华天酒店集团股份有限公司
(下转51版)
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-081
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、报告期总体情况概述
为应对当前经济形势，公司一方面全面深化改革，推进组织机构调整，完善现代公司治理体系；另一方面，公司转变经营思路，在做精做优酒店业务基础上，积极布局轻资产模式，增加托管酒店力度，积极输出自有品牌。
2、报告期营收分析
报告期内，公司实现营业收入45,589.66万元，比上年同期50,114.68万元减少4525.02万元，同比减少9.03%。归属于上市公司股东的净利润为-9,753.38万元，比上年同期-8,736.21万元减少1017.17万元，下降11.64%。营业收入和净利润的同比减少主要是受房地产板块销售大幅度减少的影响。
从行业来看，作为公司主要业务的酒店业营业收入、毛利率有所提升，同比分别提升1.33%与1.26%。尽管酒店经营压力仍较大，但公司采取了一系列转型调整促增长的经营管理措施，取得了一些效果。报告期内，酒店业实现营业收入44,989万元，同比增加1.33%，其中：餐饮板块收入微降，同比下降0.68%；客房板块有所提升，营业收入同比增加7.25%，酒店业整体经营形势有所好转。本报告期末，客房板块整体出租率为63.28%，其中五星级酒店平均房价为557元，四星级酒店平均房价为347元。
地产业务：本期公司地产销售收入下降，由去年同期的5,091万降为245万。地产收入下降的主要原因是公司地产项目库存以商业地产为主，去化难度较大。本期地产销售收入主要来自于益阳项目，销售面积约3100平方米。
3.报告期利润分析
报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-9753.38万元，同比下降11.64%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要的原因是地产项目营业收入下降，导致公司整体利润水平下降。
4.报告期资产分析
报告期公司总资产、归属母公司所有者权益同比均下降，两项指标分别下降1.82个百分点与3.36个百分点。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-062
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议，于2017年8月28日（星期一）在公司芙蓉厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开。出席会议的董事应出席9名，实际出席9名（其中董事向军先生、侯跃先生、独立董事赵晓强先生、陈永祐先生出席视频会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《2017年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上发布的公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
根据公司发展战略为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将注销全资子公司攸县华天城置业有限责任公司和全资子公司攸县华天大酒店管理有限责任公司。
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于注销全资子公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议案》
鉴于招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向以上两家银行申请授信额度。具体如下：
1、公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元，并在此额度内办理贷款,授信期限一年。
2、公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度人民币1.5亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。
对拟向以上各银行续申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将 以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款公告(一)》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司向浦发银行、民生银行申请授信额度并由华天集团提供担保的议案》
鉴于上海浦东发展银行和中国民生银行股份有限公司给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向以上两家银行申请授信额度。具体如下：
1、公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度人民币9000万元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。
2、公司拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。
对拟向以上各银行续申请的授信额度内发生的贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的 2%收取担保费，即担保费不超过340 万元人民币。根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
六、审议通过了《关于公司向中信银行、光大银行申请授信额度的议案》
鉴于中信银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向以上两家银行申请授信额度。具体如下：
1、公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。
2、公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。
上述授信不涉及资产抵押、担保等事项，本议案无需提交公司股东大会审议。 对拟向以上各银行续申请的授信额度内发生的贷款，董事会授权公司董事长签署相关合同。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》
鉴于中国农业银行股份有限公司给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年，具体如下。
1、授信额度7.06亿元内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。在此授信额度内，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款。
2、授信额度3.44亿元内发生的贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。
3、授信额度4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。
根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款公告(二)》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
八、审议通过了《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的议案》
为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，公司2017年拟向广东南粤银行股份有限公司长沙分行申请授信额度1.85亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限不超过三年。对申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款公告(三)》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等。续聘期限自 2016 年度聘期结束之日到 2017 年度审计完成时，聘期一年。
提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收
费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协
议和文件。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第七届董事会设董事9名，其中独立董事5名。
华天实业控股集团有限公司(其所持股份占公司总股本32.48%）提名蒋利亚先生、李征兵先生、周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事会董事候选人，其中周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）(其所持股份占公司总股本29.44%）提名侯跃先生、向军先生、赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会董事候选人，其中赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》
