安徽梦舟实业股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-105
安徽梦舟实业股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十一次董事会会议于2017年8月29日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、 审议通过《2017年半年度报告》及摘要，并同意按有关规定披露。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《梦舟股份2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》，报股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、逐项审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，报股东大会审议。
公司拟在中国境内发行债券规模不超过人民币12亿元（含人民币12亿元）的公司债券。具体情况如下：
1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含人民币12亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、发行方式：本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、发行对象：本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、募集资金用途：本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、承销方式及上市安排：本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、偿债保障措施：提请公司股东大会授权董事会或董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出决议，并采取如下保障措施：
(1) 不向股东分配利润；
(2) 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4) 与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、决议的有效期：本次公司债券发行股东大会决议有效期自股东大会通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行届满二十四个月之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、设立募集资金专项账户事宜
根据相关规定，本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，报股东大会审议。
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
提请股东大会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于确定召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年9月14日在公司总部会议室召开2017年第六次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《梦舟股份关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-106
安徽梦舟实业股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8 月29日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司本次拟公开发行公司债券事项尚需提请股东大会审议。
现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
为进一步拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次公开发行公司债券方案如下：
1、本次债券发行的面值、发行规模
本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含人民币12亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3、债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。
4、发行方式
本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、担保安排
本次发行公司债券采用无担保方式。
6、募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
8、承销方式及上市安排
本次债券采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
9、偿债保障措施
本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
10、决议有效期
本次公司债券发行股东大会决议有效期自股东大会通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行届满二十四个月之日止。
11、设立募集资金专项账户事宜
根据相关规定，本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
三、关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的说明
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
提请股东大会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、公司简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）连审，并出具了会审字[2015]1578号、会审字[2016]2738号和会审字[2017]2278号标准无保留意见的审计报告。公司2017年1-6月的财务报告未经审计。
最近三年一期合并财务报表、母公司财务报表如下：
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表 单位：元
■■
（2）合并利润表 单位：元
■
(3)合并现金流量表 单位：元
■
2、母公司财务报表
本公司于2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年6月30日的母公司资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：
（1）母公司资产负债表 单位：元
■
（2）母公司利润表 单位：元
■
（3）母公司现金流量表 单位：元
■
3、最近三年合并报表范围变化情况
合并财务报表以本公司及全部子公司2014年度、2015年度及2016年度的财务报表为基础编制。
（1）2016年新纳入本公司合并报表的子公司如下：
■
（2）2015年新纳入本公司合并报表的子公司如下：
■
（3）2014年新纳入本公司合并报表的子公司如下：
公司在2014年度无新纳入合并报表范围的子公司。
4、最近三年及一期的主要财务指标
（1）公司报告期内的主要财务指标
合并口径主要财务指标如下：
■
母公司主要财务指标如下：
■
（2）上述财务指标计算公式如下：
流动比率＝流动资产／流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）／流动负债
资产负债率＝负债合计／资产合计
EBIT利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）/利息支出
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
全部债务＝短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+应付票据
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均总资产
营业利润率=营业利润/营业收入
5、公司管理层作出的关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见
公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析如下：
（1）资产结构分析
本公司（合并报表）近三年及一期资产结构如下表所示：
■
截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，本公司的总资产分别为348,087.89万元、495,937.94万元、495,641.78万元和547,352.62万元；公司总资产总体保持着上升的趋势。报告期内由于公司产品销量稳步增长，经营规模的不断扩大，资产规模也相应的增加。2015年公司资产规模大幅增加，主要是因为公司收购西安梦舟产生的商誉以及公司新生产线投产增加的固定资产。公司在资产规模扩张的同时，流动资产、非流动资产在总资产中的占比仍保持基本稳定，反映了公司良好的经营管理能力及稳健的业务扩张风格。
（2）负债结构分析
报告期内各期末，公司负债构成及其比例如下：
■
2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动负债在总负债中的占比分别为98.80%、98.74%、99.27%和76.85%，非流动负债在总负债中占比分别为1.20%、1.26%、0.73%和23.15%。公司债务结构中，流动负债占绝大部分。
（3）现金流量分析
公司最近三年及一期的现金流量情况 单位：万元
■
