总股本1.67%，成交金额为人民币222,967,500.00元，成交均价为人民币21.24元/股。公司于本公告日披露了2017年半年度报告，本次定期报告前30日内，本员工持股计划不存在买卖公司股票的情形。

公司将持续关注2017年第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-97

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月17日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-102），拟收购威康健身管理咨询(上海)有限公司（以下简称“威康健身”）100%的股权，因该事项构成重大资产重组，公司股票自2016年12月12日起停牌不超过30日。公司停牌期间每五个交易日披露了有关本次重大资产重组的进展公告，并于2017年1月11日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-04），公司股票自2017年1月11日起停牌不超过1个月。2017年2月11日，公司又披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-15），公司第二届董事会第三十二次会议审议通过有关申请重大资产重组延期复牌的议案，并经申请，公司股票自2017年2月11日起继续停牌不超过一个月。

2017年3月12日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司2017年3月13日披露的相关公告。

2017年3月24日，公司收到上海证券交易所《关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0322号），具体内容详见公司于2017年3月25日披露的相关公告。2017年4月18日，公司已完成协调各中介机构及各方就《问询函》涉及的内容予以回复，并披露了《贵人鸟股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉回复公告》（公告编号：临2017-40）及《贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司于2017年4月19日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4月19日起复牌。

截至本公告披露日，交易各方就本次交易的价格、最终交易方式等细化条款进行了多次协商，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，上述审议程序履行完毕后报送中国证监会进行审核。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年8月30日