由于业务增长，公司根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，拟调增公司与控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）2017年因酒店消费发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过60万元，调增后预计总额不超过120万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司于2017年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
十二、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月19日（星期二）下午14:30在公司芙蓉厅召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。大会审议如下议案：1、《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议案》；2、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》；3、《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的议案》；4、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；5、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；6、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；7、《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-063
华天酒店集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司攸县华天城置业有限责任公司、攸县华天大酒店管理有限责任公司。
本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次注销的子公司基本情况
（一）攸县华天城置业有限责任公司
1、设立登记时间：2014年12月29日
2、统一社会信用代码：430223000028494
3、注册地址：攸县春联街道春联社区政务服务中心四楼3A03号
4、注册资本：2,000 万元人民币
5、法定代表人：陈纪明
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：房地产开发经营，酒店建设，汽车租赁（不含驾驶员），商业开发，自有房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务情况：无实缴资本，未开展业务。
（二）攸县华天大酒店管理有限责任公司
1、设立登记时间：2014年12月29 日
2、统一社会信用代码：430223000028509
3、注册地址：攸县春联街道春联社区政务服务中心四楼3A02号
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、法定代表人：陈纪明
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：酒店管理，物业管理，百货、服装、酒店用品销售，旅游产品开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务情况：无实缴资本，未开展业务。
二、注销子公司的原因说明
由于公司战略调整等原因，公司攸县华天城项目一直没有推进,为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将注销全资子公司攸县华天城置业有限责任公司和全资子公司攸县华天大酒店管理有限责任公司。
三、注销子公司对公司的影响
注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、其他
公司董事会授权管理层具体办理注销攸县华天城置业有限责任公司和攸县华天大酒店管理有限责任公司的相关工作。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-064
华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2017年8月28日（星期一）在公司芙蓉厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开，会议审议并通过了《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议。具体情况如下：
一、交易情况概述
1、向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度
鉴于招商银行股份有限公司长沙分行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度，并在此额度内办理贷款,授信期限一年。
此授信额度下的贷款，公司拟以全资子公司益阳华天置业有限公司(以下简称“益阳置业”)名下位于益阳市赫山区桃花仑办事处康富路社区部分房产进行抵押。合计该部分资产账面原值为10,484.75万元，净值11,556.90万元，评估价值12,165.16万元，用于抵押金额上限8,000万元。
2、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度
鉴于中国银行股份有限公司湖南省分行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度，并在此额度内办理贷款，授信期限一年。
此授信额度下的贷款，公司拟以贵宾楼部分房产进行抵押，合计该部分资产账面原值为1,291.55万元，净值640.22万元，评估价值5,008.54万元，用于抵押金额上限15,000万元。
3、以上授信议案经公司第六届董事会第二十九次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、抵押资产情况
（一）向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度相关抵押资产情况
本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过1年，贷款利率为市场化利率。公司拟以全资子益阳置业名下部分房产进行抵押，房屋总建筑面积14,476.42平方米，分摊的土地面积合计为 8,309.01 平方米，该部分资产原值为 10,484.75 万元，净值7315.93万元，评估价值12,165.16万元，用于抵押金额上限8,000万元。具体如下表所示：
■
益阳华天置业有限公司为公司于2006年9月自行建造的资产，主要为公司经营使用。
（二）向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度相关抵押资产情况
本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过1年，贷款利率为市场化利率。拟以公司贵宾楼部分房产进行抵押，抵押房屋总建筑面积2,405.23平方米，分摊的土地面积合计为10,484.75平方米。该部分账面原值为1,291.55万元，账面净值640.22万元，评估价值5,008.54万元，用于抵押金额上限15,000万元。具体如下表所示：
■
公司贵宾楼房产为公司于2002年5月自行建造的资产，该部分资产主要为公司酒店经营使用。
三、抵押标的所有权人基本情况
（一）向招商银行股份有限公司申请授信额度抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：益阳华天置业有限公司
成立日期：2006年9月6日
注册地址：益阳市康富北路2号
法定代表人：李章
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万人民币
经营范围：房地产开发和销售；投资管理酒店。餐饮；食品零售；住宿；KTV、棋牌、美容美发、桑拿休闲、足浴；洗衣业务、清洗服务；卷烟、雪茄烟零售；代售航空机票；店内附设服饰、鞋类、小商品的销售（以上项目限分公司经营）。
股权结构：公司全资子公司
主要财务状况：截至2016年12月31日，益阳置业经审计的总资产15,133.34万元，负债总额20,814.99万元，净资产-5,681.64万元，营业收入2,722.50万元，净利润-2,488.69万元。
截至2017年6月30日，益阳置业未经审计的总资产14,674.92万元，负债总额21,434.20万元，净资产-6,759.28万元，营业收入1,249.06万元，净利润-1,077.64万元。
益阳华天置业有限公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
（二）向中国银行股份有限公司申请授信额度抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：华天酒店集团股份有限公司
成立日期：1996年8月3日
注册地址：长沙市芙蓉区解放东路300号
法定代表人：蒋利亚
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：：101892.6万人民币
经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让；食品生产、加工。
主要财务状况：截至2016年12月31日，华天酒店集团股份有限公司母公司经审计的总资产616,407.21万元，负债总额344,478.62万元，净资产271,928.59万元，营业收入100,377.65万元，净利润-28,854.88万元。
截至2017年6月30日，华天酒店集团股份有限公司母公司未经审计的总资产 626,766.11万元，负债总额357,091.57万元，净资产269,674.54万元，营业收入5,735.38万元，净利润-2,254.01万元。