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为26,084.79万元、-3,045.21万元、13,165.56万元和24,388.04万元。2015年，公司的经营活动现金流量净额为负，主要是因为公司调整产品结构，同时新产品的产能未得到释放导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。2016年，公司经营活动产生的现金流量净额较2015年提高了16,210.77万元，因为公司在产能压缩后购买商品、接受劳务支付的现金下降93,471.95万元，同时销售商品、提供劳务收到的现金只下降70,403.17万元。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为-34,211.01万元、-93,249.51万元、-1,197.83万元和-85,590.40万元。报告期内公司的投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要是因为公司对外投资活动较多。2015年公司收购西安梦舟100%股权，增加了影视制作业务。2017年上半年，公司又收购了梦幻工厂70%的股权，均大幅增加了公司投资活动现金的流出。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-11,680.78万元、89,981.18万元、-30,125.08万元和41,713.87万元。2015年的筹资活动产生的现金流量净额较2014年大幅增加101,661.96万元，主要是因为公司在2015年完成定向增发募集资金11.70亿元。2017年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额较2016年末增加71,838.95万元，主要是因为公司在上半年偿还债务支付的现金大幅降低，同时取得借款收到的现金大幅增加。
综上所述，公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月的现金及现金等价物的净增加额分别为-19,796.80万元、-6,070.45万元、-17,970.09万元和-19,594.48万元。公司的日常经营较为稳健，但是随着公司的扩张和行业的周期性影响，可能给公司的现金流带来一定的压力。
（4）偿债能力分析
公司最近三年及一期的主要偿债指标如下：
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近三年及一期公司的流动比率和速动比率均保持稳定。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动比率分别为1.35、1.64、1.80和1.63，速动比率分别为1.10、1.27、1.40和1.12。从比率上看，公司的债务结构较为稳定，但是由于流动资产中存货的占比较大，该部分主要为生产所需的原材料和在产品，变现能力存在一定的不确定性，可能会对发行人短期偿债能力造成一定的影响。
2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司资产负债率分别为39.94%、32.93%、30.91%和36.39%。2015年末公司资产负债率水平较2014年末下降7.01%，主要是因为公司进行了定向增发，募集了11.70亿资金，资产规模增加明显。公司目前的负债率在行业中属于正常水平，还有一定的债务融资空间。
（5）盈利能力
公司最近三年及一期的主要盈利能力指标情况 单位：万元
■
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司分别实现营业收入589,186.53万元、577,195.54万元、514,152.00万元和248,908.06万元；分别实现净利润3,553.06万元、4,136.31万元、20,193.84万元和1,971.31万元。2016年公司营业收入较2015年下降63,043.54万元，主要是因为公司调整产品结构，开发高附加值、高科技含量产品，压缩了铜加工线材产品和铜杆产品的产量，线材产品和铜杆产品销售收入减少，加之高精度电子铜带项目生产线和汽车连接器及电子工业用高精密度铜带项目产能未完全释放，导致公司铜加工制造收入减少。
（6）未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
2017年，随着我国“十三五”规划在关键领域相继出台，未来新能源汽车、风电、电网、交通以及建筑等领域都将迎来较大的发展。而铜在这些领域都有非常关键的应用，国家对这些领域的投资和重视将推进铜产业迎来更加广阔的发展空间。
随着我国文化体制改革的不断深入，国家对电视剧在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视，为电视剧行业提供了良好的发展环境。随着居民生活消费水平的提高，居民对文化产品的购买欲望和消费能力为电视剧行业提供了巨大的发展空间。
随着电视剧制作成本的逐年增加，生产优秀的高质量电视剧成为提高电视剧行业利润水平的关键，优秀的电视剧作品能够提高电视台收视率，增加电视广告收入。电视台广告收入的增加以及电视台对电视剧播出力度的加大，会提高对优质电视剧作品的采购数量和采购金额，从而推动投资制作方加大电视剧投入，出品高质量的电视剧。电视剧制作质量的差异化将导致不同档次的电视剧企业之间利润水平的差异化，从而有利于电视剧市场的优胜劣汰和健康发展。
五、本次债券发行的募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事长根据公司财务状况确定。
通过发行本次公司债券，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。
六、其他重要事项
1、对外担保情况
截至2017年6月30日，公司除为控股子公司借款以及其他关联方巴彦淖尔飞尚铜业6,000万借款提供担保外，无其他对外担保。
2、未决诉讼（仲裁）情况
（1）本公司全资子公司鑫晟电工起诉宁波康兴电缆有限公司
宁波康兴电缆有限公司拖欠鑫晟电工货款441.66万元，对此鑫晟电工于2014年5月向法院提起诉讼，安徽省芜湖市中级人民法院于2014年6月27日出具（2014）芜中民二初字第00227号民事判决书，判决鑫晟电工胜诉。公司据此向法院申请强制执行，并冻结其银行账户并查封其土地和房产。但根据执行过程中的反馈信息判断，该货款的回收可能性较小，因此鑫晟电工对该货款全额计提坏账准备。
（2）公司诉AMR金属交易有限公司、安徽五矿金属有限公司
2011年8月26日，公司与AMR金属交易有限公司、安徽五矿金属有限公司签订《废电机进口及拆解三方合作协议》。协议签订后，公司依约履行了合同义务，但AMR金属交易有限公司违约拖欠公司费用共计14.34万美元，折合人民币88.87万元。根据协议约定，安徽五矿公司应当对AMR金属交易有限公司的给付义务承担连带责任。
2014年8月12日，公司向芜湖经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求AMR金属交易有限公司归还所欠费用，安徽五矿金属有限公司承担连带责任。2016年5月12日，安徽省芜湖市经济技术开发区人民法院出具（2014）芜经开民三初字00118号民事判决书，判决AMR金属交易有限公司归还所欠费用，安徽五矿金属有限公司对所欠款项承担连带偿还责任。截至期末，公司尚未收到所欠款项。
（3）本公司全资子公司鑫晟电工起诉江苏精诚电工有限公司、江苏盈美软装艺术设计股份有限公司
江苏精诚电工有限公司拖欠本公司子公司鑫晟电工货款1,763.76万元。根据合同约定，江苏盈美软装艺术设计股份有限公司应当对江苏精诚电工有限公司的给付义务承担连带清偿责任。
2016年2月29日，鑫晟电工向芜湖市鸠江区人民法院提起诉讼，要求江苏精诚电工有限公司归还所欠货款，江苏盈美软装艺术设计股份有限公司承担连带责任。
2016年4月28日，安徽省芜湖市鸠江区人民法院出具的（2016）皖0207民初575号民事判决书，判决江苏精诚电工有限公司归还所欠款项，江苏盈美软装艺术设计股份有限公司对该付款义务承担负连带清偿责任。截至期末，公司尚未收到所欠款项。
七、风险提示
本次债券发行预案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，持续披露公司债券的发行进展情况。
本次债券发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2017-107
安徽梦舟实业股份有限公司关于召开
2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月14日 14点 30分
召开地点：公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月14日
至2017年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年8月25日召开的七届二十次董事会和2017年8月29日召开的七届二十一董事会审议通过，相关内容详见2017年8月26日和2017年8月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2017年9月12日（上午 9：00--下午 16：30）
六、 其他事项
联 系 人：晏玲玲
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847323
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：241006
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2017年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽梦舟实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月14日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