华天酒店集团股份有限公司目前没有需披露而未披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
四、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-065
华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款公告(二)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2017年8月28日（星期一）在公司芙蓉厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开，会议审议并通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议。具体情况如下：
一、交易情况概述
1、向农业银行申请授信额度
鉴于中国农业银行股份有限公司给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年至2018年期间继续向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年，具体如下。
（一）授信额度3.44亿元内发生的贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。
（二）授信额度4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。
（三）在授信额度2亿元内发生的贷款，公司拟以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司(以下简称“邵阳华天”)名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。该部分资产账面原值26,160.63万元，账面净值22,243.87万元，评估价值34,374.85万元，用于抵押金额上限2亿元。
（四）授信额度5.06亿元内发生的贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。
2、本次交易经公司第六届董事会第二十九次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、抵押资产情况
在授信额度2亿元内发生的贷款，单笔贷款发放期限不超过1年，贷款利率为市场化利率。公司拟以全资子公司邵阳华天名下部分房地产进行抵押，房屋总建筑面积65,302.28平方米，分摊的土地面积合计为35,360.40平方米。该部分资产账面原值为26,160.63万元，净值22,243.87万元，评估价值34,374.85万元，用于抵押金额上限2亿元。具体如下表所示：
■
邵阳华天大酒店有限责任公司为公司控股子公司，公司在2011年6月以人民币 1.53 亿元的价格竞购在湖南省联合产权交易所挂牌转让的新林大酒店实物资产及土地使用权，取得该公司资产（详见公司于2011年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的摘牌公告》，公告编号2011-034 ）。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：邵阳华天大酒店有限责任公司
成立日期：2011年7月20日
注册地址：邵阳市新邵经济开发区蔡锷大道旁
法定代表人：吴钻球
企业类型：邵阳华天大酒店有限责任公司
注册资本：10000万人民币
经营范围：酒店管理；酒店建设投资；物业管理（凭本企业有效资质证经营）；房屋租赁服务、汽车租赁服务、养老服务、正餐服务、预包装食品销售。
股权结构：公司持股70%，银河（长沙）高科技实业有限公司持股30%。
主要财务状况：截至2016年12月31日，邵阳华天经审计的总资产 35,802.54万元，负债总额28,697.49万元，净资产7,105.05万元，营业收入3,416.41万元，净利润-2,416.80万元。
截至2017年6月30日，邵阳华天未经审计的总资产35,197.90万元，负债总额28,992.42万元，净资产6,205.48万元，营业收入1,697.99万元，净利润-899.57万元。
邵阳华天目前没有需披露而未披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
四、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-066
华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款公告(三)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2017年8月28日（星期一）在公司芙蓉厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开，会议审议并通过了《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议。具体情况如下：
一、交易情况概述
1、向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度
为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，公司拟向广东南粤银行股份有限公司长沙分行申请授信额度18,500万元，并在此额度内办理贷款，授信期限不超过三年。
此授信额度下的贷款，公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司(以下简称“国金公司”)名下位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号部分房地产进行抵押。
该部分资产账面原值为10,619.18万元，净值7,434.25万元，评估价值37,000万元，用于抵押金额上限18,500万元。
2、本次交易经公司第六届董事会第二十九次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、抵押资产情况
本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过3年，贷款利率为市场化利率。公司拟以全资子国金公司名下部分房地产进行抵押，房屋总建筑面积27,511.61平方米，分摊的土地面积合计为1,321.86 平方米。该部分资产账面原值10,619.18万元，净值7,434.25万元，评估价值37,000万元，用于抵押金额上限18,500万元。具体如下表所示：
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湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权，取得该公司资产（详见公司于2006年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告 》，公告编号2006-039 ）。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：湖南国际金融大厦有限公司
成立日期：1992年11月04日
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号
法定代表人：谢利
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：6665万人民币
经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。
股权结构：公司全资子公司
主要财务状况：截至2016年12月31日，国金公司经审计的总资产 56,102.90万元，负债总额 49,731.68万元，净资产6,371.21万元，营业收入10,712.69万元，净利润-2,456.13万元。
截至2017年6月30日，国金公司未经审计的总资产67,328.25万元，负债总额62,306.38万元，净资产5,021.87万元，营业收入5,276.50万元，净利润-1,358.27万元。
国金公司目前没有需披露而未披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
四、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-067
华天酒店集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计，续聘期限自 2016 年度聘期结束之日到 2017 年度审计完成时，聘期一年，期满后可以续聘。
提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-068
华天酒店集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司于 2017 年 8 月 28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据公司章程规定，公司第七届董事会设董事9名，其中独立董事5名。
华天实业控股集团有限公司(其所持股份占公司总股本32.48%）提名蒋利亚先生、李征兵先生、周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事会董事候选人，其中周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）(其所持股份占公司总股本29.44%）提名侯跃先生、向军先生、赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会董事候选人，其中赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后)
以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。
公司第七届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《第六届董事会第十九次会议独立董事意见》。
公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生、赵晓强先生、张超先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000 及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年08月30日
董事及独立董事候选人简历：
蒋利亚，男，汉族，1974 年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国注册会计师。1995年7月至1998年8月任湖南竹业进出口公司业务经理；1998年9月至2001年6月在湖南大学国际商学院攻读硕士学位；2001年9月至2004年6月在复旦大学管理学院攻读博士学位；2004年7月至2007年10月任湖南省国资委改革发展处主任科员、副处长；2007年11月至2011年1月任泰格林纸集团股份有限公司副总裁、董事；2011年2月至2016年8月任岳阳林纸股份有限公司总经理；2016年9月至2017年3月任泰格林纸集团股份有限公司总经理；2011年4月至2017年6月20日任岳阳林纸股份有限公司董事。2017年3月起任华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长。现为公司第六届董事会董事长。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁，江山金控投资集团有限公司总裁。现为公司第六届董事会副董事长。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
李征兵，男，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。历任衡阳华天大酒店总经理,湖南华天大酒店行政总监兼总办主任、驻店总经理，常德华天大酒店总经理，潇湘华天大酒店总经理，本公司第五届董事会、第六届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事，长沙市旅游饭店业协会副会长。现为公司第六届董事会董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任公司控股股东华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：46,200股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限公司执行董事；现为公司第六届董事会董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约119,181,716股。
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
周志宏，男，1966年3月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专业负责人，中国旅游协会旅游教育分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理事、湖南省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管理系副主任、旅游系主任、中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主要研究领域为旅游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文30余篇，出版了《发现长沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专著。本公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
许长龙，男，1962年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、全国注册造价工程师，民革省委委员。曾在湖南省审计厅任公职；国家审计署长沙特派办任公职；湖南省中山审计师事务所任所长；湖南永信有限责任会计师事务所任董事长、主任会计师；湖南永信资产评估有限公司任总经理；湖南省永信司法鉴定所任所长；湖南永信工程项目管理有限公司任董事长；信永中和会计师事务所有限责任公司任权益合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司的负责人。曾合作出版《决策与效能》、《中华人民共和国合同法实物全书》等多部著作。本公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
陈爱文，男，1963年12月生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。本公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
赵晓强，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。现任明智九州（北京）投资管理有限公司副总裁。本公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
张超，男，1978年10月出生，研究生学历。曾任辽宁华辰律师事务所北京分所助理，北京市普华律师事务所和北京市广盛律师事务所律师，北京市金励律师事务所合伙人律师，现任北京市高界律师事务所高级合伙人、执行主任。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-069
华天酒店集团股份有限公司
关于调整2017年度部分日常
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 调整日常关联交易预计的基本情况
（一）关联交易概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月18日召开的2016 年度股东大会，审议通过了《关于对公司 2017 年日常关联交易进行预计的议案》。（详见公司于 2017 年 4 月27日发布的《日常关联交易预计公告》，公告编号2017-022）
在公司经营过程中，由于业务增长，公司拟根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，调增公司与控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）2017年因酒店消费发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过60万元，调增后预计总额不超过120万元。
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》，其中关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
（二）具体调整日常关联交易类别和金额
■
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方（华天集团）基本情况
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号
法定代表人：蒋利亚
注册资本： 52,900万元
经营业务：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务数据
截至2016年12月31日，华天实业控股集团有限公司母公司经审计的资产总额 200,127.43 万元，净资产 55,200.71 万元，营业收入 2,135.55 万元，净利润-2,361.42 万元。
截至2017年3月31日，华天实业控股集团有限公司母公司资产总额182,142.32 万元，净资产 54,549.26 万元，营业收入 644.59 万元，净利润 -651.45 万元。
3、与本公司的关联关系
华天实业控股集团有限公司为公司控股股东，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（一）规定的情形，为公司关联法人。
4、履约能力分析
华天集团是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营稳定。根据华天集团近期的净资产、主营业务收入以及利润状况等财务数据判断，其具有充足的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易原则和定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则， 公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公 司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类 型场地出租价格执行；接受关联人提供的劳务（装饰装修）以政府指导造价标准 为依据，以招投标中标价为准，并以工程决算价为最终支付价款。
（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承 担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正 当的利益。
2、关联交易协议签署情况
